Справа № 756/14959/24
Номер провадження № 1-кс/756/2672/24
27 листопада 2024 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 27.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050003715, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
26.11.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 27.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050003715, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 27.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050003715 за фактом того, що 03.10.2023 року, приблизно о 00:10 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, таємно у період воєнного стану викрала мобільний телефон, та банківські картки з яких в подальшому викрала грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим спричинила гр. ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на суму, яка встановлюється.
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 визнано потерпілим та допитано. Відповідно до протоколу допиту, встановлено, що 04.10.2023 року, приблизно 00:10 год., перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 він виявив відсутність власного мобільного телефону марки POCO X3 Pro IMEI 1: НОМЕР_4 IMEI 2: НОМЕР_5 , з сім картами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Також здійснював неодноразово дзвінки на вказані номера, гудки йшли, але слухавку ніхто не брав. В подальшому номера вже були відключені.
Наступного дня в відділенні банку він дізнався, що з його банківських рахунків № НОМЕР_2 (картка НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 (картка НОМЕР_10 ) перераховано грошові кошти у розмірі 58 028,00 грн., на картку іншого банку. Йому повідомили працівники банку, що переказ був на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також на його ім'я 03.10.2023 року було відкрито третю картку № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_1 ) з якої взято кредит у розмірі 11 577,00 грн, та в подальшому перераховано вказані кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 дізнався про те, що всі платежі були здійснені на банківську картку № НОМЕР_12 , ОСОБА_6 .
Крім того, 17.10.2023 року, невстановлена особа здійснила доступ до його облікового запису в соціальній мережі «Фейсбук», та від його імені шляхом обману намагалась заволодіти грошовими коштами його знайомих і родичів, при цьому відправила наступні реквізити для отримання грошових коштів Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО банку НОМЕР_13 , отримувач ОСОБА_7 , IBAN НОМЕР_14 , рахунок отримувача НОМЕР_15 , РНОКПП отримувача НОМЕР_16 , призначення платежу поповнення рахунку ОСОБА_7 ..
Також, ОСОБА_5 , надав документ від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із інформацією по транзакціям, якими виведено грошові кошти з його банківських карт на не встановлені досудовим розслідуванням рахунки
У зв'язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , визначені в клопотанні.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 27.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050003715 за фактом того, що 03.10.2023 року, приблизно о 00:10 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, таємно у період воєнного стану викрала мобільний телефон та банківські картки, з яких в подальшому викрала грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чим спричинила гр. ОСОБА_5 , матеріальну шкоду на суму, яка встановлюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.
Отже, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 27.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050003715, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплених за банківською картою за номером НОМЕР_8 (номер рахунку НОМЕР_2 ), а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 26.11.2024;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти № НОМЕР_8 (номер рахунку НОМЕР_2 );
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_8 (номер рахунку НОМЕР_2 );
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_8 (номер рахунку НОМЕР_2 ) у період часу з 03.10.2023 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_8 (номер рахунку НОМЕР_2 ) у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_8 (номер рахунку НОМЕР_2 ) у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_8 (номер рахунку НОМЕР_2 ) у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_8 (номер рахунку НОМЕР_2 ) у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_8 (номер рахунку НОМЕР_2 ) з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_8 (номер рахунку НОМЕР_2 ) користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплених за банківською картою за номером НОМЕР_10 (номер рахунку НОМЕР_9 ), а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 26.11.2024;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_10 (номер рахунку НОМЕР_9 );
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_10 (номер рахунку НОМЕР_9 );
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_10 (номер рахунку НОМЕР_9 ) у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_10 (номер рахунку НОМЕР_9 ) у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_10 (номер рахунку НОМЕР_9 ) у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_10 (номер рахунку НОМЕР_9 ) у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_10 (номер рахунку НОМЕР_9 ) у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_10 (номер рахунку НОМЕР_9 ) з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_10 (номер рахунку НОМЕР_9 ) користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплених за банківською картою за номером НОМЕР_11 ( номер рахунку НОМЕР_1 ), а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 26.11.2024;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_11 ( номер рахунку НОМЕР_1 );
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_11 ( номер рахунку НОМЕР_1 );
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_11 ( номер рахунку НОМЕР_1 ) у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_11 ( номер рахунку НОМЕР_1 ) у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_11 ( номер рахунку НОМЕР_1 ) у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_11 ( номер рахунку НОМЕР_1 ) у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_11 (номер рахунку НОМЕР_1 ) у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_11 ( номер рахунку НОМЕР_1 ) з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти НОМЕР_11 ( номер рахунку НОМЕР_1 ) користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 03.10.2023 по 26.11.2024;
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закріплених за банківською картою з номером рахунку НОМЕР_14 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 26.11.2024;
- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, поштові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти з номером рахунку НОМЕР_14 ;
- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти з номером рахунку НОМЕР_14 ;
- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти з номером рахунку НОМЕР_14 у період часу з 17.10.2023 по 26.11.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти з номером рахунку НОМЕР_14 у період часу з 17.10.2023 по 26.11.2024;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти з номером рахунку НОМЕР_14 у період часу з 17.10.2023 по 26.11.2024;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти з номером рахунку НОМЕР_14 у період часу з 17.10.2023 по 26.11.2024;
- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти з номером рахунку НОМЕР_14 у період часу з 17.10.2023 по 26.11.2024;
- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти з номером рахунку НОМЕР_14 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 17.10.2023 по 26.11.2024;
- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської карти з номером рахунку НОМЕР_14 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 17.10.2023 по 26.11.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1