Справа № 615/1981/24
Провадження № 1-кс/615/551/24
24 грудня 2024 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221050000295 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221050000295 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00:01 год по 23:59 год 24.09.2024 року, по банківській картці № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024221050000295 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 24.09.2024 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 в сумі 17 353 грн. 00 коп.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 24.09.2024 року близько 12:30 год. їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила про те, що треба виконати заміну банківської карти та попрохав ОСОБА_6 назвати номер її банківської картки, пін-код від неї та скільки грошових коштів знаходиться на банківській картці. На вказані запитання жінка не змогла відповісти так як була заклопотана та не могла пригадати інформацію про свою банківську карту. У ході телефонної розмови, невідома особа протягом приблизно 20 хвилин намагалась отримати вищевказану інформацію, проте, ОСОБА_5 її не надала. Після цього невідома особа сказала, що витрачає багато часу та закінчила телефонну розмову. Приблизно через декілька хвилин зателефонувала інша особа з іншого номеру телефону та представилась « ОСОБА_7 », який також повідомив, що строк картки вийшов і ї потрібно замінити у телефонному режимі, а також запитував скільки грошових коштів знаходиться у останній на банківській картці. На вказане питання ОСОБА_5 повідомила, що приблизно 13 000 гривень на це невідома особа відповіла, що на картці знаходиться більше грошових коштів, а саме 17175 грн. Після цього невідома особа знову запропонувала замінити у телефонному режимі банківську картку, запитав її номер для перевірки даних та пін-код. ОСОБА_5 , вважаючи, що їй телефонують дійсно працівники банку, повідомила номер банківської картки та пін-код від неї, після чого невідома особа повідомила, що у застосунок Телеграм надійде повідомлення з кодом, яке треба буде повідомити йому, на що остання погодилась та повідомила вказаний код. Після цього невідома особа повідомила, що треба зачекати та закінчив розмову, після чого у останньої з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти на суму 17175 грн. За вказаним фактом ОСОБА_5 звернулась до ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області. У результаті шахрайських дій з банківської картки було здійснено списання грошових коштів на загальну суму у розмірі 17 175 грн. У ході досудового розслідування відомо, що банківська картка потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ухвали Валківського районного суду в Харківській області від 28.10.2024 справа № 615/1981/24 провадження № 1-кс/615/451/24 слідчим вилучено інформацію по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та протоколом огляду від 12.12.2024 року встановлено, що грошові кошти переведено на банківську карту НОМЕР_1 .
Відповідно до перевірки застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мається інформація про те, що банківська карта НОМЕР_1 належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що завдяки інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка вчинила злочин, і місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення. Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо власника картки, іншим способом, крім вилучення інформації про рух коштів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №12024221050000295 від 25.09.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових №12024221050000295 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221050000295 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221050000295 від 25.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00:01 год по 23:59 год 24.09.2024 року, по банківській картці № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1