Справа № 459/3348/24
Провадження № 1-кс/459/1638/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 грудня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024142150000314 від 20.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач звернувся з даним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказав, що 19.12.2024 близько 11 години 20 хвилин, невідома особа, діючи під вигаданим приводом, спілкуючись у соціальній мережі «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 20000 гривень, які ОСОБА_4 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_1 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 20.12.2024 за №12024142150000314 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив що 19.12.2024 близько 11 год. 20 хв. в соціальній мережі «Телеграм», з номеру телефону його батька, НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ) надійшло повідомлення, в якому він просить позичити грошові кошти в сумі 15300 грн., які завтра мав би повернути, проте це насторожило допитуваного і він вирішив зателефонувати і запитати що сталось, але тато на дзвінки не відповідав. Так як попередньо ОСОБА_4 було відомо, що його мама лягла у лікарню, він все ж вирішив надіслати більше, а саме 20000 грн.
ОСОБА_4 запитав номер картки для переказу коштів, на що батько надіслав номер картки НОМЕР_1 .
Так, 19.12.2024, о 11 год. 29 хв. ОСОБА_4 здійснив переказ на суму 20 000 грн. на вищевказану банківську картку з належної йому картки НОМЕР_3 , проте коли ОСОБА_4 все таки зміг додзвонитись до батька та спитати, чи надійшли йому кошти, останній сказав, що нічого ні у кого не просив та що кошти йому не надходили.
Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тому просить клопотання задовольнити.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за №12024142150000314 від 20.12.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація про операції по банківському рахунку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.
На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; т. в. о. начальника СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:
відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
руху коштів по рахунку за банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11 год. 20 хв. 19.12.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
відомостей про операції з банківською карткою із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11 год. 20 хв. 19.12.2024 по дату постановлення ухвали;
фото-, відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11 год. 20 хв. 19.12.2024 по 23.12.2024;
інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківські карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11 год. 20 хв. 19.12.2024 по 23.12.2024;
параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11 год. 20 хв. 19.12.2024 по 23.12.2024;
повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 11 год. 20 хв. 19.12.2024 по 23.12.2024.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 24.02.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1