Справа № 991/3001/22
Провадження № 1-кс/991/3018/22
16 серпня 2022 року м.Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52022000000000193 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,
установив:
16.08.2022 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання від 11.08.2022 детектива ОСОБА_2 (вих. №19/3790т від 11.08.2022) про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Вказане клопотання погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .
В клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що на платформі PROZORRO у період з 29.04.2022 по 18.05.2022 службовими особами ПАТ "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" опубліковано звіти про проведені закупівлі засобів захисту, де постачальником визначено ТОВ "ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН".
За закупівлею від 29.04.2022 на суму 8 250 000 грн отримувачем 500 бронежилетів значиться в/ч НОМЕР_1 (Київська область, Бориспільський район, с. Старе).
За закупівлею від 03.05.2022 на суму 3 300 000 грн адресою доставки 200 бронежилетів значиться Черкаська область, м. Звенигородка, просп. Шевченка, 68 (за даною адресою знаходиться Звенигородська районна державна адміністрація та Звенигородська міська рада).
За закупівлею від 29.04.2022 на суму 7 920 000 грн отримувачем 480 бронежилетів значиться Рівненський обласний ТЦ комплектування та соцпідтримки, код ЄДРПОУ 08060817, (адреса поставки: м.Рівне, вул. Грабник, 4).
За закупівлею від 29.04.2022 на суму 412 500 грн отримувачем 25 бронежилетів значиться Відокремлений Підрозділ "Будівництво і ремонт" Приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" за адресою Вінницький район, с. Гумене, Центральний склад №18.
В усіх випадках ціна бронежилету 4-го класу складала 16500 грн.
Водночас, договори, документи щодо якості товару, листи щодо гарантійних зобов'язань на майданчик ПРОЗОРРО не завантажені, окрім рахунків на оплату.
Крім того, встановлено, що на початку червня 2022 року до в/ч НГУ 3070 (Київська область, Бориспільський район, с. Старе) було безоплатно передано бронежилети, попередньо придбані ПАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго», у кількості 500 шт. За наявною інформацією партія бронежилетів не містила документів щодо їх якості, проходження сертифікації та походження товару.
Також, 17.06.2022 зареєстровано податкову накладу ТОВ "КВП "СИНЕРГІЯ" щодо постачання для ТОВ "ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН" продукції з кодом УКТ ЗЕД 7326909890 (Iншi вироби з чорних металiв) всього 4000 шт. по ціні 1550 грн за 1 шт. без ПДВ, на загальну суму 6 200 000 грн.
Разом з тим, проведеним аналізом закупівель бронежилетів 4-го класу встановлено, що аналогічні бронежилети українського виробника державними установами та підприємствами були придбані за цінами від 4950 до 8500 грн за один бронежилет.
Попередньо встановлена сума збитків може складати близько 19 112 500 грн.
Таким чином, службові особи ПАТ "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО", діючи умисно, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб з представниками юридичних осіб приватного права, вчинили дії, направлені на розтрату бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, у вигляді закупівлі засобів захисту за завищеними цінами, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка як представник ТОВ «ТОП ТРЕЙДІНГ ЛАЙН» займається оформленням договорів та інших документів, може бути причетною до закупівлі засобів захисту за завищеною ціною.
Детектив зазначає, що у ході проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути здобуті відомості, що у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а проведення гласних слідчих (розшукових) дій призведе до інформування учасників злочину, що потягне за собою зміну поведінки під час спілкування з іншими особами, що негативно вплине на об'єктивність та правильність кваліфікації дій та може призвести до втрати доказів в кримінальному провадженні.
Заслухавши детектива ОСОБА_2 , дослідивши надані матеріали кримінального провадження, проаналізувавши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.
Відповідно до ч.2 ст.246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких і особливо тяжких злочинів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо детектив доведе наявність достатніх підстав вважати, що злочин був вчинений і що він відповідної тяжкості (п.1 ч.3 ст.248 КПК).
До клопотання детектива долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №52022000000000193 від 26.07.2022, який сформовано 15.08.2022, та містить фабулу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, з огляду на санкцію, яка передбачає покарання у виді позбавлення волі від семи до дванадцяти років, є особливо тяжким злочином.
Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримано умови тяжкості кримінального правопорушення, яка визначена п.1 ч.3 ст.248 КПК України. При цьому необхідно зауважити, що при розгляді клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри щодо конкретної особи, оскільки така перевірка здійснюється при розгляді інших питань під час кримінального провадження. Слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення було вчинене, що має базуватись на існуванні фактів чи інформації про події, мова про які йде в клопотанні, та чи становлять вони склад кримінального правопорушення відповідної тяжкості. В сукупності вони мають сформувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину та можливої причетності до нього певної особи.
Викладені в клопотанні обставини, які були встановлені в ході досудового розслідування, надають слідчому судді вагомі підстави вважати, що було вчинено особливо тяжкий злочин, який віднесений до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду (п.2 ч.5 ст.216, ст.33-1 КПК України), а надані матеріали кримінального провадження вказують на можливу причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_4 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування. При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до кола спеціальних суб'єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.
Другою умовою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій є те, що детектив має довести наявність достатніх підстав вважати, що під час проведення таких негласних дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили злочин (п.2 ч.3 ст.248 КПК).
Детектив вважає, що існує потреба у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, спостереження за особою, аудіо-, відеоконтроль особи.
Слідчому судді надано інформацію про те, що ОСОБА_4 користується абонентським номером НОМЕР_2 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування, а викладені в клопотанні обставини та надані матеріли кримінального провадження переконують слідчого суддю в тому, що під час проведення таких негласних слідчих (розшукових) дій можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження, такі відомості неможливо отримати в інший спосіб, і що таке втручання в приватне спілкування, про яке заявляє детектив, в обставинах даної справи є необхідним та не порушує балансу між правами особи, стосовно якої подано таке клопотання, та суспільним інтересом, який полягає у зацікавленості дотримання службовими особами державних органів та підприємств вимог закону під час здійснення ними своїх повноважень, викорінення такого ганебного явища як використання особами наданих їм влади чи службового становища всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірних благ, особливо в умовах введеного в Україні воєнного стану. Так, з використанням абонентського номера може відбуватися обмін інформацією між ОСОБА_4 та іншими можливими співучасниками злочину, зокрема обговорення злочинної діяльності та приховування слідів злочину з метою уникнення кримінальної відповідальності, що обумовлює надання дозволу на зняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Враховуючи, що ОСОБА_4 користується електронними пристроями для передачі та отримання інформації, то існує необхідність в проведенні негласної дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем та їх частин. Крім того, ОСОБА_4 може зустрічатись у публічно доступних місцях з можливими співучасниками вчинення злочину, тому для пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування відомостей про особу та її поведінку та тих, з ким ця особа контактує, необхідно провести спостереження за особою. Розмови, інші звуки, рухи, дії ОСОБА_4 можуть містити важливі для досудового розслідування відомості, тому необхідним вбачається аудіо-, відеоконтроль особи.
Визначаючи строк дії ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя виходить з того, що відсутність достатньої інформації про подальші дії і заходи, які можуть бути організовані ОСОБА_4 та співучасниками вчинення злочину, не дозволяє в повній мірі передбачити можливу поведінку цих осіб щодо подальших дій та спілкування між собою та іншими особами, тому вважає за необхідне визначити для проведення таких дій двомісячний строк.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 246-249, 260, 263, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання детектива ОСОБА_2 , яке погоджене прокурором ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), тривалістю два місяці з моменту постановлення ухвали, в межах строку досудового розслідування, а саме:
-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, що полягатиме у негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї комунікаційними мережами доступу, SMS, MMS), що передаються телефонним каналом зв'язку, який контролюється та зняття інформації з каналів зв'язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв'язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються програмами, поштовими скриньками та хмарними сервісами компаній Google Inc., Apple Inc., FaceBook Ink., Mail.ru Group, Yandex N.V., ТОВ «Укрнет», Telegram, CoverMe, які зареєстровані за номером телефону НОМЕР_2 , що знаходиться у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_4 ;
-зняття інформації з електронних інформаційних систем в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп'ютерах, мобільних терміналах, а також месенджерів («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших), що контролюються програмами, поштовими скриньками та хмарними сервісами компаній Google Inc., Apple Inc., FaceBook Ink., Mail.ru Group, Yandex N.V., ТОВ «Укрнет», Telegram, CoverMe з ідентифікаційною ознакою НОМЕР_2, що знаходиться в володінні та користуванні ОСОБА_4 ;
-спостереження за особою - ОСОБА_4 у публічно доступних місцях та тих, з ким ця особа контактує, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;
-аудіо-, відео контроль особи - ОСОБА_4 в місцях її перебування.
Строк дії ухвали до 16.10.2022, але не довше строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Ухвала набуває законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_5