Справа № 615/2271/24
Провадження № 1-кс/615/542/24
24 грудня 2024 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226020000195 від 14.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226020000195 від 14.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому сторона обвинувачення просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та лати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону. адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли за період з 00:00 30.11.2024 по 23:59 15.12.2024 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , номер рахунку - НОМЕР_2 , що являється роздрібним продуктом у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що СД відділення поліції №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024226020000195 від 14.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 30.11.2024 ОСОБА_5 , зайшовши на сайт інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зробив замовлення зарядного пристрою «EcoFlow Delta Max 2000», перевівши при цьому зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , номер НОМЕР_4 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_6 » кошти в розмірі 48 000 грн., однак на теперішній час товар не отримав.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 30.11.2024 року він здійснив замовлення зарядного пристрою «EcoFlow Delta Max 2000» в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (сайт - ІНФОРМАЦІЯ_4 ). До застосунку «Вайбер» потерпілому ОСОБА_5 надійшли реквізити на які необхідно перерахувати кошти, а саме «ФОП ОСОБА_6 », номер рахунку - НОМЕР_2 , номер банківської каріки НОМЕР_1 . Після того як потерпілий ОСОБА_5 здійснив оплату то надіслав квитанцію з « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Номер банківської картки з якої потерпілий ОСОБА_5 надсилав кошти НОМЕР_3 . Після оплати, працівники інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пообіцяли надіслати товар впродовж 5-ти робочих днів. Після того як минуло 7 діб, потерпілий ОСОБА_5 зателефонував до інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останньому пообіцяли відправити товар. Після чого на наступний день, зв?язку з продавцем не стало. Також, потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що у застосунку «Вайбер» номер продавця зареєстрований за наступним номером НОМЕР_5 .
Згідно наданих дублікатів чека « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ОСОБА_5 , здійснив платіжну операцію з наступного рахункового помер НОМЕР_4 , номер банківської картки НОМЕР_6 о 10:43:53 30.11.2024 в розмірі 48 000 грн. з комісією 190 грн. на наступні реквізити: отримувач - ФОП « ОСОБА_6 », номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з призначенням платежу «Ecoflow Max 2».
В ході огляду скрін-шота зробленого із мережевого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що ІІН/БІН НОМЕР_7 виданий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), марка карти VISA, тип карти CREDIT, рівень карти REWARDS.
Дізнавач зазначає, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб. які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення та в подальшому притягнення її до кримінальної відповідальності з подальшим відшкодуванням матеріальних збитків потерпілому
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 12024226020000195 від 14.12.2024 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.
У судове засідання дізнавач не з'явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду дізнавачем подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та прохає його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024226020000195 від 14.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226020000195 від 14.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226020000195 від 14.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та лати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону. адреса електронної пошти, ІР-адреса), для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли за період з 00:00 год 30.11.2024 року по 23:59 год 15.12.2024 року на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , номер рахунку - НОМЕР_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1