печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59335/24-к
17 грудня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: ОСОБА_3 ,
захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,
підозрюваної: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001422 від 02.08.2023 року, -
Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням ппро продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001422 від 02.08.2023 року.
Одночасно із продовженням строку домашнього арешту прокурор ставить питання про продовження строку дії обов'язків покладених на підозрюваного передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на два місяці, а саме:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває (Київська обл.), без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив задовольнити та продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов'язків.
Захисник - адвокат ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.
Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.
Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В обґрунтування доводів та вимог клопотання прокурор вказує, що Прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12023000000001422 від 02.08.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України.
15.10.2024 ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, підтверджується наступними доказами:
- протоколом огляду від 01.12.2023 проведеним в приміщені філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця», за участі судового експерта (ів) НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності МЮУ, в ході якого оглянуто «Підсистему АСК ВП УЗ-Є «е.Портал УЗ-КАРГО» «Єдиний електронний портал з вантажних перевезень (особистий кабінет клієнта)» та вилучено тендерну документацію щодо процедури закупівлі програмного забезпечення, договору із додатками, актів приймання-передачі, первинних фінансово-господарських документів щодо перерахування грошових коштів, інше;
- договором від 25.10.2022 № ФГІОЦ-ТА-87/2022укладеним між АТ «Укрзалізниця» з ТОВ «Е-ДОКС» про надання послуг з розробки, постачання та налаштування підсистеми АСК ВП УЗ-Є «е.Портал УЗ-КАРГО» «Єдиний електронний портал з вантажних перевезень (особистий кабінет клієнта)», а також додатком до договору 1 - Технічні вимоги, додатком до договору 2 - Протокол погодження договірної ціни, додатком до договору 3 - Календарний план, додатком до договору 4 - Калькуляція;
- актом № 2 приймання-передачі наданих послуг від 02.11.2022 за вказаним договором відповідно до якого ТОВ «Е-ДОКС» передано Технічне завдання на створення підсистеми «е.Портал УЗ-КАРГО»;
- технічним завданням «Підсистема АСК ВП УЗ-Є «е.Портал УЗ-КАРГО» «Єдиний електронний портал з вантажних перевезень (особистий кабінет клієнта)», якою розділом 3.7 встановлений деталізований план реалізації проекту розробки ПС «е.Портал УЗ-КАРГО» із встановленням термінів початку та завершення робіт;
- актом № 3 приймання-передачі наданих послуг від 27.12.2022 за вказаним договором відповідно до якого ТОВ «Е-ДОКС» виконано послуги з виконання ОСОБА_8 у відповідності до Технічного завдання (1 черга);
- платіжним дорученням № 77617 від 14.02.2023 АТ «Укрзалізниця» відповідно до якого ТОВ «Е-ДОКС» перераховано грошові кошти в сумі 5 505 704,28 грн. за послуги зазначені в акті № 3 від 27.12.2022;
- актом № 4 приймання-передачі наданих послуг від 17.03.2023 за вказаним договором відповідно до якого ТОВ «Е-ДОКС» виконано послуги з виконання ОСОБА_8 у відповідності до Технічного завдання (2 черга);
- платіжним дорученням № 238426 від 28.04.2023 АТ «Укрзалізниця» відповідно до якого ТОВ «Е-ДОКС» перераховано грошові кошти в сумі 7 140 351,16 грн. за послуги зазначені в акті № 4 від 17.03.2023;
- актом № 5 приймання-передачі наданих послуг від 14.04.2023 за вказаним договором відповідно до якого ТОВ «Е-ДОКС» виконано послуги з виконання ОСОБА_8 у відповідності до Технічного завдання щодо введення в дослідну експлуатацію Підсистеми;
- платіжним дорученням № 352856 від 15.06.2023 АТ «Укрзалізниця» відповідно до якого ТОВ «Е-ДОКС» перераховано грошові кошти в сумі 3 119 346,73 грн. за послуги зазначені в акті № 5 від 14.04.2023;
- висновком експертів НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності МЮУ за результатами проведення комісійної судової комп?ютерно-технічної експертизи складеного 16.01.2024, відповідно до якого встановлено, що:
?підсистема АСК ВП УЗ-Є «е.Портал УЗ-КАРГО» «Єдиний електронний портал з вантажних перевезень (особистий кабінет клієнта)», яке було придбано АТ «Укрзалізниця» відповідно до договору № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022 укладеного між АТ «Укрзалізниця» з ТОВ «Е-Докс», на момент дослідження не відповідає Технічним вимогам, у частині функцій, наведених у дослідницькій частині висновку експертів;
?підсистему АСК ВП УЗ-Є «е.Портал УЗ-КАРГО» «Єдиний електронний портал з вантажних перевезень (особистий кабінет клієнта)» розробленого відповідно до договору № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022, для автоматизації процесів взаємодії з клієнтами (замовником перевезень) в рамках послуг та сервісів, які надаються перевізником АТ «Укрзалізниця при здійсненні вантажних перевезень, станом на 01.12.2023, використовувати неможливо з причин, наведених у дослідницькій частині висновку;
- висновком експертів НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності МЮУ за результатами проведення судової економічної експертизи складеного 31.01.2024, відповідно до якого встановлено, що розмір збитку (матеріальної шкоди) спричинений АТ «Укрзалізниця» по договору № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022 укладеного між АТ «Укрзалізниця» з ТОВ «Е-Докс», з урахуванням висновку експертів за результатами проведення комісійної судової комп?ютерно-технічної експертизи складеного 16.01.2023, складає 22 926 146,57 грн.;
- висновком експертів НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності МЮУ за результатами проведення комісійної судово-почеркознавчої експертизи від 12.04.2024, яким підтверджено факт підписання ОСОБА_5 актів приймання-передачі наданих послуг № 3, № 4 та № 5 за договором № ФГІОЦ-ТА-87/2022, які стали підставою для перерахування АТ «Укрзалізниця» коштів на користь ТОВ «Е-ДОКС»;
- висновком експертів НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності МЮУ за результатами проведення комісійної судово-почеркознавчої експертизи від 12.04.2024, яким підтверджено факт підписання ОСОБА_6 актів приймання-передачі № 3, № 4 та № 5 наданих послуг та Технічному завданні за договором № ФГІОЦ-ТА-87/2022, які стали підставою для перерахування АТ «Укрзалізниця» коштів на користь ТОВ «Е-ДОКС»;
- вилученою в ході тимчасового доступу в філії «ГІОЦ» АТ «Укрзалізниця» від 05.04.2024 та АТ «Укрзалізниця» від 09.04.2024 документів, а саме наказів про призначення, посадових інструкцій, довіреностей, положення, тощо, якими встановлено, що ОСОБА_5 і ОСОБА_6 є службовими особами;
- проведеними в ході досудового розслідування допитами службових осіб АТ «Укрзалізниця», якими в повній мірі з?ясовано факт внесення завідомо неправдивих відомостей про надання послуг ТОВ «Е-ДОКС» за договором № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022, та які не були надані станом на дату підписання актів;
- відомостями отриманими від Державної прикордонної служби України відповідно до яких встановлено той факт, що керівник ТОВ «Е-ДОКС» ОСОБА_9 , який уклав зазначений договір, 28.04.2022 виїхав за межі України та станом на 22.08.2024 на територію України не повертався. Дана інформація вказує на те, що ОСОБА_9 був відсутній на території України на час підписання договору № ФГІОЦ-ТА-87/2022 та відповідно актів приймання-передачі наданих послуг за цим договором, відповідно до яких роботи нібито були виконані в повному обсязі;
- іншими матеріалами досудового розслідування.
02.09.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 10.10.2024.
09.10.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 10.01.2025.
24.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, та йому заборонено залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 23:00 год. по 06:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, в межах строку досудового розслідування, та зобов?язано виконувати процесуальні обов?язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.
Строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 завершується 22.12.2024.
У відповідності до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Згідно із ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі , дані про особу підозрюваного, вік та стан здоров'я , міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, наявність у підозрюваного постійного місця роботи , репутацію підозрюваного.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Наразі внаслідок складності провадження та потреби додаткового часу досудове розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 15.01.2025для здійснення ряду процесуальних і слідчих дій, зокрема необхідно:
-здійснити заходи щодо встановлення місця знаходження та допитати працівників ТОВ «Е-ДОКС» з обставин участі товариства у тендері, укладення та виконання умов договору № ФГІОЦ-ТА-87/2022 від 25.10.2022, тощо;
-отримати матеріали від оперативного підрозділу про виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні наданого згідно ст. 40 КПК України;
-провести інші слідчі дії направлені на встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні з урахуванням проведених слідчих дій;
-систематизувати та проаналізувати, отримані внаслідок проведення слідчих (процесуальних) дій, матеріали;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваного та захисника із матеріалами кримінального провадження;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 прокурор обгрунтовує тим, що строк попередньої ухвали спливає 22.12.2024 року, а ризикипередбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, продовжують надалі існувати:
- існує ризик вчинення підозрюваним дій, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Даний ризик підтверджується тим, що він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м'якого запобіжного заходу, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування, з метою уникнення покарання;
- існують ризики вчинення підозрюваним дій, передбачених п.п. 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
- існує ризик вчинення підозрюваним дій, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме незаконно впливати на інших підозрюваних. Вказаний ризик підтверджується тим, що він особисто знайомий з іншими підозрюваними, тому існує ризик неправомірного тиску на цих осіб з метою зміни раніше наданих ними показів для подальшого уникнення кримінальної відповідальності, зокрема шляхом висловлення погроз, умовляння, підкупу тощо;
- існує ризик вчинення підозрюваним дій, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Вказаний ризик підтверджується тим, що з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний, маючи доступ до службових документів та інформаційних баз даних, зможе умисно спотворювати інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, зокрема шляхом виготовлення завідомо недостовірних документів або підроблення тих документів, наявність яких встановлюється в ході розслідування.
Оцінивши наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та наявність вагомих доказів про вчинення кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, його вік, стан здоров'я, міцність соціальних зв'язків, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та те, що заявлені ризики не зменшилися, вказане надає підстави для продовження строку дії запобжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , заборонивши йому відлучатися з місця проживання з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги.
Продовжуючи застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби, слід продовжити строк дії покладених на нього обов'язків, а саме:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває (Київська обл.), без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Виходячи з викладеного, на підставі ст.ст.29, 55, 62, 63, 129 КУ, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 205, 309 КК України слідчий суддя,-
Клопотання Прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001422 від 02.08.2023 року - задовольнити.
Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги.
Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває (Київська обл.), без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Визначити строк дії ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні № 12023000000001422 від 02.08.2023 року до 09.01.2025 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 12023000000001422 від 02.08.2023 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 30 хв. 20.12.2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1