Справа № 466/6615/24
Провадження № 1-кс/466/3680/24
іменем України
24 грудня 2024 року м. Львів
Шевченківський районний суд м. Львова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
прокурор ОСОБА_3
слідчий ОСОБА_4
підозрюваний ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Шевченківського районного суду м. Львова клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, громадянина України, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , офіційно непрацевлаштованого, неодруженого, який не має на своєму утриманні неповнолітніх чи малолітніх дітей або осіб похилого віку чи осіб з інвалідністю, раніше неодноразово судимого, відносно якого 10.08.2023 року до Галицького районного суду м. Львова, скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023141360002002 від 12.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та відносно якого 15.08.2023 року до Шевченківського районного суду м. Львова скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023141380001275 від 01.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142380000350 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
встановив:
24.12.2024 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за кримінальним провадженням, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142380000350 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про принципи дії та роботи системи онлайн-банкінгу Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», володіючи відповідними навичками у сфері використання вищевказаної системи та інших програмних застосунків, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування точному місці, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, але не пізніше 08.06.2024 року 15 год. 51 хв., використовуючи попередньо отримані шляхом обману у потерпілої ОСОБА_6 , додаток Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», в якому було зареєстровано обліковий запис на її ім'я, під приводом виводу криптовалюти з електронного гаманця та надання потерпілій грошової винагороди за послуги з використання її облікового запису в онлайн-банкінгу, використовуючи абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 та мобільний телефон марки та моделі «Iphone 14 Pro Max» з ІМЕІ: НОМЕР_2 , використовуючи додаток онлайн-банкінгу Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» та особисті дані потерпілої, шляхом оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами в сумі 19980 грн, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, переказавши їх на банківський рахунок, емітентом якого є АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_3 в сумі 15000 грн, на банківський рахунок, емітентом якого є АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_4 в сумі 2 800 грн, на банківський рахунок, емітентом якого є АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 в сумі 1000 грн та на банківський рахунок, емітентом якого є АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_6 в сумі 450 грн. У результаті злочинних дій потерпілій ОСОБА_6 , спричинено майнової шкоди на загальну суму (із врахуванням комісій за банківські перекази) на суму 19980 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Окрім цього, в ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 , будучи обізнаним про принципи дії та роботи системи онлайн-банкінгу Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», володіючи відповідними навичками у сфері використання вищевказаної системи та інших програмних застосунків, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, діючи повторно, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування точному місці, у невстановлений органом досудового розслідування точний час, але не пізніше 09.06.2024 року 15 год. 24 хв., використовуючи попередньо отримані шляхом обману у потерпілої ОСОБА_7 , додаток Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк», в якому було зареєстровано обліковий запис на її ім'я, під приводом виводу криптовалюти з електронного гаманця та надання потерпілій грошової винагороди за послуги з використання її облікового запису в онлайн-банкінгу, використовуючи абонентський номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 та мобільний телефон марки та моделі «Iphone 14 Pro Max» з ІМЕІ: НОМЕР_2 , використовуючи додаток онлайн-банкінгу Акціонерного товариства «Перший Український міжнародний банк» та особисті дані потерпілої, шляхом оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами в сумі 19980 грн, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, переказавши їх на банківський рахунок, емітентом якого є АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_8 в сумі 18000 грн., на банківський рахунок, емітентом якого є АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_9 в сумі 1001 грн та на банківський рахунок, емітентом якого є АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_10 в сумі 399 грн. У результаті злочинних дій потерпілій ОСОБА_7 , спричинено майнової шкоди на загальну суму (із врахуванням комісій за банківські перекази) на суму 19980 грн.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчиненого повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
31.10.2024 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
01.11.2024 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, строком на 60 діб, тобто до 31.12.2024 року.
Закінчити досудове розслідування у двомісячний строк немає можливості, оскільки у вказаному кримінальному провадження наявні невиконані ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у наступних юридичних осіб, а саме у АТ «Приват Банк», АТ «Ощад Банк», ПрАТ «ВФ Україна», ПАТ «Банк Восток», АТ «Акцент Банк», ДП «Дія», АТ «Універсал Банк», АТ «ПУМБ», необхідно допитати ряд встановлених потерпілих, додатково допитати наявних потерпілих у кримінальному провадження стосовно відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення, повідомити ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри та повідомити про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та ін. Таким чином, в ході додаткового строку досудового розслідування необхідно провести вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, додатково допитати підозрюваного, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, а також виконати інші слідчі та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких може виникнути в ході досудового розслідування даного кримінального провадження.
Керівником Галицької окружної прокуратури м. Львова у кримінальному провадженні №12024142380000350 від 18.06.2024 року продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 31 січня 2025 року.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 просив задовольнити клопотання та продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, просила таке задовольнити.
В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 не заперечив щодо задоволення клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, думку підозрюваного, який не заперечував щодо задоволення клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання є обгрунтованим.
У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024142380000350 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
31.10.2024 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 01.11.2024 року, до підозрюваного ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 60 днів, без визначення розміру застави, тобто до 30.12.2024 року, включно.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , у вчиненні вказаного кримінального правопорушення доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допитів потерпілих та додатками до них, протоколами допитів свідків, матеріалами виконаних дорученнь в порядку ст. 40, 41 КПК України, протоколами оглядів предметів, протоколами тимчасових доступів, повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, протоколами допиту підозрюваного, а також іншими доказами в їх сукупності, зібраними під час досудового розслідування.
23.12.2024 року постановою керівника Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_8 , строк досудового розслідування продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 31.01.2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 331 КПК України, під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинувачення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати, обрати або продовжити запобіжний захід щодо обвинуваченого.
Згідно з положень ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв'язку з його доступом до зброї.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно з ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 179 КПК України, підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов'язки та роз'яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Слідчий суддя вважає, що на даний час продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, про те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Крім того, слідчий суддя враховує, що підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Підозрюваний не має на утриманні малолітніх, неповнолітніх дітей, неодружений, осіб похилого віку на утриманні не має, стійких сімейних зв'язків із рідними не підтримує, що свідчить про відсутність достатньо міцних соціальних зв'язків, є особою, яка притягувалась до кримінальної відповідальності.
Зважаючи на викладене, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність продовження підозрюваному ОСОБА_5 строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.
На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, в межах строку досудового розслідування, з 31.12.2024 року до 31.01.2025 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов'язки:
- у залежності від стадії кримінального провадження, прибувати за першою вимогою до суду, прокурора, чи органу досудового розслідування - СВ ВП №1 ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
- утриматись від спілкування з потерпілим та свідками у даному кримінальному провадженні;
- не вчиняти інших кримінальних правопорушень (в тому числі аналогічних);
- не відлучатися за межі Львівської, Хмельницької, Київської областей та за межі України без відома слідчого, прокурора або суду.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
У разі проголошення тільки скороченого (вступної та резолютивної частин) судового рішення, учасникам справи, які були присутні у судовому засіданні, за їхньою заявою негайно після його проголошення видаються копії скороченого судового рішення.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Повний текст ухвали складено 24 грудня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1