Справа № 756/15598/24
Номер провадження № 1-кс/756/2775/24
11 грудня 2024 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 21.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050000322, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
10.12.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання начальника відділення № 1 СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 21.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050000322, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 05.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050000047 за фактом того, що в період часу із 30.05.2023 року по 05.02.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, заволодів запчастинами від автомобіля марки «HYUNDAI», моделі «SONATA», ідентифікаційний номер кузова № НОМЕР_1 , 2013 року виготовлення, реєстраційний номер НОМЕР_2 , та грошовими коштами у розмірі 62 000 грн., чим спричинив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 значної майнової шкоди.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , вказав, що у квітні 2021 року він з дружиною ОСОБА_7 , придбали транспортний засіб марки «HYUNDAI», моделі «SONATA», ідентифікаційний номер кузова № НОМЕР_1 , 2013 року виготовлення, реєстраційний номер НОМЕР_2 . У грудні 2021 року, ОСОБА_6 та наприкінці травня 2023 року, у соціальній мережі «Фейсбук», ОСОБА_6 , знайшов акаунт під назвою « ОСОБА_8 », володілець якої згідно оголошень займався ремонтом аналогічних транспортних засобів за лояльними цінами, у зв'язку із чим 30.05.2023 ОСОБА_6 , доставив свій транспортний засіб на СТО по АДРЕСА_1 , та передав його в ремонт ОСОБА_5 , якому належить акаунт в соціальній мережі «Фейсбук» під назвою « ОСОБА_8 », та домовився з останній що вартість ремонту автомобіля складатиме 3000 доларів, термін ремонту до кінця літа 2023 року, при цьому ОСОБА_6 , залишив ОСОБА_5 завдаток у розмірі 3000 гривень.
В подальшому ОСОБА_6 неодноразово перераховував на банківські карти, які йому надавав ОСОБА_5 , грошові кошти, які були необхідні для здійснення ремонту автомобіля, зокрема. Вказані перекази ОСОБА_6 , здійснював зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому ОСОБА_5 , під різними приводами відтягував терміни здачі ремонту автомобіля, уникав зустрічі із ОСОБА_6 , після чого останній почав шукати свій автомобіль, та знайшов його лише 05.02.2024 на СТО по АДРЕСА_3 , та виявив що автомобіль перебуває у розібраному стані, та на ньому відсутні наступні деталі: кришка багажника, дві задні фари, задній бампер, передня права фара, акумулятор, правий та лівий пороги, 4 колеса із зимовими шинами на легкоспланивх дисках, двигуна, автоматичної коробки передач, чотирьох дверей, а замість задніх правих дверей стояли двері з іншого автомобіля із наліпкою служби таксі «Уклон», при цьому зазначені деталі не потребували ремонту та були непошкоджені внаслідок ДТП.
Крім того, на акаунті під назвою « ОСОБА_8 » в соціальній мережі «Фейсбук» були оголошення про продаж деяких деталей із автомобіля ОСОБА_6 . Того ж дня, на СТО по АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , виявив і ОСОБА_5 , який не зміг пояснити чому автомобіль був розібраний.
З метою недопущення подальшому розбору свого автомобіля, марки «HYUNDAI», моделі «SONATA», ідентифікаційний номер кузова № НОМЕР_1 , 2013 року виготовлення, реєстраційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , вивіз його до гаражного кооперативу.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 , підтвердила показання, які надав її чоловік ОСОБА_6 .
Таким чином, під час досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх оригіналів, документи необхідні для виявлення особи (осіб), причетної до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.
У зв'язку з чим слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріпленого за номером банківської карти НОМЕР_3 , а також копій заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до 10.12.2024; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_3 ; - роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 30.05.2023 до 05.02.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 30.05.2023 до 05.02.2024; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 30.05.2023 до 05.02.2024; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 30.05.2023 до 05.02.2024; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими послугами по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 30.05.2023 до 05.02.2024.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 21.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050000322
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.
Отже, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 21.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024105050000322, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, а саме:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріпленого за номером банківської карти НОМЕР_3 , а також копій заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку з моменту оформлення банківської платіжної карти до 10.12.2024;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_3 ;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 30.05.2023 до 05.02.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 30.05.2023 до 05.02.2024;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 30.05.2023 до 05.02.2024;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 30.05.2023 до 05.02.2024;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими послугами по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської карти № НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період часу з 30.05.2023 до 05.02.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1