23.12.2024
Справа № 642/7970/24
Провадження № 1-кс/642/4217/24
23 грудня 2024 року м. Харків
Ленінський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221220001782 від 17.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України,
19.12.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024221220001782 від 17.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12024221220001782 від 17.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий зазначає у клопотанні, що 16.12.2024 до чергової частини BП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1963 р.н., про те, що в період часу з 19.03.2022 по 01.04.2022 невстановлена особа в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в розмірі 23838 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), належної ОСОБА_4 , 1963 р.н.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила що 13.12.2024 вона звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », клієнтом якого вона є, та попрохала працівників банку зробити роздруківку по її банківському рахунку № НОМЕР_1 (банківська карта НОМЕР_2 ). Перевіривши рух коштів по своєму рахунку, остання виявила, що з її рахунку без її відома були перераховані грошові кошти трьома транзакціями, а саме: 19.03.2022 - 7718,00 грн., 01.04.2022 - 10000,00 грн. та 01.04.2022 - 6120,00 грн. Вказані грошові кошти були списані та зараховані на номер картки НОМЕР_3 - відповідно до виписки по рахунку з банку, наданої потерпілою.
Слідчий вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, їх власників по банківському рахунку № НОМЕР_1 (банківська карта НОМЕР_2 ), що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 (період часу з 00.00 18.03.2022 по 00.00 02.04.2022 включно), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_1 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з 00:00 18.03.2022 по 00:00 02.04.2022 включно, із зазначенням IP адрес входу до банкінгу, суду за цим клопотанням. GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали.
Слідчий зазначає у клопотанні, що інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (банківська карта НОМЕР_2 ), що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (період часу з 00.00 18.03.2022 по 00.00 02.04.2022 включно), може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), щодо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку (банківській картці). Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з?ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребували за період з період часу з 00.00 18.03.2022 по 00.00 02.04.2022 включно.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання доцільно провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Неявка учасників не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні слідчих СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12024221220001782 від 17.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 19.03.2022 по 01.04.2022 невстановлена особа в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в розмірі 23838 грн з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), належної ОСОБА_4 , 1963 р.н.
Згідно з копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17.12.2024 остання звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання роздруківки про рух грошових коштів по своїй банківській картці № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після отримання вказаної роздруківка потерпіла виявила, що з її банківського рахунку невідомими особами 19.03.2022 та 01.04.2022 трьома транзакціям здійснено списання переказу на рахунок НОМЕР_3 на загальну суму 23838 грн.
Згідно з копією виписки з рахунка приватного клієнта № НОМЕР_5 , наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.03.2024 та 01.04.2022 трьома транзакціями з банківського рахунку № НОМЕР_1 на картку з номером НОМЕР_3 перераховано грошові кошти у загальному розмірі 23838 грн.
З огляду на вказане слідчий суддя доходить висновку, що слідчий довів необхідність отримання документів, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, для надання доступу до зазначених документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказана інформація може бути використана у якості доказів, при цьому іншими способами отримати відомості, що містять банківську таємницю, неможливо, а надані слідчим докази обґрунтовують вказані обставини.
При цьому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий в клопотанні просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Згідно з копією доручення заступника начальника СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 від 17.12.2024 та відповідно до копії витягу з ЄРДР проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024221220001782 від 17.12.2024 доручено слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 .
Оскільки у слідчого судді в матеріалах клопотання відсутні відомості, що підтверджують повноваження слідчих у вказаному кримінальному провадженні № 12024221220001782 від 17.12.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , то відповідно клопотання в частині включення вказаних слідчих до переліку осіб, яким надається дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів, задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164, 222 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (банківська карта НОМЕР_2 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за період з 00:00 год. 18.03.2022 по 00:00 год. 02.04.2022 включно по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку та з розкриттям повних номерів банківських карт, на які були перераховані грошові кошти за період з 00:00 год. 18.03.2022 по 00:00 год. 02.04.2022 включно по вказаному рахунку, надання ІПН та IBAN рахунків отримувача, надання інформації стосовно платіжних систем через які було здійснено перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 (банківська карта НОМЕР_2 ), за період з 00:00 год. 18.03.2022 по 00:00 год. 02.04.2022;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 (банківська карта НОМЕР_2 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото- та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за період з 00:00 год. 18.03.2022 по 00:00 год. 02.04.2022 включно по вказаному рахунку;
- копїї документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_1 (банківська карта НОМЕР_2 ), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно ІР - адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до 19.12.2024 включно по вказаному рахунку.
- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 18.03.2022 по 19.12.2024 включно, якщо так то на який саме.
Встановити строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10