Справа № 201/16034/24
Провадження №1-кс/201/5748/2024
Іменем України
17 грудня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024046650000191 від 30 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024046650000191 від 30.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046650000191 від 30.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2024 року до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 28.03.2024 року, діючи умисно, з корисливих мотивів зловживаючи довірою заявниці, шляхом надсилання СМС-повідомлення з акаунта її знайомої через месенджер «Телеграм» під приводом позичити грошові кошти, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 7500 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , грошові кошти останній не повернуто.
В ході допиту потерпілої стало відомо, що 28.03.2024 року приблизно о 14 год., перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , у месенджер Телеграм надійшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 з проханням надати в борг грошові кошти в сумі 7500 грн. Потерпіла погодилася надати в борг грошові кошти та здійснила транзакцію на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в загальній сумі 7500 грн. Після цього їй повторно надійшло повідомлення від зазначеної особи про надання в борг ще однієї суми коштів, а саме 7500 грн., після чого потерпіла зрозуміла, що вона має справу з шахраями та зателефонувала ОСОБА_7 , яка повідомила, що її Телеграм-аккаунт був зламаний невідомими особами.
Враховуючи викладе, дізнавач просила надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
- договорів про відкриття рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;
- інформацію щодо власників рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;
- інформацію про рух коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу з 28.03.2024 року до дня виконання цієї ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу з 28.03.2024 року до дня виконання цієї ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) просила надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та групі прокурорів, групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без його участі.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути дізнавачу мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , групі прокурорів та дізнавачів у кримінальному провадженні №12024046650000191 від 30 березня 2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до:
- інформації щодо власників рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ;
- інформації про рух коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу з 28.03.2024 року до дня виконання цієї ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
- інформації про осіб, які знімали грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у період часу з 28.03.2024 року до дня виконання цієї ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку, які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у виді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у виді документів.
Надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , групі прокурорів та дізнавачів у кримінальному провадженні №12024046650000191 від 30 березня 2024 року тимчасовий доступ до договорів про відкриття рахунку НОМЕР_1 з можливістю вилучення (виїмки) копій вказаних договорів та документів, на підставі яких було відкрито зазначений рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1