печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56654/24-к
пр. № 1-кс-48115/24
Примірник №__
02 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000489, розпочатому 07.06.2024 за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 розглядалось клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 у кримінальному провадженні № 22023000000000306 від 31.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, про передачу ІНФОРМАЦІЯ_2 , речових доказів для реалізації.
За результатами розгляду вищевказаного клопотання, слідчим суддею винесено ухвалу № 761/24041/23 (провадження № 1-кс/761/15595/2023) від 18.07.2023 про передачу ІНФОРМАЦІЯ_2 , для реалізації у порядку та на умовах, визначених ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_2 » речових доказів у кримінальному провадженні № 22023000000000306 від 31.03.2023, а саме:
добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбітно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) - 2 207 480 кг;
добрива мінеральні, азотні (карбамід гранульований), які знаходяться у біг-бегах загальною вагою (масою) 214 539 кг; мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС) загальною вагою (масою) 1145,522 тон;
мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС) загальною вагою (масою) 1154,078 тон;
мінеральні добрива (карбамід гранульований), які знаходяться у біг-бегах загальною вагою (масою) 281,5 тон;
мінеральні добрива (карбамід гранульований) у кількості 1837 біг-бегів, загальною вагою (масою) 979 тон.
Відповідно до пунктів 8, 10 Протоколу № 9 від 22.02.2024 засідання комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів, переможцем конкурсу юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) для організації реалізації вищевказаних арештованих активів, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.07.2023 у справі № 761/24041/23.
У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) через електронні торги на порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено продаж активів, які передані ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно протоколу електронного аукціону № APD001-UA-20240412-33170, здійснено продаж активів, які передані Національному агентству - Добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 4470,41 тон, а саме:
добрива мінеральні, азотні: розчин мінерального добрива КАС (карбамідно-аміачна суміш), загальною вагою (масою) 2192,07 тон, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 ;
мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1138,01 тон, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 ;
мінеральні добрива (urea ammonium nitrate (карбамідно-аміачна селітра (КАС), загальною вагою (масою) - 1140,33 тон, які зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з відомостями про розкриття цінових пропозицій, реєстру цінових пропозицій по даних торгах встановлено, що переможцем електронного аукціону, 22.04.2024 стало - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), розмір ставки - 32 028 632,43 грн.
Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_5 від 18.07.2023 у справі № 761/24041/23, вищевказані мінеральні добрива були передані для реалізації ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв'язку із ризиками їх знищення чи спотворення зазначеного речового доказу або суттєвого зменшення його економічної вартості у разі не передачі його ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшої реалізації.
Однак, не зважаючи на вказані слідчим суддею ризики, вказане майно перебувало в електронній системі торгів 3 (три) рази. Зокрема, електронні торги за № APE001-UA-20240325-60237 оголошені 25.03.2024, тобто через 8 місяців і 7 днів з моменту винесення ухвали слідчого судді про передачу майна Національному агентству для примусової реалізації товару, що швидко псується, (аукціон не відбувся) з початковою ціною реалізації 64 057 264,86 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).
В подальшому, електронні торги за № APE001-UA-20240403-57761 оголошені 03.04.2024, однак аукціон не відбувся, з початковою ціною реалізації 32 028 632,43 грн, тип аукціону - трираундовий англійський аукціон (цінова пропозиція учасника базується на підвищенні ставки від базової ціни лоту).
Також електронні торги за № APD001-UA-20240412-33170 оголошені 12.04.2024, на якому відбувся аукціон з кінцевою ціною реалізації 32 028 632,43 гривень переможець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тип аукціону - гібридний голландський аукціон (покрокове зниження ціни).
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, оцінку мінеральних добрив (на підставі договору № 14/03 від 14.03.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - дата оцінки - 14.03.2024, 07.05.2024 та договору № 14/05 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.05.2024 - дата оцінки 14.05.2024) перед проведенням аукціону здійснював оцінювач ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) сертифікат суб'єкта оціночної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 8836/21 від 10.11.2021 р.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 14.09.2023 між замовником (поклажодавцем) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_7 та виконавцем (зберігачем) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір відповідального зберігання № АХП 103-14/09/23 карбамідно-аміачної суміші (КАС-32) в кількості 4 500 т.
Відповідно до умов цього договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) гарантує, що карбамідно-аміачна суміші (КАС-32) належить йому на праві власності, не є предметом судових спорів, не перебуває в заставі та на нього не накладено арешт.
Відповідно до аналізу АІС «Податковий блок» установлено, що з 08.10.2023 по 18.04.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) надало послуги в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) з приймання наливного товару та зберіганнь цього товару, вартість наданих послуг складає 5 906 322 грн.
Проте, під час досудового розслідування встановлено, що карбамідно-аміачну суміш (КАС-32) на момент укладення вказаного договору було вилучено та арештовано у кримінальному провадженні № 22023000000000306 від 31.03.2023.
Розвантаження карбамідно-аміачної суміші (КАС-32) відбувалось з барж «627», «490» та «DDS 1» представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ). Подальше транспортування товарно-матеріальних цінностей здійснювалось вантажними автомобілями до потужностей (складу) за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ).
Крім того, 29.09.2023 між замовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_7 та виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), в особі директора ОСОБА_9 , укладено договір про надання послуг з перевалки вантажів № 29/09, а саме рідких добрив карбамідно-аміачної суміші наливом (трюм-насос-автомашина), за ціною 15 дол. США за тону.
Так, відповідно до аналізу АІС «Податковий блок» установлено, що з 06.10.2023 по 23.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) надало послуги в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) з навантаження-розвантаження рідких мінеральних добрив (КАС-32) безпосередньо з барж «627», «490» та «DDS 1» приблизним об'ємом 4472 тони, вартість наданих послуг складає 2 923 716 грн.
В той же час, аналізом вилучених під час обшуку проведеного слідчими ДБР 14.08.2024 документів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 отримав карбамідно-аміачну суміш (КАС-32) від правоохоронних органів лише 24.11.2023, згідно акту приймання-передачі речових доказів на відповідальне зберігання.
Для досягнення мети цього кримінального провадження, стороні обвинувачення необхідно встановити місцезнаходження посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у період вчинення можливого кримінального правопорушення, коло осіб, з якими вони контактували у цей період, хто був ініціатором розмов тощо, що відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України підлягає доказуванню у кримінальному провадженні .
Так, в ході досудового розслідування встановлено абонентські номери посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ): власника - ОСОБА_10 (використовує номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), директорів ОСОБА_11 (використовує номер телефону НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (використовує номер телефону НОМЕР_10 ), бухгалтерів ОСОБА_12 (використовує номер телефону НОМЕР_11 ) та ОСОБА_13 (використовує номер телефону НОМЕР_12 );
службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ): власника - ОСОБА_14 (використовує номер телефону НОМЕР_13 ), директора ОСОБА_15 (використовує номер телефону НОМЕР_14 ), директора Департаменту з маркетингу та реалізації активів ОСОБА_16 (використовує номер телефону НОМЕР_15 );
працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) ОСОБА_17 (використовує номери телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 );
директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) ОСОБА_8 (використовує номери телефонів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 );
оцінювача ОСОБА_6 (використовує номер телефону НОМЕР_21 );
службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_18 (використовує номери телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ), ОСОБА_19 (використовує номер телефону НОМЕР_24 ), ОСОБА_20 (використовує номер телефону НОМЕР_25 );
начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_21 (використовує номери телефонів НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ).
Враховуючи вищевказане, орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні оператора та провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000489, розпочатому 07.06.2024 за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 367 Кримінального кодексу України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 62024000000000489, розпочатому07.06.2024, а саме: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), зокрема інформації з каналів зв'язку з можливістю вилучення її копії в паперовому та електронному виглядах щодо вхідних та вихідних з'єднань абонентських номерів НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 за період часу з 18.07.2023 по 29.11.2024, а саме щодо дати, часуі тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань (з урахуванням нульових дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без вмісту повідомлень); дані про використання IMEI терміналів і ІР-адресів, GPRS-трафіку; інформацію про всі типи з'єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з'єднання, в тому числі з'єднання з мережею Інтернет), із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з'єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаними номерами Інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з'єднувалось кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало в зоні дії базових станцій з прив'язкою до місцевості (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості), які обслуговували номери телефонів, інформацію в електронному та друкованому вигляді щодо належності зазначених абонентських номерів, із зазначенням кому належать номери, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1