Справа № 214/6013/24
1-кс/214/1489/24
03 грудня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024046750000299 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -
Встановив:
До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024046750000299 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме щодо отримання повної інформації клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 або інших транзакцій з 18.06.2024 року по термін дії ухвали.
В обґрунтування клопотання вказує, що 18.06.2024 до відділення поліції №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 18.06.2024 шляхом обману з акаунта Телеграма від імені дружини товариша ОСОБА_6 надійшло повідомлення, з проханням перерахувати грошові кошти в борг у сумі 7000 гривень, після чого заявник добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7000 гривень. Грошові кошти заявнику не повернуто. Обставини події встановлюються.
Під час досудового розслідування та з допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що потерпілий проживає за адресою: АДРЕСА_3 , 18.06.2024 року ОСОБА_5 знаходився вдома по АДРЕСА_3 , приблизно о 15:49, йому надійшло повідомлення в соціальній мережі Телеграм від жінки його товариша ОСОБА_7 які проживають в Канаді, з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 7000 гривень, на що потерпілий відповів , що є гроші , після цього йому надіслали номер банківської картки НОМЕР_1 на яку він повинен був перерахувати грошові кошти в розмірі 7000 гривень. Після траназакції , зв'язок одразу обірвався , після чого він набрав на вайбер жінці товариша, та вона повідомила , що ніяких грошових коштів не прохала, і що її телеграм акаунт зламаний, і потерпілий зрозумів , що його ошукали. Після цього він звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 , зі спробою заблокувати картку на яку перераховував гроші, але йому відмовили та порадили звернутися до кіберполіції. Станом на 03.07.2024 року грошові кошти мені не повернуто, діями невідомої мені особи, мені спричинено матеріальний збиток на суму 7000 гривень.
У зв'язку з вищевикладеним, та з метою розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів до інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації стосовно клієнту банку по банківській карті НОМЕР_1 про рух грошових коштів, усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень, під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 або інших транзакцій з 18.06.2024 року по термін дії ухвали .
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, клопотань про відкладення не надала.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.
Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024046750000299 від 019.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.3), повідомлення про початок досудового розслідування ( а.с. 4), письмові пояснення ОСОБА_8 ( а.с. 5), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.07.2024 року ( а.с. 6-7)
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Зі змісту клопотання та протоколу допит потерпілого ОСОБА_9 вбачається, що останній 18.06.2024 року вона добровільно здійснив переказ грошових коштів на 7 000,00 грн. зі своє банківської карти на картку № НОМЕР_1 з метою допомоги жінці товариша. Але як потім виявилося. Жінка товариша грошові кошти в нього не просила, том потерпілий зрозумів що це були шахраї та звернувся до поліції.
Однак доказів того, що з картки яка належить ОСОБА_10 було зроблено переказ грошових коштів на суму 7 000,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , матеріали справи не містять. Таким чином, в суду відсутні докази на підтвердження завдання потерпілому ОСОБА_11 матеріальної шкоди на суму 7 000,00 грн. шахрайськими діями невстановлених осіб.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить висновку про відмову в задоволенні клопотання дізнавача ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,
Постановив:
В задоволенні клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12024046750000299 від 19.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1