Справа № 697/2307/24
Провадження № 1-кс/697/408/2024
Іменем України
23 грудня 2024 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 12024255340000140 від 09.09.2024 клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 12024255340000140 від 09.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Як обґрунтування даного клопотання зазначено, що 07.09.2024, близько 12 год. 00 хв., невідома особа використовуючи акаунт ОСОБА_5 через месенджер «Telegram», зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , який з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , у зв'язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на загальну суму 22000 грн.
Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024255340000140 від 09.09.2024.
07.09.2024, близько 13 год. 00 хв., невідома особа використовуючи акаунт ОСОБА_5 через месенджер «Telegram», зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , який з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , у зв'язку з чим потерпілому було завдано майнової шкоди на загальну суму 10000 грн.
Відомості про кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024255340000141 від 09.09.2024.
Будучи Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що 07.09.2024 року перебуваючи вдома, як в той час близько 11 год. 41 год. на мобільний телефон в месенджері «Телеграм» прийшло повідомлення від колеги по роботі ОСОБА_5 , зі змістом: «Привіт, у тебе є 22 тисячі грн.? В понеділок увечері віддам» на що останній відповів щоб він скинув номер карткового рахунка так як був зайняти. Після чого прийшло смс повідомлення з номером карткового рахунка НОМЕР_2 та вказано, що це ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого потерпілий зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де з власного карткового рахунка НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів на вище вказаний картковий рахунок одним платежем в сумі 22000 грн. о 12 год. 00 хв.
07.09.2024 близько 12 год. 10 хв. ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 на його мобільний телефон « НОМЕР_4 » та став запитувати чи прийшли грошові кошти, на що останній повідомив, що його сторінку в телеграм каналі було зламано та він не може до неї зайти, а тому будь-яких грошових коштів він не просив та не просить. В подальшому потерпілий зателефонувала до поліції та повідомила про вище вказаний факт.
У ході досудового розслідування було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи номер банківської картки - № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_6 перераховував грошові кошти.
22.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого вилучено інформацію по картковому рахунку НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи номер банківської картки - № НОМЕР_5 , на яку ОСОБА_8 здійснив перерахунок грошових коштів.
Допитаний ОСОБА_7 , який повідомив 07.09.2024 близько 13 години у телеграм аккаунті прийшло повідомлення від мого колеги - ОСОБА_9 , з його номеру телефону, який просить позичити йому до завтра, тобто до 08.09.2024 грошові кошти у сумі 18000 грн. На це повідомлення потерілий відповів, що такої суми не має, однак зможе позичити йому 10000 грн, після чого він надіслав номер карти № НОМЕР_2 . На той момент ОСОБА_7 здивувався, оскільки дана карта не являлась карткою банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , якою останні користуються, а тому потерпілий запитав чи може він скинути карту зазначеного вище банку, однак у смс-повідомленні вище вказана особа відповіла, що йому необхідні гроші саме на ту карту, яку він скинув. Тоді потерпілий зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 10000 грн.
У подальшому, приблизно через 10-15 хвилин ОСОБА_9 у додатку «Viber» створив спільну бесіду, де також були присутні інші знайомі люди, де він написав, що його аккаунт у додатку «Телеграм» взламали та він ніяких грошей не потребує та попросив нікого не перераховувати грошові кошти. Дізнавшись про це, ОСОБА_7 зрозумів, що спілкувався із шахраєм, а тому одразу ж подзвонив до своєї банківської установи та повідомив їх про це.
У ході досудового розслідування було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовуючи номер банківської картки - № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_7 перераховував грошові кошти.
22.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Канівського міськрайонного суду Черкаської області, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого вилучено інформацію по картковому рахунку НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування було встановлено, що до даного злочинного діяння може бути причетна невідома особа, яка користується послугами компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовуючи номер банківської картки - № НОМЕР_6 , на яку ОСОБА_8 здійснив перерахунок грошових коштів
На даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з'ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", за період часу з 06 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )
Інформація про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інформація, що стосується особи власника вказаної картки згідно з положеннями ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб - отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів. Разом з цим, отримати вказану інформацію в інший спосіб, а ніж як на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - не представляється можливим.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Просить розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилися, просили розглядати клопотання без їх участі та без відеофіксакції.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п.1,3 ч.1 ст.91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч.2 ст.91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. ст. 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ст.3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.
Слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківським рахункам, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов'язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), надати:
- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 06 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під карткові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS- координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по картковим рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , за період часу з 06 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковим рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 06 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ;
- чи не є платіжні картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 заблокованою? якщо так, коли саме та з яких причин?
- інформацію про інші відкритті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06 вересня 2024 року по 30 вересня 2024 року, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.
Ухвалу виконати протягом 2 місяців з дня її винесення.
Відповідно до п.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1