Справа № 138/3308/24
Провадження №:1-кп/138/281/24
23 грудня 2024 року м. Могилів-Подільський
Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області в складі:
головуючого: судді ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
в ході розгляду у підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду в режимі відеоконференцзв'язку з використанням прокурором власних технічних засобів кримінального провадження № 72024000500000072 від 16.10.2024 по обвинуваченню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Могилів-Подільського Вінницької області, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, не одруженого, з середньою освітою, не працюючого, не судимого, тел. НОМЕР_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України, -
ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, 03.04.2024 знаходячись за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 169 в денний період часу, приблизно з 12 год. 59 хв. до 16 год. 51 хв., діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення і отримання незаконних (неконтрольованих державою) доходів, не маючи ліцензії (дозволу) Національного банку України, надав послуги з обміну (вводу, виводу) заборонених електронних грошей шляхом використання забороненої платіжної системи «WebMoney Transfer», при цьому порушив положення наступних законів України: Закону України «Про платіжні послуги» та «Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними», що затверджено Постановою Правління Національного банку України № 210 від 29 вересня 2022 року, якими визначено правові вимоги щодо випуску та використання електронних грошей в Україні.
Відповідно до Закону України «Про платіжні послуги»:
ст. 1:
-п. 14 Електронні гроші - це одиниці вартості, що зберігаються в електронному вигляді, випущені емітентом електронних грошей для виконання платіжних операцій (у тому числі з використанням наперед оплачених платіжних карток багатоцільового використання), які приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж їх емітент, та є грошовим зобов'язанням такого емітента електронних грошей;
-п. 27 комерційний агент - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка діє від імені, в інтересах, підконтролем і за рахунок особи, яку вона представляє під час надання платіжних послуг на підставі відповідного договору;
-п. 28 користувач платіжних послуг (далі -користувач) - фізична особа або юридична особа, яка отримує чи маж намір отримати платіжну послугу як платник або отримувач (або обидва одночасно) та/або є власником електронних грошей (цифрових грошей Національного банку України), а в разі надання послу банком - клієнт банку;
ст. 10:
-п. 1 до надавачів платіжних послуг належать:
1) банки, філії іноземних банків (далі - банки);
2) платіжні установи (у тому числі малі платіжні установи);
3) філії іноземних платіжних установ;
4) установи електронних грошей;
5) фінансові установи, що мають право на надання платіжних послуг;
6) оператори поштового зв'язку;
7) надавачі нефінансових платіжних послуг;
8) Національний банк України;
9) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
- п.2 надавати платіжні послуги мають право лише особи, зазначені у частині першій цієї
статті;
-п. 3 особи, зазначені у частині першій цієї статті, мають право на провадження діяльності з надання фінансових платіжних послуг лише після отримання ними ліцензії відповідно до цього закону (крім банків) та за умови включення до Реєстру, якщо інше не передбачено цим законом;
-п. 13 особи, які здійснюють діяльність без ліцензії та/або включення до Реєстру, якщо така авторизація діяльності вимагається відповідно до цього закону.
Відповідно до «Положення про випуск електронних грошей та здійснення платіжних операцій з ними» :
-п. 22 особи, які надають фінансову платіжну послугу з випуску електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та ведення електронних гаманців, без ліцензії та/або включення до Реєстру.
Відповідно до постанови Національного банку України №18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану»:
п. 151 заборонити:
- п.п. 1 зарахування коштів на рахунки клієнтів фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками (учасниками, що здійснюють свою діяльність та території Російської Федерації та Республіки Білорусь) міжнародних карткових платіжних систем (платіжних систем, які зареєстровані Національним банком України та відомості щодо яких унесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури);
- п.п. 2 приймати в Україні електронні платіжні засоби (уключаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітовані учасниками (учасниками, що здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь) міжнародних карткових платіжних систем (платіжних систем, які зареєстровані Національним банком України та відомості щодо яких унесені до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури).
Рішенням Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО України) «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 14 травня 2021 року, введених в дію Указом Президента від 21 травня 2021 року №203/2021 та «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введених в дію Указом Президента України від 22 травня 2024 року №340/2024, застосовано ряд обмежувальних заходів відносно УАБ «ДІД Белтік» («UAB DEED Baltic»), Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. Вутеніо, 4, ЛТ-03113, яке є власником та адміністратором платіжної системи «WebMoney Transfer», що виразилися у повному припиненні та заборонні її діяльності на території України.
Відповідно введених в дію санкцій відносно «WebMoney» Національним банком України скасовано операцію внутрішньодержавної системи розрахунків, відкликано (анульовано) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, скасовано реєстрацію учасника платіжних систем, скасовано реєстрацію оператора послуг платіжної інфраструктури.
Незважаючи на перелічені закони та нормативні акти, нехтуючи їх положеннями ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, 03 квітня 2024 року, знаходячись за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 169, в денний період часу, приблизно з 12 год. 59 хв. до 16 год. 51 хв., діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення і отримання незаконних (неконтрольованих державою) доходів, не маючи ліцензії (дозволу) Національного банку України, надав послуги з обміну (вводу, виводу) заборонених електронних грошей шляхом використання забороненої платіжної системи «WebMoney Transfer».
ОСОБА_4 з метою отримання незаконного доходу за надання послуг обміну (вводу, виводу) заборонених електронних грошей, діючи без ліцензій (дозволу) Національного банку України на обмін та переказ коштів у національній валюті, без відкриття рахунків та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, використовуючи можливості веб-ресурсу «exchanger.money» на якому за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 було розміщено заявку на придбання електронних коштів - «WMZ» (різновид заборонених електронних грошей) у сумі від 54 до 808 за гривню, а саме надається послуга з обміну, вводу, виводу електронних коштів через заборонену платіжну систему «WebMoney Transfer» 03 квітня 2024 року здійснив обмін (ввід, вивід) 6000 гривень у WMZ, а саме о 13 год. 01 хв. отримав вказані кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від ОСОБА_7 з банківської картки № НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_4 з електронного гаманця забороненої платіжної системи «WebMoney Transfer» НОМЕР_14 здійснив переказ заборонених електронних грошей в розмірі 162,16 (сто шістдесят два, шістнадцять) одиниць в номіналі «WMZ» на електронний гаманець ОСОБА_7 № НОМЕР_13.
Так, ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправність своїх дій, використав заборонену платіжну систему WebMoney Transfer» та здійснив обмін (ввід, вивід) заборонених електронних грошей «WMZ».
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 200 КК України неправомірне використання електронних грошей.
Крім того, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України (далі - РНБО України) «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 14 травня 2021 року, введених в дію Указом Президента від 21 травня 2021 року №203/2021 та «про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введених в дію Указом Президента України від 22 травня 2024 року №340/2024, застосовано ряд обмежувальних заходів відносно УАБ «ДІД Белтік» («UAB DEED Baltic»), Литовська Республіка, м. Вільнюс, вул. Вутеніо, 4, ЛТ-03113, яке є власником та адміністратором платіжної системи «WebMoney Transfer», що виразилися у повному припиненні та заборонні її діяльності на території України.
Відповідно до введених в дію санкцій відносно «WebMoney» Національним банком України скасовано реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків, відкликано (анульовано) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, скасовано реєстрацію учасника платіжних систем, скасовано реєстрацію оператора послуг платіжної інфраструктури.
Незважаючи на перелічені закони та нормативні акти, нехтуючи їх положенням ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, 03 квітня 2024 року знаходячись за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 169, в денний період часу, приблизно з 12 год. 59 хв. до 16 год 51 хв., діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення і отримання незаконних (неконтрольованих Державою) доходів, не маючи ліцензії (дозволу) Національного банку України, надав послуги з обміну (вводу, виводу) заборонених електронних грошей шляхом використання забороненої платіжної системи «WebMoney Transfer».
ОСОБА_4 з метою отримання незаконного доходу за надання послуг обміну (вводу, виводу) заборонених електронних грошей, діючи без ліцензії (дозволу) Національного банку України на обмін та переказ коштів у національній валюті, без відкриття рахунків та не будучи комерційним агентом з розрахунків у сфері використання електронних грошей, використовуючи можливості веб-ресурсу «exchanger.money», на якому за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 було розміщено заявку на придбання електронних коштів - «WMZ» (різновид заборонених електронних грошей) у сумі від 54 до 808 за гривню, а саме що надається послуга з обміну, вводу, виводу електронних коштів через заборонену платіжну систему «WebMoney Transfer», 03 квітня 2024 року здійснив обмін (ввід, вивід) 6000 грн. у WMZ, а саме о 13 год. 01 хв. отримав вказані кошти на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить його матері ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від ОСОБА_7 з банківської картки № НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_4 з електронного гаманця забороненої платіжної системи «WebMoney Transfer» № НОМЕР_15 здійснив переказ заборонених електронних грошей в розмірі 162,16 (сто шістдесят два, шістнадцять) одиниць в номіналі «WMZ» на електронний гаманець ОСОБА_7 № НОМЕР_13.
Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, використав заборонену платіжну систему «WebMoney Transfer» та здійснив обмін (ввід, вивід)заборонених електронних грошей «WMZ», чим вчинив дії спрямовані на маскування незаконного походження коштів з метою їх легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шялхом.
В подальшому ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність своїх дій, 03 квітня 2024 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , в денний період часу, діючи з корисливих мотивів та з метою легалізації коштів отриманих від незаконного обміну (вводу, виводу) заборонених електронних грошей «WMZ» вчинив наступне:
-03.04.2024 о 13 год. 01 хв. зараховано на картковий рахунок дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_6 № НОМЕР_2 суму 6000 грн. від « ОСОБА_9 » для отримання заборонених електронних грошей Webmoney у розмірі 162,16 (сто шістдесят два, шістнадцять) одиниць в номіналі «WMZ»;
-03.04.2024 о 16 год 57 хв. ОСОБА_4 прийнято рішення про перерахування з карткового рахунку дружини ОСОБА_6 № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 6000 грн. з призначенням платежу «Perekaz na kartku inshogo banku».
Таким чином, ОСОБА_4 вчинив легалізацію коштів отриманих від незаконної діяльності, тобто вчинив злочин передбачений ч. 1 ст. 209 КК України, а саме набуття, володіння та використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.
Обвинувачений ОСОБА_4 в повному обсязі беззаперечно визнав свою винуватість у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч.1 ст. 209 КК України, у відповідності до обвинувального акту.
12.11.2024 прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 36, 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні № 72024000500000072 від 16.10.2024, з одного боку, та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 з іншого боку, в присутності захисника ОСОБА_5 , на підставі ст. 468 - 473 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості, додержуючись наступних умов.
Обвинувачений ОСОБА_4 , діючи добровільно, без примусу, щиро каючись, беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень відповідно до обставин і правової кваліфікації, які викладені в угоді та врученому йому обвинувальному акті, заявивши, що готовий нести покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, та зобов'язується співпрацювати із прокурором у викритті кримінальних правопорушень (злочинів), які розслідуються детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 70220005000000018 від 22.12.2022, з якого було виділено кримінальне провадження № 72024000500000072 від 16.10.2024 стосовно ОСОБА_4 , шляхом надання правдивих викривальних показань та їх підтвердження під час судового розгляду, відповідно до угоди про визнання винуватості.
Сторони погодились на призначення покарання ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 200 КК України у виді 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51000 гривень; за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки з конфіскацією майна. На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого більш суворим покаранням, визначити остаточне покарання у виді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк та поклавши обов'язки, передбачені ст. 76 КК України.
Суд, вислухавши прокурора, обвинуваченого, захисника, вивчивши угоду про визнання винуватості від 12.11.2024 з доданими матеріалами, приходить до висновку, що вона підлягає затвердженню.
Суд вважає, що угода відповідає вимогам ст. 472 КПК України і була підписана сторонами добровільно. Відсутні будь-які підстави вважати, що при цьому було застосовано насильство, примус, погрози, обіцянки чи дію будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Права обвинуваченого були повністю дотримані, він визнав себе винуватим у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.
Умови угоди не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, відповідають вимогам суспільства.
Обвинуваченому, захиснику та прокурору роз'яснено, що в разі невиконання обвинуваченим угоди про визнання винуватості, прокурор відповідно до ст. 476 КПК України має право впродовж строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України звернутись до суду з клопотанням про скасування вироку та призначення судового розгляду у кримінальному провадженні в загальному порядку.
Також обвинуваченому роз'яснено, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України.
Обвинуваченому роз'яснено його права, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 394, 424, 473, 474 КПК України.
Суд вважає правильною правову кваліфікацію дій ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України та умови угоди, що не суперечать вимогам КПК України.
Встановивши наявність обставин, що пом'якшують покарання, враховуючи дані про особу обвинуваченого, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, на обліку у лікарів психіатра або нарколога не перебуває, за місцем проживання характеризується посередньо, беззастережне визнання ним своєї винуватості та його щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, беручи до уваги інтереси суспільства, суд погоджується з обраним сторонами угоди покаранням.
Суд також зазначає, що виходячи з положень ст. ст. 75, 77 КК України і роз'яснень, викладених у п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання», якщо додаткове покарання у виді конфіскації майна за санкцією статті (санкцією частини статті) є обов'язковим, то у разі прийняття рішення про звільнення особи від відбування покарання з випробуванням воно не застосовується, оскільки ст. 77 КК України передбачено вичерпний перелік додаткових покарань, що можуть бути призначені у такому випадку, серед яких конфіскація майна відсутня. Крім того, відповідно до п. 22 вказаної постанови Пленуму при призначенні остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом повного або часткового їх складання заміна покарань провадиться за правилами, передбаченими ст. 72 КК України. Коли за злочини, що утворюють сукупність, призначено основні покарання різних видів, які не підлягають заміні (штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю), суд може застосувати принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим або призначити кожне з них до самостійного виконання.
Згідно вимог ч. 4 ст. 174 КПК України слід скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді на вилучене майно.
Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.
Керуючись ст. 12, 53, 65, 66, ч. 1 ст. 200 ч. 1 ст. 209 КК України, ст. 100, 174, 374, 375, 474, 475 КПК України, суд, -
Затвердити угоду про визнання винуватості від 12.11.2024, укладену у кримінальному провадженні № 72024000500000072 від 16.10.2024 між прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 і його захисником.
Визнати ОСОБА_4 винуватим і призначити узгоджене сторонами покарання за ч. 1 ст. 200 КК України у виді 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51000 гривень; за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого більш суворим покаранням визначити остаточне покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 2 роки.
На підставі ст. 75, п. 1, п. 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк на 1 (один) рікта покласти на нього обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 27.09.2024 на банківську карту Universal Bank, monobank № НОМЕР_4 на імя ОСОБА_10 ; банківську карту Raiffeisen Bank № НОМЕР_5 на імя ОСОБА_11 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_10 ; банківську карту «Ощадбанк» № НОМЕР_7 на імя ОСОБА_11 ; банківську карту Ukrgasbank № НОМЕР_8 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi об'ємом 126 Gb, ІМЕІ: НОМЕР_9 з сім картою за номером НОМЕР_10 ; планшет Lenovo з ІМЕІ: НОМЕР_11 ; сім карту з номером НОМЕР_12 , які знаходяться на зберіганні у ОСОБА_4 , залишивши останньому.
Роз'яснити учасникам судового провадження, що вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення, з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, і набирає законної сили після закінчення вказаного строку, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Роз'яснити учасникам судового провадження право подати клопотання про помилування та право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.
Копії вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, захиснику та прокурору.
Суддя ОСОБА_1