Справа № 646/13918/24
№ провадження 1-кс/646/3218/2024
23 грудня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226100000361 від 24.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226100000361 від 24.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обгрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що 23 липня 2024 року до чергової частини Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , який повідомив, що 23.07.2024 року, невідома особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу зерна заволоділа його грошовими коштами у сумі 4500 гривень, які потерпілий перевів на банківську картку НОМЕР_1 , чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду.
23.07.2024 заявник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за алресою мешкання а саме: АДРЕСА_1 , вирішив придбати зерно-відходи пшениці. В соціальній мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до раніше незнайомого ОСОБА_5 за оголошенням про продаж зернових культур та сіна, за вказаними в оголошенні номерами телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 . Потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_2 та замовив 1 тонну зернових відходів пшениці. Після чого повідомив продавець, що для здійснення відправки потрібно внести предоплату на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 4500 гривень. Потерпілий спробував перерахувати вказану суму на вказану банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » але не вийшло. Причиною було, що вказана картка було заблоковано. Після чого потерпілий знов зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 та повідомив продавцю, що перерахувати гроші неможливо. Продавець надав реквізити іншої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та запевнив потерпілого, шо це номер картки головного бухгалтера ОСОБА_6 . Після чого потерпілий ОСОБА_4 перерахував гроші в сумі 4500 гривень на вказану картку.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , яку відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та стосується банківської картки № НОМЕР_1 , на яку здійснювався переказ грошових коштів.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 21.07.2024 по дату винесення ухвали.
Вищевказані документи, що становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12024226100000361 від 24.07.2024.
Згідно розпорядження Верховного суду України від 20.04.2023№399/0/15-23 змінено територіальну підсудність судових справ, згідно якого Куп'янський міськрайонний суд Харківської області змінено на Червонозаводський районний суд м. Харків.
Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226100000361 від 24.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до до документації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , до інформації, що містить банківську таємницю щодо банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 21.07.2024 по 23.12.2024, а саме:
- завірені копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;
- інформації про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з картки: надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати вищевказану інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 21.07.2024 по час винесення ухвали у електронному вигляді на диску CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати вищевказану інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 21.07.2024 по час винесення ухвали у електронному вигляді на диску CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.
Проведення слідчої дії доручити:
- начальнику сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ,
-дізнавачу сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,
-старшому дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ,
-дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,
-дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ,
-дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,
-дізнавачу СД Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,
- т.в.о. заступнику начальника сектору дізнання Куп'янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 .
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 23.02.2025 (включно).
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1