Справа № 202/10019/24
Провадження № 1-кс/202/8607/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Іменем України
19 грудня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши в судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, заступника начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого на посаді голови Тернівської міської ради, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 , ч.1 ст.366 КК України,-
До суду надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, заступника начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12024040000001168 від 06.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі ст.85 Закону України «Про місцеві вибори» та постанови Тернівської міської територіальної виборчої комісії № 44 від 03.11.2020 «Про реєстрацію Тернівського міського голови Павлоградського району Дніпропетровської області»ОСОБА_5 набув повноважень Тернівського міського голови Павлоградського району Дніпропетровської області та присвоєно IІІ категорію посадової особи місцевого самоврядування.
Відповідно до розпорядження Тернівського міського голови від 18.11.2019 №345-к «Про розподіл обов'язків між міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючим справами виконкому» міський голова ОСОБА_5 , відповідно до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпоряджень голови обласної державної адміністрації та обласної ради, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, інших законодавчих та нормативно-правових актів України забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території міста Тернівки, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; організовує в межах, визначених Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету; підписує рішення ради та її виконавчого комітету; здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету; скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради; забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її віддання; призначає на посади та звільняє з посад керівників та спеціалістів відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів; є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою; укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства; видає розпорядження у межах своєї компетенції; здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства виконавчих органів ради.
Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Тернівського міського голови, виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже, відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.
02 вересня 2021 року між Тернівською міською радою в особі Тернівського міського голови ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено контракт №02-21, відповідно до котрого ОСОБА_7 , призначено на посаду директора КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради.
В подальшому, вказаний контракт був неодноразово продовжений, в тому числі розпорядженням Тернівського міського голови ОСОБА_5 від 25.03.2024 № 98-к строком на 9 місяців, тобто по 31.12.2024 року.
Відповідно до вищевказаного контракту, окрім іншого, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді директора КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже, відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки ст. 364 КК України, є службовою особою.
Відповідно до наказу №3 К від 08 липня 2021 року ОСОБА_8 призначений на посаду директора ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ».
Відповідно до статуту «ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» №22/10/2022 від 22.10.2022, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а отже, відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.
Указом Президента «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, з 05:30 24.02.2022 строком на 30 діб на території України введено воєнний стан, який в подальшому був неодноразово продовжений, та діє по теперішній час.
Слідством встановлено, що в період дії воєнного стану, у ОСОБА_5 виник умисел, направлений на заволодіння коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем та шляхом організації складання службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них неправдивих відомостей.
Розробивши план скоєння злочину, ОСОБА_5 прийшов до висновку, що для реалізації злочинного умислу йому необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення.
Таким чином, для реалізації злочинного умислу ОСОБА_5 , вступив у попередню змову з директором КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради ОСОБА_7 та директором ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» ОСОБА_8 .
Відповідно до попередньої змови, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розробили план, котрий передбачав наступне: складання договору між КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради та ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ», предметом котрого буде поставка вугільної продукції до комунального підприємства; організація підписання договору зі сторони ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» директором ОСОБА_8 ; складання та видача завідомо неправдивих актів приймання-передачі вугільної продукції та внесення до них завідомо неправдивих відомостей про нібито поставку вугільної продукції, котра насправді не поставлялась; складання та видача завідомо неправдивих видаткових накладних та внесення до них завідомо неправдивих відомостей про нібито поставку вугільної продукції, котра насправді не поставлялась; складання та видача завідомо неправдивих актів та внесення до них неправдивих відомостей про нібито прийняття на баланс вугільної продукції, котра насправді не поставлялась; організація підписання вищевказаних завідомо неправдивих офіційних документів відповідними службовими особами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради та ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ», в тому числі службовими особами, які не будуть ознайомленні зі злочинним планом; здійснення переказу грошових коштів з рахунку КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради на рахунок ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» за поставку товару, який не поставлявся; організація перетворення вказаних грошових коштів у готівку; розподіл отриманих готівкових грошових коштів між всіма учасниками злочину, відповідно до розподілених функцій.
Так, з метою виконання злочинного плану, та усвідомлюючи, що жодний товар ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» на адресу КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради поставлятись не буде, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , прийняли рішення про укладення договору купівлі-продажу вугільної продукції № 01\03-23-У між вказаними підприємствами, в межах котрого буде можливо заволодіти грошовими коштами в особливо великому розмірі.
Окрім того, 10.03.2023 року ОСОБА_8 та ОСОБА_7 уклали додаткову угоду до договору купівлі-продажу вугільної продукції № 01\03-23-У, відповідно до котрої сторони погодили змінити найменування продукції з «Вугіллякамяне, ДГ (0-200) (код УДК ВЭД:2701)» на «Вугіллякамяне ДГ 0-100 (код УДК ВЭД:2701)» та змінити місце поставки товару з «вугільний склад, розташований за адресою 51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул.Маяковського, 33» на «вугільний склад котельні, розташованої за адресою: 51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Перемоги, 6».
12.05.2023 року на підставі завідомо неправдивих офіційних документів КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради здійснило переказ грошових коштів з рахунку комунального підприємства № UA563052990000026008050214272 на рахунок ТОВ «ФРІЗБЕРРІЗ» № UA573052990000026001050551664 у розмірі 2 499 399,36 грн. за товар, котрий в дійсності не поставлявся, що у 1862 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на момент вчинення злочину.
23.10.2024 року, в порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Обґрунтованість підозри у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколом аудіо, відеоконтролю особи ОСОБА_5 в його службовому кабінеті, в ході котрого задокументовано злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; протоколом огляду інформації в друкованому та електронному вигляді з системи сканування відбитків пальців рук відносно співробітників дільниці «Котельня» за період з 01.11.2023 по 31.03.2024 року від 07.08.2024 року; протоколом допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; протоколом обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Миколи Зерова, буд. 26, від 21.08.2024; висновком судової економічної експертизи №10/10/2024 від 15.10.2024; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2024 року підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади Тернівського міського голови строком на 2 місяці, тобто до 19.12.2024 року включно.
Прокурор у клопотанні вказує, що завершити досудове розслідування у двомісячний строк не є можливим, оскільки необхідно отримати висновки 3-х судових почеркознавчих експертиз за об'єктами дослідження у кількості 20 документів; встановити місцезнаходження оригіналу договору, укладеного між КП «ТЖКП» ТМР та ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП»; призначити судову економічну експертизу щодо встановлення обсягу поставленої продукції ТОВ «НАУКОВЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО ГРУП»; встановити та допитати в якості свідків представників ТОВ, які були задіяні у злочинній схемі, а також інших суб'єктів господарської діяльності, які можуть мати відомості, що мають значення для кримінального провадження; встановити інших свідків вчинення злочину та допитати їх щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень; перевірити причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні та його затвердження.
Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 16.12.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024040000001168 від 06.08.2024 року продовжено до 3-х місяців, тобто до 23.01.2025 року.
Прокурор у клопотанні зазначає, що перебування підозрюваного ОСОБА_5 на посаді голови Тернівської міської ради сприяло вчиненню злочину.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 використовував свою посаду та повноваження у власних корисних інтересах, з метою заволодіння грошовими коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради.
У зв'язку з вищезазначеним, прокурор вважає, що є достатні підстави вважати, що з метою ухилення від кримінальної відповідальності, підозрюваний ОСОБА_5 , обіймаючи посаду голови Тернівської міської ради, може особисто або опосередковано негативно впливати на хід досудового слідства, знищити, приховати або спотворити докази, тим самим запобігти органу досудового розслідування у їх виявленні та вилученні.
Враховуючи, що строк відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 спливає 19 грудня 2024 року, а обставини, котрі стали підставою для відсторонення від посади продовжують існувати, прокурор просив продовжити застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення ОСОБА_5 від посади голови Тернівської міської ради в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.01.2025 року.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник, адвокат ОСОБА_4 , не заперечували проти задоволення клопотання.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №12024040000001168 від 06.08.2024 року, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12024040000001168 від 06.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.
23.10.2024 року, в порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді голови Тернівської міської ради, заволодів коштами КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» Тернівської міської ради в умовах воєнного стану, шляхом організації складання службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до них неправдивих відомостей,використовуючи надане йому службове становище.
Вказане підтверджується протоколом аудіо, відеоконтролю особи ОСОБА_5 в його службовому кабінеті, в ході котрого задокументовано злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; протоколом огляду інформації в друкованому та електронному вигляді з системи сканування відбитків пальців рук відносно співробітників дільниці «Котельня» за період з 01.11.2023 по 31.03.2024 року від 07.08.2024 року; протоколом допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , від 21.08.2024; висновком судової економічної експертизи №10/10/2024 від 15.10.2024; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.10.2024 року підозрюваного ОСОБА_5 відсторонено від посади Тернівського міського голови строком на 2 місяці, тобто до 19.12.2024 року включно.
Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 16.12.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024040000001168 від 06.08.2024 року продовжено до 3-х місяців, тобто до 23.01.2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У відповідності до п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Відповідно до ч. 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог ст. 158 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст.158 КПК України, прокурор має право звернутися з клопотанням про продовження строку відсторонення від посади, яке розглядається в порядку, передбаченому статтею 156 цього Кодексу.
Відповідно до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 23.02.2022 № територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.
На підставі встановленого, слідчий суддя дійшов висновку що, підозрюваний ОСОБА_17 , з урахуванням наданих йому повноважень, визначених розпорядженням Тернівського міського голови «Про розподіл обов'язків між міським головою, секретарем міської ради, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючим справами виконкому», використовуючи своє службове становище, має можливість знищити, приховати або спотворити будь-яку з речей чи документів; продовжуючи працювати на займаній посаді.
З урахуванням наведеного, вважаю, що прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що продовження відсторонення ОСОБА_5 від посади необхідно для запобігання протиправній поведінці підозрюваного та потреб досудового розслідування, котрі виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання про продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення ОСОБА_5 від посади голови Тернівської міської ради.
Керуючись ст.ст. 131, 154, 156, 157, 309 КПК України, -
Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, заступника начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 про продовження строку застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення ОСОБА_5 від посади задовольнити.
Продовжити строк відсторонення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади голови Тернівської міської ради в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.01.2025 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні, заступника начальника відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1