Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/16123/24
18 грудня 2024 року м. Київ
Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
підозрюваної ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023100070001726, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КПК України, про продовження строку дії обов'язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України,
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про продовження дії покладених обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах строку досудового розслідування, тобто до 26.01.2025 року, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за першим викликом; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання чи місця роботи; 4) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; 5) утримуватись від спілкування з свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а також із ОСОБА_7 .
В обґрунтування поданого клопотання вказує, що Слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100070001726, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів на території міста Києва, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних засобів, вирішив створити організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів на території м. Києва, до складу якої в різний час увійшли ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та інші невстановлені на цей час, досудовим розслідуванням, особи.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, а також те, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, зорганізувалися в стійке злочинне об'єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Відповідно до вказаного плану завданням і метою існування організованої групи було налагодження мережі постачання та збуту наркотичного засобу - кокаїн, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало єдиним джерелом доходів ОСОБА_7 та окремих учасників організованої ним злочинної групи. Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_7 особисто підібрав її учасників.
Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_7 використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, надбані ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв'язки (у тому числі серед осіб, які вживають наркотичні засоби), здатність до підпорядкування, тощо.
Безпосередній збут наркотичних засобів, учасниками організованої групи здійснювався особами шляхом передачі з рук в руки покупцям, на території м. Києва. Оплата за придбання наркотичних засобів, здійснювалася шляхом передачі з рук в руки готівкових коштів за отримані наркотичні засоби, а в окремих випадках шляхом перерахування грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки збувачів, яку у подальшому передавались ОСОБА_7 .
Таким чином, створена та очолювана ОСОБА_7 злочинна група характеризувалась наступним чином: попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для готування та вчинення злочинів; стійкістю членів групи з липня 2023 року по кінець 2024 року, яка є стабільною та згуртованою. Стійкість проявляється у згуртованості, яка полягає у постійних міцних внутрішніх зв'язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів; наявністю декількох осіб (3 осіб і більше) у складі організованої групи; об'єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої групи були розподілені. При цьому, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діяла як учасник (виконавець) організованої групи, виконувала такі функції: з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше липня 2023 року, добровільно вступила до складу організованої групи з метою вчинення особливо тяжких злочинів; отримувала поштові відправлення із вмістом наркотичних засобів, від керівника організованої групи, для подальшої передачі ОСОБА_8 , про що звітувала ОСОБА_7 ; вживала необхідних заходів для організації та утримання місця, призначеного для незаконного зберігання наркотичних засобів, з метою подальшого збуту.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи у складі створеної ОСОБА_7 організованої групи, спільно із іншими учасниками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинила кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів за наведених нижче обставин.
На виконання плану злочинних дій, відомого і узгодженого організатором та всіма учасниками організованої групи, останнім необхідно було налагодити незаконне придбання, зберігання, перевезення пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.
Так, у невстановлений час та місці, однак не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_7 задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, на багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram» створив акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для пошуку клієнтів (споживачів) та подальшого отримання замовлень на придбання наркотичних засобів.
З метою реалізації задуманого злочинного плану, спрямованого на незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, ОСОБА_7 у невстановлений час однак не пізніше 07.09.2023, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту на територію міста Києва. До вказаної діяльності ОСОБА_7 залучив невстановлених слідством осіб, котрі здійснювали незаконне перевезення наркотичних засобів на територію міста Києва, з метою збуту.
Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час однак не пізніше 07.09.2023, будучи обізнаною з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на неї обов'язки організатором, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, отримала від невстановленої слідством особи, наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_7 . Надалі, ОСОБА_6 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів відповідно до відведеної їй ролі, зберігала наркотичний засіб - кокаїн, за місцем свого проживання.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_6 у невстановлений час однак не пізніше 07.09.2023, за вказівкою ОСОБА_7 , дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, передала наркотичний засіб - кокаїн, ОСОБА_8 , який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_7 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.
Так, 07.09.2023, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи, за допомогою клауд-месенджера «Telegram», а саме акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », попередньо домовився із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відносно якого, згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», прийняті заходи безпеки у вигляді зміни анкетних даних, про незаконний збут наркотичного засобу - кокаїн.
Того ж дня, ОСОБА_8 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, попередньо отримавши наркотичний засіб від ОСОБА_6 , та вказівки від ОСОБА_7 щодо збуту наркотичного засобу ОСОБА_11 , прибув до місця, на яке попередньо вказав ОСОБА_7 , за адресою: м. Київ, вул. Братська, 17-19.
Надалі, реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_7 , 07.09.2023 приблизно о 15 годині 26 хвилин, зустрівся з ОСОБА_11 , в автомобілі, що був запаркований за адресою: м. Київ, вул. Братська, 17-19, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення усіх учасників організованої групи, за попередньо встановленою ціною в розмірі 200 доларів США, умисно збув ОСОБА_11 , наркотичний засіб - кокаїн, масою 0,515 г, обіг якого обмежено, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770.
Крім того, ОСОБА_7 , будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 10.02.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту на територію міста Києва. До вказаної діяльності ОСОБА_7 залучив невстановлених слідством осіб, котрі здійснювали незаконне перевезення наркотичних засобів на територію міста Києва, з метою збуту.
Так, ОСОБА_6 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час однак не пізніше 10.02.2024, будучи обізнаною з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на неї обов'язки організатором, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, отримала від невстановленої слідством особи, наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_7 . Надалі, ОСОБА_6 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, щодо подальшого незаконного збуту наркотичних засобів відповідно до відведеної їй ролі, зберігала наркотичний засіб - кокаїн, за місцем свого проживання.
Реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_6 у невстановлений час однак не пізніше 10.02.2024, за вказівкою ОСОБА_7 , дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, передала наркотичний засіб - кокаїн, ОСОБА_8 , який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_7 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.
Так, 10.02.2024, ОСОБА_7 , будучи керівником організованої групи, за допомогою клауд-месенджера «Telegram», а саме акаунт під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6», попередньо домовився із ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відносно якого, згідно вимог Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві», прийняті заходи безпеки у вигляді зміни анкетних даних, про незаконний збут наркотичного засобу - кокаїн, та надав номер банківської картки зареєстрованої у АТ «Універсал Банк» НОМЕР_1 , на яку останній, через платіжний термінал «Приват Банк», що за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 5, перерахував грошові кошти в сумі 7840 гривень.
Того ж дня, ОСОБА_8 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, попередньо отримавши наркотичний засіб від ОСОБА_6 , та вказівки від ОСОБА_7 щодо збуту наркотичного засобу ОСОБА_11 , прибув до місця, на яке попередньо вказав ОСОБА_7 , за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1.
Надалі, реалізовуючи спільний злочинний умисел на незаконний збут наркотичного засобу, ОСОБА_8 , з відома ОСОБА_12 , 10.02.2024 приблизно о 14 годині 03 хвилин, зустрівся з ОСОБА_11 , в автомобілі, що був запаркований за адресою: м. Київ, Севастопольська площа, 1, діючи з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення усіх учасників організованої групи, за попередньо встановленою ціною в розмірі 7840 гривень, повторно умисно збув ОСОБА_11 , наркотичний засіб - кокаїн, масою 0,814 г, обіг якого обмежено, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770.
Крім того, ОСОБА_7 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 27.08.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту на території міста Києва.
Задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_7 залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 27.08.2024, ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, діючи в організованій злочинній групі, отримав від ОСОБА_7 поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн.
ОСОБА_10 після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, передав вказане поштове відправлення ОСОБА_6 , з метою подальшого його незаконного зберігання.
В свою чергу ОСОБА_6 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час однак не однак не пізніше 27.08.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, отримавши від ОСОБА_10 , наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_7 та розпочала його незаконно зберігати за місцем свого проживання.
Після чого, ОСОБА_6 у невстановлений час однак не однак не пізніше 27.08.2024, згідно попередньої домовленості, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_8 займається незаконним збутом наркотичних засобів, передала останньому наркотичний засіб - кокаїн, який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_7 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.
В подальшому після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_6 , ОСОБА_8 являючись членом організованої ОСОБА_7 злочинної групи, у невстановлений час, однак не пізніше 27.08.2024, зустрівся з ОСОБА_9 , та діючи на виконання спільного злочинного умислу, дотримуючись раніше відомого плану, передав останньому частину наркотичного засобу - кокаїн, який був попередньо переданий ОСОБА_6 , та обговорили єдиний спільний план здійснення діяльності організованої групи, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та розподілу коштів.
Надалі, ОСОБА_9 усвідомлюючи, що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, який був переданий ОСОБА_8 в автомобілі «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою подальшого збуту третім особам.
Крім того, ОСОБА_7 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 03.09.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту, на територію міста Києва.
Задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 03.09.2024, ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, діючи в організованій злочинній групі, отримав від ОСОБА_7 поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн.
ОСОБА_10 , після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, передав вказане поштове відправлення ОСОБА_6 , з метою подальшого його незаконного зберігання.
В свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час однак не однак не пізніше 03.09.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, отримавши від ОСОБА_10 , наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_7 та розпочала його незаконно зберігати за місцем свого проживання.
Після чого, ОСОБА_6 у невстановлений час однак не однак не пізніше 03.09.2024, згідно попередньої домовленості, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_8 займається незаконним збутом наркотичних засобів, передала останньому наркотичний засіб - кокаїн, який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_7 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.
В подальшому, після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_6 , ОСОБА_8 являючись членом організованої ОСОБА_7 злочинної групи, у невстановлений час, однак не пізніше 03.09.2024, зустрівся з ОСОБА_9 , та діючи на виконання спільного злочинного умислу, дотримуючись раніше відомого плану, передав останньому частину наркотичного засобу - кокаїн, який був попередньо переданий ОСОБА_6 , та обговорили єдиний спільний план здійснення діяльності організованої групи, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та розподілу коштів.
Надалі, ОСОБА_9 усвідомлюючи, що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, який був переданий ОСОБА_8 в автомобілі «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою подальшого збуту третім особам.
Крім того, ОСОБА_7 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 25.10.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, з метою подальшого його транспортування, з метою збуту, на територію міста Києва.
Задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 25.10.2024, ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, діючи в організованій злочинній групі, отримав від ОСОБА_7 поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн.
ОСОБА_10 , після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, передав вказане поштове відправлення ОСОБА_6 , з метою подальшого його незаконного зберігання.
В свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час однак не однак не пізніше 25.10.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, отримавши від ОСОБА_10 , наркотичний засіб - кокаїн, який попередньо був переданий ОСОБА_7 та розпочала його незаконно зберігати за місцем свого проживання.
Після чого, ОСОБА_6 у невстановлений час однак не однак не пізніше 25.10.2024, згідно попередньої домовленості, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_8 займається незаконним збутом наркотичних засобів, передала останньому наркотичний засіб - кокаїн, який в свою чергу, усвідомлюючи що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичних засобів, фасував їх, належним чином упаковував та в подальшому відповідно до отриманої від керівника організованої групи - ОСОБА_7 , інформації, здійснював незаконний збут на території м. Києва.
В подальшому після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_6 , ОСОБА_8 являючись членом організованої ОСОБА_7 злочинної групи, у невстановлений час, однак не пізніше 25.10.2024, зустрівся з ОСОБА_9 , та діючи на виконання спільного злочинного умислу, дотримуючись раніше відомого плану, передав останньому частину наркотичного засобу - кокаїн, який був попередньо переданий ОСОБА_6 , та обговорили єдиний спільний план здійснення діяльності організованої групи, щодо незаконного збуту наркотичних засобів та розподілу коштів.
Надалі, ОСОБА_9 усвідомлюючи, що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, який був переданий ОСОБА_8 в автомобілі «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , з метою подальшого збуту третім особам.
У подальшому, 25.10.2024, в період часу з 14 години 13 хвилин по 16 годину 39 хвилин, проведено обшук автомобіля «Audi A4», реєстраційний номер НОМЕР_2 , у ході якого виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, який останній зберігав з метою подальшого збуту.
Крім того, ОСОБА_7 будучи організатором та керівником створеної та очолюваної ним організованої групи, діючи умисно та з корисливих мотивів, згідно заздалегідь розробленого плану, розподілених ролей та визначених функцій, з відому інших учасників організованої групи, маючи умисел на незаконний збут наркотичних засобів, у невстановлений час однак не пізніше 22.10.2024, у невстановленої досудовим розслідуванням особи незаконно повторно придбав наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, для його подальшого транспортування, з метою збуту на територію міста Києва.
Задля забезпечення функціонування своєї злочинної діяльності пов'язаної із незаконним придбанням, зберіганням перевезенням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів, ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_10 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів, діючи в організованій злочинній групі, 22.10.2024 приблизно о 16 годині 00 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, площа Вокзальна, 2, отримав поштове відправлення із вмістом наркотичного засобу обіг якого обмежено - кокаїн, в особливо великих розмірах.
У подальшому, ОСОБА_10 , після отримання наркотичного засобу від ОСОБА_7 , будучи обізнаним з єдиними планом діяльності групи, виконуючи покладені на нього обов'язки організатором, передав вказане поштове відправлення ОСОБА_6 , з метою подальшого його незаконного зберігання. В свою чергу, ОСОБА_6 , перебуваючи у складі організованої злочинної групи, під керівництвом ОСОБА_7 , у невстановлений час, однак не пізніше 25.10.2024, дотримуючись раніше відомого плану, виконуючи згідно нього свою функцію, отримала від ОСОБА_10 , наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, який попередньо був переданий ОСОБА_7 , який розпочала незаконно зберігати за місцем свого проживання до 25.10.2024.
Після чого, згідно попередньої домовленості, будучи достовірно обізнаною, що ОСОБА_8 займається незаконним збутом наркотичних засобів, 25.10.2024, приблизно о 13 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою служби таксі, передала останньому наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту.
Надалі, того ж дня, приблизно о 14 годині 00 хвилин, ОСОБА_8 усвідомлюючи, що перебуває у складі організованої групи, з метою протиправного та швидкого збагачення, шляхом подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, перебуваючи за адресою: м. Київ, пр-т. Романа Шухевича, 2-Т, отримав, згідно попередньо розробленого плану, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, попередньо відправлений ОСОБА_6 , тим самим розпочав незаконно зберігати наркотичний засіб - кокаїн, в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту третім особам.
У подальшому, 25.10.2024, за адресою: м. Київ, пр-т. Романа Шухевича, 2-Т, працівниками поліції затримано ОСОБА_13 у порядку ст. 208 КПК України, який при собі зберігав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, в особливо великих розмірах, з метою подальшого збуту.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, вчинених повторно, організованою групою, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, віднесено до особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавленням волі строком від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 26.10.2024 року у справі № 758/13698/24 в межах кримінального провадження відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.12.2024 року.
28.10.2024 року підозрювана ОСОБА_6 звільнена з-під варти у зв'язку із внесенням застави у розмірі 908 400 грн.
Одночасно з тим, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, в разі внесення застави, на підозрювану ОСОБА_6 покладено наступні обов'язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого суді або суду за першим викликом; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого. прокурора, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання чи місця роботи; 4) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну; 5) утримуватись від спілкування з свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а також із ОСОБА_7 .
Прокурор вважає, що з метою забезпечення нормальної процесуальної поведінки підозрюваної та виконання процесуальних рішень у справі, необхідно продовжити термін дії покладених на підозрювану ОСОБА_6 обов'язків в межах застосування запобіжного заходу у вигляді застави.
Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, якими обґрунтовується необхідність продовження терміну дії покладених на підозрювану ОСОБА_6 обов'язків в межах застосування запобіжного заходу у вигляді застави. Зокрема, на думку сторони обвинувачення, підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому, посилаючись на наявність зазначених вище ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Крім того, вказав, що звернення до суду із клопотанням про продовження строків запобіжного заходу, викликане обставинами, які перешкоджають до закінчення дії ухвали завершенню досудового розслідування.
Захисники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання прокурора, посилались на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків. Зазначили, що покладання на підозрювану процесуального обов'язку у виді утримуватись від спілкування зі свідками є неконкретизованим, оскільки підозрювана не знає хто є свідками у справі, чи вправі вона спілкуватись з людиною, чи ні. Крім того, зауважили, що на підозрювану покладено процесуальний обов'язок утриматись від спілкування із ОСОБА_7 , який є її сином. Вважають, що заборона спілкування з ним є надмірною, а тому просили у випадку продовження відносно підозрюваної ОСОБА_6 дії покладених обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, зазначити про утримання від спілкування із ОСОБА_7 виключно щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Також зауважили, що органом досудового розслідування не визначено процесуальний статус цієї особи.
Підозрювана ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримала позицію захисників. Також зазначила, що вона працює у представництві Датської ради у справах біженців в Україні, а покладання на неї процесуальних обов'язків не відлучатись із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу органу досудового розслідування та утриматись від спілкування зі свідками створює незручності у роботі. Крім того, зазначила, що має тісний душевний зв'язок із сином ОСОБА_7 і абсолютна заборона спілкування із ним є надмірною.
Заслухавши прокурора, захисників, підозрювану, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла наступних висновків.
Розділ ІІ КПК України визначає, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи його забезпечення, до яких зокрема віднесені запобіжні заходи (п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України.
За змістом п. 1 ч. 1 ст. 176 та ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов'язання є одним із видів запобіжних заходів та полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 КПК України. Згідно з вимогами ч. 3 ст. 176 КПК України особисте зобов'язання є найбільш м'яким запобіжним заходом.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Враховуючи положення ч. 1 ст. 194, ч. 3-5 ст. 199 КПК України, а також стадію кримінального провадження, слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на особу, до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12023100070001726, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
26.10.2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 віднесено до категорії особливо тяжких злочинів та за його вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 26.10.2024 року у справі № 758/13698/24 до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 23.12.2024 року.
28.10.2024 року підозрювана ОСОБА_6 звільнена з-під варти у зв'язку із внесенням застави у розмірі 908 400 грн. Одночасно з тим, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, в разі внесення застави, на підозрювану ОСОБА_6 покладено наступні обов'язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого суді або суду за першим викликом; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого. прокурора, слідчого судді або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання чи місця роботи; 4) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в?їзд в Україну; 5) утримуватись від спілкування з свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а також із ОСОБА_7 .
Постановою керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_14 від 16.12.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023100070001726 продовжено до трьох місяців, а саме до 26.01.2025 року.
У зв'язку із закінченням строку, на який на підозрювану ОСОБА_6 покладено процесуальні обов'язки, а також подальшого продовження строку досудового розслідування до 3-х місяців, виникла необхідність у звернення до слідчого судді із даним клопотанням
У судовому засіданні слідчою суддею встановлено, що копію клопотання прокурора та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на особу, підозрювана ОСОБА_6 отримала у встановлений ч. 2 ст. 184 КПК України строк.
Слідча суддя перевірила наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, що підтверджується наступними доказами:
-протоколом огляду інтернет ресурсу від 06.09.2023, у якому зафіксовано наявність акаунту з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» у багатоплатформовому клауд-месенджері «Telegram»;
-протоколом огляду покупця від 07.09.2023, у ході проведення якого, особі відносно якої прийняті заходи безпеки, вручено грошові кошти, для проведення оперативної закупки;
-протоколом огляду та вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину (оперативна закупка) від 07.09.2023, у ході проведення якого, зафіксовано перелік купюр які будуть використовуватись для проведення оперативної закупки;
-протоколом огляду місця події від 07.09.2023, у ході проведення якого виявлено та вилучено речові докази, а саме прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості покупця та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 07.09.2023 який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 12.09.2024;
-висновком експерта № СЕ-19/111-23/47816-НЗПРАП від 06.10.2023, відповідно до якого вилучена 07.09.2023 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,515 г;
-протоколом огляду покупця від 10.02.2024, у ході проведення якого, особі відносно якої прийняті заходи безпеки, вручено грошові кошти, для проведення оперативної закупки;
-протоколом огляду та вручення грошових коштів для проведення контролю за вчиненням злочину (оперативна закупка) від 10.02.2024, у ході проведення якого, зафіксовано перелік купюр які будуть використовуватись для проведення оперативної закупки;
-протоколом огляду місця події від 10.02.2024, у ході проведення якого виявлено та вилучено речові докази, а саме прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості покупця та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 10.02.2024, який був залучений до проведення оперативної закупки, у якості понятого та який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно обставин проведення слідчої дії та вилучення речових доказів, а саме: прозорий поліетиленовий крафт-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;
-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 10.02.2024;
-висновком експерта № СЕ-19/111-24/9991-НЗПРАП від 21.02.2024, відповідно до якого вилучена 10.02.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,814 г;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 23.10.2024, який повідомив про обставини перевезення посилки яку отримав ОСОБА_10 23.10.2024;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 25.10.2024, який повідомив про обставини передачі посилки ОСОБА_6 - ОСОБА_8 ;
-протоколом огляду від 14.10.2024, щодо руху коштів по банківським рахункам учасників групи;
-протоколом огляду від 19.09.2024, щодо руху віртуальних активів які розміщені на акаунтах учасників організованої групи, які обслуговується криптобіржою «Binance» (Nest Services Limited) зареєстрованою відповідно до законодавства Республіки Сейшельські острови з реєстраційним номером 238045 за адресою: House of Francis, Room 303, Ile Du Port, Mahe, Seychelles;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 16.10.2024, який у ході проведення допиту надав інформацію стосовно того, що отримано оперативну інформацію про те, щодо вчинення кримінальних правопорушень учасників організованої групи;
-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою, щодо ОСОБА_6 від 28.08.2024;
-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, від 27.08.2024, за результатами якого 27.08.2024, в автомобілі марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_9 , виявлено 7 прозорих поліетиленових крафт-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору;
-висновком експерта № СЕ-19/111-24/58320-НЗПРАП від 15.10.2024, відповідно до якого вилучена 27.08.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,294г;
-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, від 03.09.2024, за результатами якого 03.09.2024, в автомобілі марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_9 , виявлено 7 прозорих поліетиленових крафт-пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору, та в якості зразка відібрано (вилучено), з одного прозорого поліетиленового крафт-пакету - порошкоподібну речовину білого кольору;
-висновком експерта № СЕ-19/111-24/57131-НЗПРАП від 08.10.2024, відповідно до якого вилучена 03.09.2024 порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,027 г;
-протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 07.08.2024;
-протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії, візуальне спостереження за особою - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від 07.08.2024;
-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 06.08.2024, відносно ОСОБА_8 ;
-протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 07.10.2024, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем від 04.10.2024, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 02.10.2024 відносно ОСОБА_8 ;
-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою, щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.11.2023;
-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою, щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.11.2023;
-протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 28.12.2023, відносно ОСОБА_9 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_9 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_9 які мали місце в період часу з 14.09.2023 по 11.10.2023;
-протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи від 28.12.2023 відносно ОСОБА_8 , за результатами проведення якого, зафіксовано факт збуту наркотичного засобу ОСОБА_8 під час проведення оперативної закупки 07.09.2023;
-протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 04.06.2024, відносно ОСОБА_9 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_9 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_9 які мали місце в період часу з 30.01.2024 по 10.02.2024;
-протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 24.05.2024, відносно ОСОБА_9 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_9 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_9 які мали місце в період часу з 28.09.2023 по 28.10.2023;
-протоколом про результати негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, шляхом таємного проникнення, та аудіо-, відеоконтроль особи від 24.05.2024, відносно ОСОБА_9 , обстеження іншого володіння особи шляхом таємного проникнення до автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_9 , а також встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи. За результатами проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії зафіксовано факти збуту наркотичних засобів ОСОБА_9 які мали місце в період часу з 23.11.2023 по 05.01.2024;
-протоколом огляду місця події від 25.10.2024, за адресою м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, під час якого вилучено речові докази;
-протоколом обшуку від 25.10.2024 автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_9 , під час якого вилучено речові докази;
-висновком експерта № СЕ-19/111-24/62678-НЗПРАП від 26.10.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «AUDI А3», реєстраційний номер НОМЕР_2 , яким користується та володіє ОСОБА_9 , порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,743 г;
-висновком експерта № СЕ-19/111-24/62677-НЗПРАП від 26.10.2024, відповідно до якого вилучена 25.10.2024 під час проведення огляду місця події, за адресою: м. Київ, пр-т Романа Шухевича, 2-Т, порошкоподібна речовина містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн, масою 0,480 г;
-іншими матеріалами кримінального провадження, в сукупності, отриманими в установленому порядку під час досудового розслідування.
Оцінка критерію обґрунтованості підозри здійснюється слідчою суддею з урахуванням позиції Європейського суду з прав людини, яка відображена у пункті 48 рішення від 13.11.2007 року у справі «Чеботарь проти Молдови», а також у пункті 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої термін «обґрунтована підозра» означає наявність фактів чи інформації, які могли б переконати стороннього об'єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин.
Таким чином, оцінюючи наведені слідчим та прокурором докази обґрунтованості підозри, слідча суддя дійшла висновку, що стороною обвинувачення зібрані у встановленому законом порядку достатні фактичні дані, які свідчать про наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, та про причетність ОСОБА_6 до їх вчинення.
Водночас слідча суддя зауважує, що в цьому випадку дотримано стандарт доказування «обґрунтована підозра», який є найнижчим стандартом доказування у кримінальному процесі та не передбачає наявності достовірного знання про вчинення особою кримінального правопорушення, проте є достатнім для вирішення питання про продовження строку дії запобіжного заходу. При цьому, доведення стороною обвинувачення вини ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, має відбутись за найвищим стандартом доказування «поза розумним сумнівом» у змагальному судовому процесі під час розгляду справи по суті.
Оцінюючи наявність на даний час ризиків у кримінальному провадженні, передбачених частиною першою статті 177 КПК України, слідча суддя встановила наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Як зазначено у клопотанні про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на особу, стороною обвинувачення встановлено наявність наступних ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема підозрювана ОСОБА_6 може:
- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;
- незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні;
- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Щодо наявності ризику переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Як вже зазначалось вище, інкриміноване ОСОБА_6 кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 307 КК України, відноситься до особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
Зазначена обставина вже сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів слідства та суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини, означеною у рішенні по справі «Ілійков проти Болгарії» («Ilijkov v. Bulgaria»), заява № 33977/96 від 26.07.2001 року, §80, зокрема суворість можливого вироку є відповідним елементом в оцінці ризику ухилення, а погляд на серйозність обвинувачення проти заявника дає уповноваженим органам можливість обґрунтовано вважати, що такий початковий ризик був встановлений; також у рішенні по справі «Пунцельт проти Чехії» («Punzelt v. Czech Republic») № 31315/96 від 25.04.2000, § 76, визначено, що при оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання.
З врахуванням викладеного, на думку слідчої судді, тяжкість інкримінованого підозрюваній кримінального правопорушення та суворість призначення покарання за його вчинення у випадку визнання особи винуватою, може свідчити про наявність ризику переховування підозрюваної від органів досудового розслідування чи суду.
При цьому, слідчою суддею взято до уваги доводи сторони обвинувачення про те, що ОСОБА_6 систематично вчиняла кримінальні правопорушення, пов'язані із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням із метою збуту, а також збутом наркотичного засобу - кокаїну. Підозрювана має матеріальні можливості приховуватись від органу досудового розслідування та суду шляхом зміни місця проживання як на території України, так і може виїхати за її межі з метою подальшого уникнення кримінальної відповідальності.
Відповідно до інформації, наявної у відомчій базі даних осіб, які перетинали державний кордон України, громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , упродовж 2024 року, станом на 12.09.2024, здійснила 9 перетинів державного кордону України, має родинні зв'язки за межами України, а саме встановлено, що близький родич, тобто син ОСОБА_6 - підозрюваний ОСОБА_7 , який є керівником організованої злочинної групи на даний час перебуває та території Королівства Іспанії.
Враховуючи викладене, ОСОБА_6 з метою уникнення покарання, яке їй загрожує у разі визнання її вини, може здійснити спроби переховуватися від органів досудового розслідування чи суду, тобто існує реальний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Аналізуючи наведені стороною обвинувачення твердження, слідча суддя дійшла висновку, що дійсно організатор організованої групи підозрюваний ОСОБА_7 залишається у розшуку та поки не встановлені інші особи, причетні до злочинної діяльності цієї організованої групи. Зважаючи на те, що діяльність групи відзначалася високим рівнем конспірації, чітким розподілом ролей та ретельно спланованими діями, ризик переховування підозрюваної ОСОБА_6 залишається надзвичайно високим. При цьому, обставин, які б вказували на зменшення зазначеного ризику, не встановлено.
Щодо наявності ризику незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.
Перевіряючи наявність ризику впливу підозрюваної ОСОБА_6 на свідків, слідча суддя враховує встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду на стадії судового розгляду - усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК). Водночас, суд зможе обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманими у порядку, передбаченому ст. 225 КПК, тобто, якщо свідки допитувалися на стадії досудового розслідування слідчим суддею.
Цей незаконний вплив може стосуватись як свідків, які безпосередньо вказують на підозрюваного як на особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, так і свідків, які можуть надати показання щодо інших важливих обставин кримінального провадження, які не інкримінуються підозрюваному та не мають безпосереднього зв'язку із його особою.
Отже, при встановленні наявності ризику впливу на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, слідча суддя враховує те, що вказаний ризик існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при збиранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків, та дослідження їх судом.
Водночас вказує на те, що підозрюваній ОСОБА_6 інкримінується вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи, а тому, остання з метою уникнення кримінальної відповідальності може впливати на свідків та інших підозрюваних, що матиме негативний плив на подальший перебіг досудового розслідування.
При цьому, слідча суддя критично ставиться до зауважень сторони захисту щодо ненадання органом досудового розслідування переліку осіб, які є свідками у даному кримінальному провадженні та неможливістю у зв'язку з цим підозрюваної ОСОБА_6 спілкуватись із людьми, оскільки вона не знає чи є вони свідками у кримінальному провадженні. На даний час досудове розслідування даного кримінального провадження триває та як повідомлено стороною обвинувачення встановлюються інші особи причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.
Також слідча суддя не вважає надмірним застосування до підозрюваної ОСОБА_6 заборони на спілкування з її сином ОСОБА_7 , оскільки останній є також підозрюваним у даному кримінальному провадженні, більше того визнається стороною обвинувачення як організатор та керівник організованої групи. Відтак, і ОСОБА_6 , і її син ОСОБА_7 зацікавлені в уникненні кримінальної відповідальності.
Щодо наявності ризику перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Обґрунтовуючи існування цього ризику, сторона обвинувачення покликалась на те, що на даний час перевіряються відомості щодо залучення інших осіб до організованої групи та вчинення ними злочинів, які могли сприяти їх вчиненню або подальшому переховуванню підозрюваних. Крім цього, приховання доказів, знищення речових доказів, повідомлення невстановленим співучасникам інформації, яка сприятиме їхньому переховуванню, є актуальним.
Організована група у своїй діяльності вживала конспіративні заходи своєї злочинної діяльності, учасники вживали активні дії для не викриття себе та всіх співучасників організованої групи. У тому числі, існує ризик покриття невстановлених співучасників та надання їм інформації про хід та стан досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, що може стати їй відомим під час реалізації свого права на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що в свою чергу суттєво нашкодить кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, слідча суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином є підтвердженим та обставин, які б вказували на зменшення зазначеного ризику, не встановлено.
Також, слідча суддя бере до уваги необхідність проведення низки процесуальних дій, які з об'єктивних причин не можуть бути завершені до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.
Крім того, відповідно до постанови керівника Подільської окружної прокуратури міста Києві ОСОБА_14 від 16.12.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100070001726 від 21.08.2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 .. ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 26.01.2025 року.
Відповідно до вимог ст. 178 КПК України, слідча суддя враховує відомості щодо особи підозрюваної ОСОБА_6 , яка є громадянкою України, із вищою освітою, розлучена, працює на посаді координатора зв'язків з органами державної влади Представництва Датської Ради у справах біженців в Україні, має постійне місце проживання та місце реєстрації у м.Києві, раніше не судима.
За таких обставин, враховуючи те, що стороною обвинувачення доведено обґрунтованість підозри та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які не зменшились, слідча суддя приходить до переконання, що на даному етапі досудового розслідування застосування відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання є об'єктивно необхідним з метою забезпечення дієвості відповідного кримінального провадження та запобігання вказаних ризиків. Відтак, строк дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_6 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 26.10.2024 року у справі № 758/13698/24 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, слід продовжити.
Статтею 205 КПК України визначено, що ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Керуючись ст. 176 - 178, 183, 193 - 194, 196 - 197, 199, 309 - 310 КПК України, слідча суддя
1. Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023100070001726, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КПК України, про продовження строку дії обов'язків, покладених судом на підозрювану ОСОБА_6 задовольнити.
2. Продовжити на 1 (один) місяць строк дії обов'язків, покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 26.10.2024 року у справі № 758/13698/24 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави, а саме:
1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за першим викликом;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання чи місця роботи;
4) здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
5) утримуватись від спілкування з свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, в тому числі із ОСОБА_7 .
3. Строк дії ухвали визначити до 26.01.2025 року включно.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважених осіб Подільської окружної прокуратури м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Cлідча суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1