Справа № 645/396/24
Провадження № 1-кс/645/1842/24
23 грудня 2024 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023226220000652 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023226220000652 від 14.11.2023 року, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю її отримання у працюючому відділенні банку на території м. Харкова, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, щодо кримінальних правопорушень відомості про яке 14.11.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226220000652 за ч.2 ст. 190 КК України. Так, 13.11.2023 року до ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.11.2023 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами на загальну суму у розмірі 15,879,08 грн, під приводом пропозиції заробітку які останній перевів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (ІТС ІПНП НОМЕР_4 ). За вказаним фактом 14.11.2023 дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області зареєстровано кримінальне провадження за №12023226220000652 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 14.12.2023 дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального провадження № 12023226220000652 з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України. 14.11.2024 року дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що ввечері 12.11.2023 року він знаходився у себе вдома, де наразі мешкає, за адресою: АДРЕСА_1 , де на його номер телефону НОМЕР_5 у соціальній мережі «Телеграм» під ім'ям « ОСОБА_6 » зв'язалась невідома особа, яка написала смс-повідомлення з пропозицією можливого додаткового підробітку у « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він погодився на дану пропозицію і невідома особа відправила посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інструкцію з реєстрації. Він виконав усі вказівки невідомої особи. Ще додає, що невідома особа надіслала посилання на телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Робота зумовлювалась тим, що необхідно було писати відгуки на різні заклади на території України на пошуковому сайті «Google maps». Додає, що невідома особа не мала з ним голосового контакту, вони спілкувалися лише у смс-форматі. За кожне виконане завдання отримувались грошові кошти, сума заробітку була різна, але для початку необхідно було поповнити грошові кошти на картку невідомої особи, яку було надано у листуванні, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після виконання усіх поставлених невідомою особою завдань потерпілому повинні були заплатити в повному обсязі дохід за виконання поставленої роботи. Із запропонованих невідомою сум серед яких були суми вкладень у розмірі: 3000,00 грн; 5000,00 грн, 9000,00 грн, 20000,00 грн, 50000,00 грн, 100000 грн. Він обрав мінімальну, а саме - 3000 грн. Його заробіток в подальшому, з відсотками прибутку, повинен був становити 4200,00 грн (від того на скільки більше ти вкладешся, начебто у подальшому залежав його прибуток). Так, потерпілий перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на вищезазначену картку невідомої особи грошові кошти у розмірі 3000 грн. Після чого, у листуванні, йому написали посилання, нібито іншої людини, (його особистого менеджера, який буде його в подальшому інформувати), перейшовши за посиланням вказаним у листуванні, а саме у соціальній мережі «Телеграм», його перекинуло на сторінку під ім'ям « ІНФОРМАЦІЯ_8 » після чого так звана (особа 2) почала з ним листування у тому ж форматі. Невідомий скинув йому певну інструкцію (нібито як зареєструватися та які саме дії необхідно виконати). Потерпілий перейшов на вищезазначений сайт (особою 1), та виконав усі дії невідомої особи, (реєстрацію, та інше), цей сайт створений для того що люди бачили свій заробіток з сумою вкладу та з можливим прибутком разом вже із процентами, як певний калькулятор фейковий), вивести грошові кошти ніяк не можливо звідти, на сайті він ніяких своїх даних анкетних не вводив, номер банківської картки та її дані також. Наступним етапом виконання завдань від невідомої особи було те, що необхідно було зробити ще один внесок, але на суму 12800 грн, потерпілий мав би отримати грошові кошти (заробіток +відсоток) у розмірі 19000 грн. Так, потерпілий погодився на пропозицію від (невідомої особи 2) та перерахував з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на картку невідомої особи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму у розмірі 12800 грн. Та знову виконав інструкції з вищезазначеного сайту, де у власному кабінеті прорахував грошові кошти які він мав би отримати в подальшому. Останнім етапом завдань (невідомої особи 2) мало бути те, що він мав перерахувати грошові кошти у розмірі 38000,00 грн, (таким же самим чином), та начеб то отримати прибуток з них в подальшому у розмірі 52000,00 грн. У потерпілого вже не лишилось коштів для вкладу, тому він звернувся до (невідомої особи 2) щоб останній повернув йому грошові кошти, які були переказані раніше, у сумі 158790,08 грн. Невідомий повідомив, що необхідно внести ще третій вклад, останній, для виведення всіх грошових коштів разом, проте, потерпілий сказав, що у нього більше немає грошових коштів та ще раз звернувся до невідомого з проханням повернути гроші, але останній знову повідомив, що потрібно виконати всі три вклади, після чого йому грошові кошти ніхто так і не повернув, на зв'язок ніхто не виходив.
У зв'язку з вищевикладеним, для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до особистих даних власника банківської картки № НОМЕР_3 які належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб; договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», також інших документів, що надавались Банку у зв'язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив'язаної до них банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування та обов'язковим надання фото-відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 12.11.2023 року по 12.11.2023 року оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.
Представник банківської установи у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.
Слідчий та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з'явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.
Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).
Згідно з частиною третьою статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частина п'ята статті 132 КПК України).
Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12023226220000652 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування доводів клопотання суду надано: копію заяви ОСОБА_5 від 13.11.2023, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.11.2023 року; копію виписки по картці/рахунку на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Інших доказів в обґрунтування клопотання суду не надано.
Так, з наданої копії виписки по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00093301645 від 11.10.2023 року за період 12.11.2023-12.11.2023 року, потерпілим були проведені операції з переказу грошових кошів зі своєї картки (операція 12.11.2023 о 10.11 год. на суму 12864,00 грн) та переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_9 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 . Одержувач: ОСОБА_7 (операція 12.11.2023 о 09.28 год на суму 3015,08 грн).
Проте, у вказаній виписці не відображені відомості про номер банківської картки отримувача, про яку зазначено у клопотанні, та відомостей про те, що банківська карта, доступ до якої просить слідчий, емітована саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім того, матеріали клопотання не містять відомостей витребування слідчим з банківської установи інформації про рух коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 з якої суд міг би встановити номер карти/рахунку отримувача грошового переказу та банківської установи, у якій вона емітована.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
При цьому, банківська таємниця розкривається банками також органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента (п. 3 ст. ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону)
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вимоги до форми та змісту запиту на отримання інформації, що становить банківську таємницю, у тому числі до запитів органів державної влади, їх посадових і службових осіб, встановлюються Національним банком України.
Згідно з п. 7 розділу 3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 року № 267, запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю, для фізичних осіб-резидентів має містити: прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.
Окрім того, під час дії надзвичайного або воєнного стану, який діє на території України з 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України № 64/2022, тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури (пункт 207 розділу XI Перехідних положень КПК України).
Згідно з ч.1 ст.94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Окрім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. Відповідно до принципу диспозитивності, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень КПК України.
Слідчий суддя вважає, що наданої слідчим заяви та протоколу допиту потерпілої недостатньо для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Доказів того, що слідчим вичерпано можливість отримати інформацію по номеру банківської картки, яка перебуває у потерпілої, та може бути використана для встановлення обставин у кримінальному провадженні, шляхом реалізації стороною обвинувачення своїх процесуальних повноважень, передбачених статтями 40, 93 КПК України матеріали клопотання не містять.
Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).
Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведе до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.
Суд приходить до висновку, що слідчим усупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, відношення яких до кримінального провадження № 12023226220000652 від 14.11.2023 року не доведено.
Слід зазначити, що діючими нормами кримінального процесуального законодавства не заборонено слідчому/прокурору, після усунення недоліків клопотання, у задоволенні якого судом було відмовлено, повторно звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023226220000652 від 14.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1