Справа № 717/734/24
24 грудня 2024 року селище Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 12024262100000074 від 21.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 - з'явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 » представник не з'явився, -
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 12024262100000074 від 21.03.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що до Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 19.03.2024 невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, під приводом надання грошової допомоги для всіх українців в Інтернет додатку «Вайбер», використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримавши персональні дані його банківської платіжної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошима у сумі 59 000 грн, які було знято із вказаної картки 19.03.2024 о 16:24 та 16:25 год.
Після отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці ОСОБА_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти було переказано 19.03.2024 на картку № НОМЕР_1 , а саме 19.03.2024 0 16:25:02 відбувся переказ коштів в розмірі 10500 грн, 19.03.2024 0 16:24:21 відбулися перекази коштів у розмірі 22000 грн та 22000 грн.
Встановлено, що картка № НОМЕР_1 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) може надати інформацію про рух коштів своїх клієнтів на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, передбаченому законодавством.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 .
Вказані вище документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий СВ у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунках по банківській картці, вказаній вище, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести вчинення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , до документів які містять інформацію:
- щодо операцій, які проводилися по карті № НОМЕР_1 за період з 19.03.2024 по 24.12.2024 року, деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу, документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер (в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено), фото отримання карт), щодо ІР-адреси, яка використовувалась під час логування в онлайн - банкінгу, пристрою, з якого здійснювали вхід та його GРS-координати, при знятті коштів з карти № НОМЕР_1 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти за період з 19.03.2024 по 24.12.2024 року;
- про власника банківського рахунку, з обов'язковим зазначенням його усіх наявних контактних даних, у тому числі стаціонарних та мобільних телефонів, якщо здійснювались перерахунки із картки № НОМЕР_1 за період з 19.03.2024 по 24.12.2024 року на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи іншого банку;
- про абонентські номери, відомості про оператора зв'язку, з наданням повної інформації по такій операції (транзакції) та користувачу, у разі, якщо грошові кошти переводились із картки № НОМЕР_1 в період з 19.03.2024 по 24.12.2024 року;
- інформацію по операціях (транзакціях), якщо грошові кошти із картки № НОМЕР_1 за період з 19.03.2024 по 24.12.2024 року використано на оплату послуг,
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1