Справа № 761/42937/24
Провадження № 1-кс/761/28352/2024
25 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024110000000590 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024110000000590 від 29.10.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024110000000590 від 29.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у невстановлений час та спосіб вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що на її адресу надійшов письмовий запит від ІНФОРМАЦІЯ_3 з інформуванням про те, що потерпіла не подала декларації про майновий стан і доходи за 2022 рік, у зв'язку із отриманням, нібито нею, доходу у розмірі 227745.00 доларів США. Проте вказаний дохід остання не отримувала та повідомила, що в неї є лише одна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку зазначена сума у запиті не надходила.
Таким чином, вбачається, що невідомі особи могли шахрайським шляхом заволодіти персональними даними потерпілої.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.
З метою перевірки наявності рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої та встановлення осіб до причетних вчинення кримінального правопорушення, документування злочинної діяльності, встановлення інших співучасників, необхідно отримати відомості щодо всіх наявних рахунків у вказаному банку та руху коштів по таким рахункам, в тому числі банківської картки НОМЕР_3 та інших карток; відомості про осіб, які здійснювали банківські операції по даним рахункам та банківських карток щодо надходження грошових коштів та їх зняття, записи камер спостереження банкоматів, на яких зафіксовані особи які здійснювали операції по зазначеним рахункам та банківським карткам, інформацію щодо мобільних телефонів закріплених за банківськими картками.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
При цьому не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей та документі за період з 01.01.2022 по 31.12.2023, оскільки в цій частині клопотання не обґрунтоване, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналіст СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні № 12024110000000590 від 29.10.2024 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
?інформації про наявні рахунки та банківські картки на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?інформації по всім банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), в тому числі банківської картки НОМЕР_3 , а саме до документів справ з юридичного оформлення банківських карток (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022; фото та відеозаписи осіб, які використовували банківські картки у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час здійснення з ними фінансових операцій у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск (у разі неможливості надання фото/відео з камер вказати причину за якої не видається можливим надати фото/відео); інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними банківськими картками, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?інформації про наявні рахунки на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), оформлених у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, до документів справ з юридичного оформлення рахунків (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 по вияленим рахункам; фото та відеозаписи осіб, які відкривали рахунки з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск (у разі неможливості надання фото/відео з камер вказати причину за якої не видається можливим надати фото/відео); інформації щодо мобільних номерів, закріплених за зазначеними рахунками, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при відкритті та користуванні рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1