Справа № 201/16038/24
Провадження №1-кс/201/5750/2024
Іменем України
17 грудня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024046650000082 від 08 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024046650000082 від 08 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046650000082 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка з 18.12.2023 по 24.01.2024, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою заявниці, шахрайським шляхом, під приводом заробітку грошових коштів в інтернеті, через сайт «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 130000 грн., які вона самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 , грошові кошти заявниці не повернуто.
В ході допиту ОСОБА_4 у якості потерпілої, стало відомо, що 18.12.2023 року потерпіла знайшла оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які пропонували займатись торгівлею на біржі: валюта та товари. Це оголошення вже вилучено. З?єднавшись з оператором на ім?я ОСОБА_5 електрона адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпіла зареєструвалась на біржі, відкрила акаунт «Xvritical», внесла первинний внесок в розмірі 18 000 гривень. Після чого, ОСОБА_4 був наданий експерт торгової біржі компанії, який навчав її вести торгівлю на біржі та представився він на ім?я ОСОБА_6 , який повідомив що недостатньо коштів для зайняття цією діяльністю і для відкриття та проведення угод, тому потерпіла внесла 3200 грн., виконавши сплату через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через свою банківську картку. Також ОСОБА_4 здійснювала близько 5 платежів на різні банківські картки, а також на рахунок НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_7 в сумі 16 550 гривень.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просила надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ;
- інформацію щодо власників банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- інформацію про рух коштів по банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2023 року по дату виконання ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 18.12.2023 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у виді роздруківок на паперових носіях у виді документів.
Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) просила надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути дізнавачу мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- договорів про відкриття рахунку НОМЕР_1 (з можливістю вилучення завірених належним чином копій); документів, на підставі яких було відкрито рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ,;
- інформацію щодо власників банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 18 грудня 2023 року по день виконання даної ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 18 грудня 2023 року по день виконання даної ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у виді роздруківок на паперових носіях, завірених належним чином.
Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1