Дата документу 18.12.2024Справа № 554/9742/24
Провадження № 1-кс/554/13088/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 грудня 2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170420001414 від 05.09.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
У провадженні СВ Полтавського районного управління ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170420001414 від 05.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені здійснюється за фактом того, що в ході отримання оперативної інформації, було встановлено, що у період з липня по серпень 2023 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , організували та систематично здійснювали несанкціоновані зміни інформації, яка оброблювалася в електронно-обчислюваних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до незаконного поновлення нарахувань пенсійних виплат і переказу грошових коштів на банківські рахунки особам, які перебувають на обліку у ПФ України та знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
За наявними даними посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який працює на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 та фактично здійснює свою діяльність у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи у період з липня по серпень 2023 року з порушенням діючого законодавства, навмисно, з корисливих мотивів, завідомо усвідомлюючи відсутність осіб, щодо яких здійснюється внесення змін, завантажили до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення» документи з явними ознаками підробки, що призвело до поновлення нарахування та виплат пенсій, заборгованостей на користь третіх осіб.
Зокрема, встановлено, що ОСОБА_6 перебуває на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 , з місцем розташування у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 . За наявними даними ОСОБА_6 отримував від невстановлених осіб списки осіб, щодо яких необхідно здійснити внесення відомостей до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення», електронні файли документів, які необхідно завантажити до підсистеми та грошові кошти за виконану роботу. До здійснення протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мали доступ до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення», а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5
ОСОБА_4 та ОСОБА_7 згідно посадових обов?язків щодо здійснення прийому громадян, мали право доступу до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення», обробку інформації та внесення відповідних змін у підсистему згідно наданих ролей та використання кваліфікованого електронного підпису, навмисно, з корисливих мотивів, за вказівкою ОСОБА_6 здійснювали зміни у підсистемі ІКІС ПФУ «Звернення», а саме в порушення регламенту роботи з підсистемою, встановленого порядку здійснення прийому громадян, передбаченого Постановою правління ПФУ №22-1 від 25.11.2005 і Постановою правління ПФУ 13-1 від 30.07.2015, які передбачають порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», без особистої присутності осіб, щодо яких здійснювали зміни, формували звернення осіб, з використанням сторонніх флеш-носіїв, матеріальних носіїв інформації. завантажували до підсистеми електронні файли документів (паспорта, ідентифікаційного коду, довідки про банківські реквізити, заяви-звернення, розписку та пам?ятку пенсіонера), реєстрували заяву, підробляли підпис осіб та підтверджували здійснення відповідних змін накладенням кваліфікованого електронного підпису.
За результатами розгляду таких заяв керівником органу, що призначає пенсію було прийнято рішення щодо поновлення пенсійних виплат.
За отриманими даними, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з липня по серпень 2023 року навмисно внесли зміни до підсистеми ІКІС ПФУ «Звернення» щодо 10 осіб, яким раніше було призупинено виплати пенсій у зв?язку з перебуванням на окупованій території, а саме звернення громадян з приводу подовження пенсійних виплат, які фактично безпосередньо до підрозділу ПФУ не зверталися у зв?язку з перебуванням на окупованій частині Луганської області.
Аналізом інформації отриманої в ході проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено що грошові кошти з банківських карток додатково використовуються для поповнення мобільних телефонів:
- НОМЕР_1 . Оперативним шляхом встановлено, що вказаний номер телефону перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 .
- НОМЕР_6 . Оперативним шляхом встановлено, що вказаний номер телефону перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_7 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_8 .
- НОМЕР_9 . Оперативним шляхом встановлено, що вказаний номер телефону перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_10 .
- НОМЕР_11 . Оперативним шляхом встановлено, що вказаний номер телефону перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_12 .
- НОМЕР_13 . Оперативним шляхом встановлено, що вказаний номер телефону перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_14 .
- НОМЕР_15 . Оперативним шляхом встановлено, що вказаний номер телефону перебував в мобільних терміналах ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_16 .
В подальшому оперативним шляхом встановлено номери мобільних телефонів, якими користуються причетні до вчинення злочину особи:
НОМЕР_17 - належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_18 .
НОМЕР_19 - належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
НОМЕР_21 - належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_22 .
Установлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення можливо шляхом отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення для отримання роздруківок телефонних дзвінків в період часу з 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали з прив'язкою до базових станції за абонентами «А» та «Б».
Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Полтавського районного управління ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170420001414 від 05.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені здійснюється за фактом того, що в ході отримання оперативної інформації, було встановлено, що у період з липня по серпень 2023 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , організували та систематично здійснювали несанкціоновані зміни інформації, яка оброблювалася в електронно-обчислюваних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до незаконного поновлення нарахувань пенсійних виплат і переказу грошових коштів на банківські рахунки особам, які перебувають на обліку у ПФ України та знаходяться на тимчасово окупованих територіях.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП№1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому ВРЗ СГ та СД Полтавського РУП ОСОБА_18 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Полтавського РУП ГУ ПН в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період часу із з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали мобільних терміналів із абонентськими номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , а також за мобільними терміналами НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , а саме щодо номерів абонентів, які використовували дані мобільні термінали, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з'єднання, тривалість таких дзвінків, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смс повідомлення, ІР адреси, які використовувались абонентами, з вказівкою топографічної прив'язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв'язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1