Справа №463/6275/24
Провадження №1-кс/463/9658/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 грудня 2024 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141360000698 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
встановила:
Слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулась до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023141360000698 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання начальнику слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_31 , в межах кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 57129138166); інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунках № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; детальної інформації щодо дій, пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 57129136891, НОМЕР_4 , 57129138088, 57129138166) (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 57129136891, 57129137415, 57129138088, 57129138166); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №12023141360000698 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.03.2023 в ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.03.2023, невідома особа, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_7 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським способом, шляхом незаконнихоперацій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з карти для виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_33 № НОМЕР_8 у сумі 120 596 грн, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Досудовим розслідуванням було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , в подальшому інформацію для проведення огляду було скеровано в Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції НПУ.
Проведеним аналізом інформації по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 було встановлено, що 16.03.2023 року кошти в загальній сумі 119 996 грн. (чотири транзакції по 29, 999 грн без комісії) перераховано на внутрішній банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 57129136891, 57129137415, 57129138088, 57129138166).
Для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ); інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; детальної інформації щодо дій, пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 57129136891, НОМЕР_4 , 57129138088, 57129138166) (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 57129136891, 57129137415, 57129138088, 57129138166); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення.
Слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати слідча.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №12023141360000698 від 17.03.2023 розпочате у зв'язку із заволодінням грошовими коштами потерпілого ОСОБА_32 з використанням електронно-обчислювальної техніки в сумі 120 596 гривень.
Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входить виключно ОСОБА_23 , ОСОБА_3 .
Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.
Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141360000698 від 17.03.2023.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було списано з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 57129138166); інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунках № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; детальної інформації щодо дій, пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 57129136891, НОМЕР_4 , 57129138088, 57129138166) (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 57129136891, 57129137415, 57129138088, 57129138166); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні Акціонерного « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №12023141360000698 від 17.03.2023, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя
постановила:
клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення за місцем знаходження відділення, а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 57129138166); інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткових рахунках № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; детальної інформації щодо дій, пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 57129136891, НОМЕР_4 , 57129138088, 57129138166) (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 01.03.2024 по час виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 (ID-транзакцій: 57129136891, 57129137415, 57129138088, 57129138166); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1