Справа № 522/22029/24
Провадження по справі за № 1-кс/522/6719/24
20 грудня 2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження № 12024164500000357 від 18.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу,
У провадженні сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №12024164500000357 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2024 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить вжити заходи до не встановленої особи, яка представившись рідною сестрою заявниці, під приводом взяти кошти у борг, в застосунку телеграм надійслала номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 , зі своєї картки "ПриватБанк" гадіслала грошові кошти на карту НОМЕР_1 надіслала грошові кошти в сумі 6,500 гривень.
У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , надала свідчення, про те, що 17.11.2024 близько о 16:10 год. на її акаунт месенджера “телеграм», з номеру телефону її сестри, яка в той момент знаходилась в м.Варшама, Польща, надійшло повідомлення з проханням надіслати грошові кошти в сумі 6,500 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .
Будучи введена в оману та думаючи, що відправляє грошові кошти своїй сестрі, ОСОБА_4 перейшла до за стосунку «Прива24» та здійснила переказ грошових коштів на суму 6,500 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Після переказу грошових коштів, ОСОБА_4 зателефонувала своїй сестрі, щоб повідомити про те, що вона надіслала грошові кошти. Під час телефонної розмови ОСОБА_4 стало відомо про те, що акаунтом її сестри заволоділи шахраї.
На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою проведення подальших необхідних слідчих дій та експертиз, виникла необхідність в отриманні копій документів.
На теперішній час з метою повного всебічного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформацій, яка перебуває у володінні до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "УКРЕКСІМБАНК", у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ "УКРЕКСІМБАНК" , код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ АТ "УКРЕКСІМБАНК" в м. Одесі, в паперовому і електронному вигляді за період часу з 17.11.2024 по теперішній час, щодо відомостей:
- відомостей про руху коштів по банківській картці АТ "УКРЕКСІМБАНК", № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ "УКРЕКСІМБАНК" № НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Враховуючи, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні АТ "УКРЕКСІМБАНК", у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ "УКРЕКСІМБАНК" , код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ "УКРЕКСІМБАНК" в м. Одесі, приймаючи до уваги те, що зазначені документи, що містять банківську таємницю мають значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та копій документів, що мають значення для кримінального провадження.
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.
На підставі наведеного у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в зазначеному клопотанні приміщенні з можливістю її вилучення для проведення слідчих дій.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, звернулась до суду із письмовою заявою про розгляд матеріалів клопотання за її відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №12024164500000357 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні володінні АТ "УКРЕКСІМБАНК", у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ "УКРЕКСІМБАНК" , код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ "УКРЕКСІМБАНК" в м. Одесі, з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.
Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати дізнавач за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у володінніволодінні АТ "УКРЕКСІМБАНК", у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ "УКРЕКСІМБАНК" , код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ "УКРЕКСІМБАНК" в м. Одесі, видається неможливим.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у володінні володінні АТ "УКРЕКСІМБАНК", у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ "УКРЕКСІМБАНК" , код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ "УКРЕКСІМБАНК" в м. Одесі, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання cтаршого дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , до речей і документів, що становлять банківську таємницю та можливість здійснити їх вилучення в паперовому та електронному вигялді, які перебувають у володінні АТ "УКРЕКСІМБАНК", у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що АТ "УКРЕКСІМБАНК" , код ЄДРПОУ 00032112, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ АТ "УКРЕКСІМБАНК" в м.Одесі, в паперовому і електронному вигляді за період часу з 17.11.2024 по дату виконання ухвали, щодо відомостей:
- відомостей про руху коштів по банківській картці АТ "УКРЕКСІМБАНК" , № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ "УКРЕКСІМБАНК" № НОМЕР_1 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_8
20.12.2024