Справа № 127/40445/24
Провадження № 1-кс/127/17401/24
Іменем України
17 грудня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Прокурор Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023022220000057 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання прокурора та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023022220000057 від 26.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Чернівецька область, м. Новодністровськ, директор - ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Чернівецька область, м. Новодністровськ, власники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , уродженка Республіки Молдова)), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , директор - ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 )) та ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , власник - ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 )) запроваджено протиправний механізм привласнення коштів, що призначені на виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт технологічного обладнання об'єкта критичної інфраструктури шляхом укладення договорів на виконання робіт та надання послуг за завищеною вартістю, а також без фактичного їх виконання.
Зокрема, протягом 2021-2023 років службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пролобійовано інтереси вищевказаних комерційних структур, шляхом проведення надпорогових закупівель шляхом умисного розподілу вартості кожного із лотів на суми до 5 млн. грн., чим забезпечили укладення договорів на виконання робіт (надання послуг) без проведення тендерних процедур.
Так, за 2021-2023 роки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведення закупівель було укладено 40 договорів на загальну суму понад 90 мільйонів гривень. Разом з тим, ціна зазначених ремонтних робіт значно завищена, а розрахунок вартості здійснюється за попередньою домовленістю між учасниками протиправної оборудки. Проте, визначити реальний обсяг виконаних робіт після їх завершення не видається за можливе.
За наявною у слідства інформацією безготівкові кошти, що надходять у вигляді оплати за надані послуги (виконані роботи, поставлені матеріали), перераховуються на рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання із ознаками фіктивності (в основному, ФОПи), переводяться у готівку та розподіляються між учасниками оборудки.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №42023022220000057 від 26.05.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено прокурором у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів:
-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-посадової інструкції, трудових договорів (контрактів), наказів про розподіл обов'язків, особових справ, наказів з кадрових питань відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , головного бухгалтера вказаного підприємства, уповноваженої особи із проведення публічних закупівель вказаного підприємства, особи, уповноваженої за розробку, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації;
-журналів, що фіксують проведення інструктажів (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий) з охорони праці на підприємстві;
-журналів, наказів, іншої документації про проведення стажування працівників та нарядів, допусків до виконання робіт, у т.ч. робіт з підвищеною небезпекою;
-дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
-договорів про здійснення технічного та/або авторського нагляду під час проведення у 2021-2024 роках підрядних робіт на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, складених за результатами здійснення такого нагляду.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу прокурору, слідчого на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати дозвіл слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією
у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та прокурору Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів:
-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-посадової інструкції, трудових договорів (контрактів), наказів про розподіл обов'язків, особових справ, наказів з кадрових питань відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , головного бухгалтера вказаного підприємства, уповноваженої особи із проведення публічних закупівель вказаного підприємства, особи, уповноваженої за розробку, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації;
-журналів, що фіксують проведення інструктажів (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий) з охорони праці на підприємстві;
-журналів, наказів, іншої документації про проведення стажування працівників та нарядів, допусків до виконання робіт, у т.ч. робіт з підвищеною небезпекою;
-дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
-договорів про здійснення технічного та/або авторського нагляду під час проведення у 2021-2024 роках підрядних робіт на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, складених за результатами здійснення такого нагляду.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя