Справа№487/8870/24
Провадження №1-кс/487/7341/24
Іменем України
23.12.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024152030001482 від 03.10.2024про арешт тимчасово вилученого майна,
Прокурор в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 42022230000000504звернулась до слідчого судді із клопотанням, в якому просила накласти арешт на майно третьої особи, вилучене в рамках розслідування кримінального провадження №12024152030001482 від 03.10,2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України, в ході проведення санкціонованого обшуку під 21.11,2024, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-печатку TOB «АВТОЛІГАЛГРУП», яку упаковано до спеціального пакету № PSP 10S2547;
-документацію ТОВ «АВТОЛІГАЛГРУП», яку упаковано до спеціального пакету № PSP 2002852, а саме:
-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (на 1 арк.)
-лист заява (на 1 арк.)
-опис документів (на 1 арк.)
- заява про реєстрацію (на 1 арк.)
- наказ № 1 від 12.09.2023 (на 1 арк.)
- заява про поновлення обліку (на 1 арк.)
- копія наказу № 1/1 від 12.09.2023 (на 1 арк.)
- копія наказу № 1 від 12.09.2023 (на 1 арк.)
- копія наказу № 5 від 14.09.2023 (на 1 арк.)
- копія наказу № 2 від 12.09.2023 (на 1 арк.)
- копія облікового повідомлення (на 1 арк.)
- договір № 31 від 09.12.2024 (на 3 арк.)
- договір № 32 від 09.12.2024 (на 1 арк.)
- договір № 30 від 09.12.2024 (на 1 арк.)
- акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 09.12.2024 (на 1 арк.).
У клопотанні зазначено наступне.
В провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12024152030001482 від03.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2024 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від адвоката - гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в інтересах гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо вжиття заходів до гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 який під приводом допомоги у продажу автомобіля заволодів транспортним засобом, а саме автомобіль марки VOLKSWAGEN JЕTTA 2014 року випуску (сірого кольору, Ідентифікаційний номер ТЗ НОМЕР_1 , реєстраційний номер ТЗ НОМЕР_2 ) який належить гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024152030001482 під 03.10,2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що перебуваючи на військовій службі, познайомився з ОСОБА_7 до якого неодноразово звертався у зв'язку з необхідністю виконання ремонту пошкоджених при виконанні бойових завдань на території Миколаївської області транспортних засобів. В березні 2023 року знову перебуваючи в м. Миколаєві він звернувся до ОСОБА_7 щодо косметичного ремонту належного йому автомобіля VOLKSWAGEN JETTA 2014 року випуску (колір сірий, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ), що перебуває у його приватній власності. Крім цього, зауважив, що вказаний автомобіль для участі у бойових діях не використовувався та зберігався у м. Дніпро. ОСОБА_7 погодився виконати ремонт зазначеного вище автомобіля та в процесі спілкування з'ясувалося, що він має можливість допомогти з пошуком покупця для продажу зазначеного вище автомобіля. Оскільки він мав намір після ремонту зазначеного вище автомобіля здійснити його продаж, але враховуючи характер служби, він не мав ні часу, ні можливості займатися цим питанням, вони дійшли згоди, що після виконання ремонтних робіт зазначений вище автомобіль залишиться у ОСОБА_7 , який займатиметься пошуком покупця. Разом з автомобілем було передано ключі та свідоцтво про реєстрацію належного йому транспортного засобу. На початку вересня 2024 року він виявив, що в переліку документів в застосунку Дія припинило відображатися свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. У зв'язку з цим він неодноразово телефонував ОСОБА_8 , проте чітких відповідей щодо дій та місцезнаходження зазначеного вище автомобіля він не надав, на питання куди він його подів він також нічого мені не відповів. На даний час місце знаходження належного йому автомобіля VOLKSWAGEN JETTA 2014 року випуску (колір сірий, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ) йому не відомо. Жодних грошових коштів за його продаж від ОСОБА_7 та будь-яких інших осіб він не отримував. Довіреність на право розпоряджатися належним йому автомобілем він нікому не надавав.
Відповідно до відповіді з РСЦ ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях встановлено, що відповідно до ЄДР Т 28 серпня 2024 року вищезазначений транспортний засіб було перереєстровано за заявою Яг 2486244405 у ТСЦ МВС 5941, технологічна операція «308 - Перереєстрація на нового власника за дог. купівлі - продажу (СГ)». На підставі договору купівлі - продажу від 22 серпня 2024 року № 8654/24/1/002655. Відповідно до інформації з витягу ЄДР ТЗ встановлено, що автомобіль марки VOLKSWAGEN JETTA 2014 року випуску, сірого кольору, ідентифікаційний номер транспортною засобу НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_4 (до перереєстрації), НОМЕР_6 (новий державшій номерний знак після перереєстрації) па підставі договору купівлі-продажу перереєстровано на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_2 . Попереднє свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу JV» НОМЕР_7 , відомості про нове свідоцтво після перереєстрації автомобіля відсутні у відповіді.
Відповідно до матеріалів виконаного доручення від УKP ГУНП в Миколаївській області надійшла інформаційна довідка відповідно до якої встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресами: АДРЕСА_3 . ОСОБА_4 , являється уповноваженою особою ТОВ «АВТОЛІГАЛГРУП» та використовуючи підроблене доручення НСО 029072 21.08.2023 від імені гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклав договір комісії № 8654/24/1/002655 від 21.08.2024 предметом якого став автомобіль «Volkswagen-Jetta», 2014 р.в., держ. номер НОМЕР_8 ,ідентифікаційний номер « НОМЕР_3 ».
18.12.2024, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено:
-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (на 1 арк.)
-лист заява (на 1 арк.)
-опис документів (на 1 арк.)
- заява про реєстрацію (на 1 арк.)
- наказ № 1 від 12.09.2023 (на 1 арк.)
- заява про поновлення обліку (на 1 арк.)
- копія наказу № 1/1 від 12.09.2023 (на 1 арк.)
- копія наказу № 1 від 12.09.2023 (на 1 арк.)
- копія наказу № 5 від 14.09.2023 (на 1 арк.)
- копія наказу № 2 від 12.09.2023 (на 1 арк.)
- копія облікового повідомлення (на 1 арк.)
- договір № 31 від 09.12.2024 (на 3 арк.)
- договір № 32 від 09.12.2024 (на 1 арк.)
- договір № 30 від 09.12.2024 (на 1 арк.)
-- акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 09.12.2024 (на 1 арк.).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна с тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завдання арешту майна є запобігання можливості його приховання, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випаду, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно мас бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно зі ст.64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.
Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Приймаючи до уваги той факт, що згідно ч. 2 п.1 ст. 167 КПК України, печатка ТОВ «АВТОЛІГАЛГРУП» та документація ТОВ «АВТОЛІГАЛГРУП», а саме: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, лист заява, опис документів, заява про реєстрацію, наказ № 1 від 12.09.2023, заява про поновлення обліку, копія наказу № 1/1 від 12.09.2023, копія наказу № І від 12.09.2023, копія наказу № 5 відкопія наказу № 2 від 12.09.2023, копія облікового повідомлення, договір № 31 від 09.12.2024, договір № 32 від 09.12.2024, договір № 30 від 09.12.2024,акт приймання-передачі нежитлового приміщення від 09.12.2024 є знаряддями кримінального правопорушення, та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження уникнення спотворення предмету кримінального правопорушення та подальшого проведення слідчих дій.
У судове засідання прокурор не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.
Як видно з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12024152030001482 від 03.10,2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 289 КК України.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У той час у клопотанні не зазначено, чому саме вилучені речі (документи) слід вважати речовими доказами (знаряддям кримінального правопорушення), які обставини вони можуть довести. Будь-якого обгрунтування про це не наведено. У зв'язку із чим, клопотання не підлягає задоволенню як необгрунтоване. За таких умов втручення у права особи, в якої було вилучено майно, є невиправданим.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12024152030001482 від 03.10.2024про арешт тимчасово вилученого майна - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1