Справа № 646/13986/24
№ провадження 1-кс/646/3234/2024
23 грудня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221140000859 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221140000859 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, 23.07.2024 до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 20.12.2023 по 12.01.2024 при заказі автомобіля «Volksvagen Golf» нібито в особи яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом пригону і за кордону та продажу автомобіля користуючись номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами належні ОСОБА_4 , завдавши останній матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.
У ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що дана громадянка мала намір замовити автомобіль з-за кордону та перерахувала грошові кошти шахраям передплатою, таким чином 27.12.2023 потерпілою зі своєї картки № НОМЕР_3 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 кошти у сумі 10 000 грн, а також з іншої картки: № НОМЕР_5 на ту ж саму картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 6 400 грн.
Пізніше у ході листування з шахраями останніми було надано картку для оплати за певні послуги, щодо перегону авто, на яку потерпіла зі своєї картки № НОМЕР_5 29.12.2023 зробила грошовий переказ у сумі 10 000 грн на банківську картку № НОМЕР_6 , наступного дня потерпілою було перераховано грошові кошти у сумі 3 600 грн на ту саму банківську картку. У ході листування в подальшому шахраями було запевнено потерпілу, щодо необхідності перерахування грошових коштів у сумі 8 200 грн на банківську картку № НОМЕР_7 на яку потерпілою 03.01.2024 було зроблено відповідний переказ. 09.01.2024 року потерпілою було здійснено переказ грошових коштів з власної картки № НОМЕР_5 на картку шахраїв № НОМЕР_8 y сумі 13 000 грн.
Після чого 12.01.2024 було здійснено наступний переказ з особистої картки потерпілої № НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_8 у сумі 16 400 грн.
У ході досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, у ході виконання доручення слідчого, працівниками УПК в Харківській області ДКП НП України, було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 вище вказані грошові кошти були переведені на наступні картки а саме: НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунків за № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), які належать невідомим особам.
У судове засідання слідчий не прибув, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12024221140000859 від 24.07.2024.
Згідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221140000859 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать невідомим особам а також інших рахунках які були відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 20.12.2023 по 23.12.2024.
- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, фото знімки, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;
інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 20.12.2023 по 23.12.2024.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 23.02.2025 (включно).
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1