Справа № 184/1388/24
Номер провадження 1-кс/184/519/24
18 грудня 2024 року
Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12024046360000122 від 28.04.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12024046360000122 від 28.04.2024 року.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 27.04.2024 року невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом надання можливості спілкування в телефонному режимі з сином, який вважається безвісно відсутнім військовослужбовцем , заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень, котрі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 добровільно переказала на банківську картку номер НОМЕР_1 , однак після перерахування грошових коштів, невідома особа можливості розмови в телефонному режимі не надала, грошові кошти повернуті не були.
За даним фактом в провадженні ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046360000122 від 28.04.2024 року. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення аналізу тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: м. Горлівка Микитівського району Донецької області, місце реєстрації: АДРЕСА_1 , місце мешкання: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
При відкритті файлу з назвою 4149629361761158 встановлено, що на ньому мається виписка по карті НОМЕР_1 за період з 01.03.2024 по 15.07.2024. В ході перегляду вказаної виписки встановлено, 2024-04-27 18:27:40.000 було Зарахування переказу від ОСОБА_6 з картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 на суму 7000 гривень. Також, при перегляді вказаної виписки встановлено, що після зарахування грошових коштів в сумі 7000 гривень від ОСОБА_4 було здійснено переказ на карту на карту № НОМЕР_5 2024-04-27 19:48:40.000 в сумі 4422 гривні. Далі, 2024-04-28 08:28:59.000 отримано переказ на карту в сумі 4550 гривень з карти НОМЕР_6 . Після чого, 2024-04-28 12:00:50.000 здійснено переказ на суму 2800 гривень на карту ОСОБА_7 №4149629357120609. 2024-04-28 12:15:04.000 здійснено переказ на карту в сумі 8000 гривень ОСОБА_8 НОМЕР_7 . Крім того, 2024-05-01 01:51:16.000 здійснено ОСОБА_9 ЗА ДОГОВОРОМ ВIД 14-12-2022# СТУДЕНIКIН Р.О./РЕГ.ПЛ.№1214442349 СК ВУСО ПРАТ.Необхідна інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської карти, виданої на ім'я ОСОБА_10 НОМЕР_7 .
Необхідна інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Дізнавач в судове засідання не з'явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №12024046360000122 від 28.04.2024 року, заяву про вчинене кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №12024046360000122 - задовольнити.
1.Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , уповноваженого на проведення досудового розслідування кримінальних проступків капітана поліції ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024046360000122 від 28.04.2024 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
1.1.Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по банківській картці № НОМЕР_7 ;
1.2.виписки до банківській картці № НОМЕР_7 розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.04.2024 по теперішній час ;
1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01. 04.2024 по теперішній час;
1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 01. 01.04.2024 по теперішній час;
1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 01.04.2024 по теперішній час;
1.6.аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по банківській картці № НОМЕР_7 ;
1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 01.04.2024 по теперішній час;
1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період з 01.04.2024 по теперішній час;
1.9.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на банківську картку № НОМЕР_7 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.04.2024 по теперішній час;
1.10.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на банківську картку № НОМЕР_7 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.04.2024 по теперішній час;
1.11.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 01.04.2024 по теперішній час;
1.12.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 01.04.2024 по теперішній час;
1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 01.04.2024 по теперішній час;
1.14.інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 01.04.2024 по теперішній час;
1.15.інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по банківській картці № НОМЕР_7 за період часу з 01.04.2024 по теперішній час;
1.16.Інформацію даних власника банківської картки № НОМЕР_7 (анкетна заява, фінансовий номер, копії документів, фотознімок з карткою).
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1