Справа №127/40306/24
Провадження №1-кс/127/17357/24
12 грудня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024020020000982 від 17.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2023 та 02.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 , як замовником, та ФОП ОСОБА_5 , як підрядником, були укладені договори підряду по капітальному ремонту № 346 та № 354. Об'єктом будівництва по даних договорах являлись роботи з капітального ремонту покрівлі багатоквартирних житлових будинків за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Договірна ціна робіт по обох договорах, будучи динамічною, визначеною на основі кошторису та погодженою сторонами, склала 3 098 5248,84 грн. та 2 798 346,80 грн. відповідно.
На підставі актів приймання виконаних будівельних робіт відповідні роботи виконано в повному обсязі та повністю оплачено ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФОП ОСОБА_5 номер НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з заявою голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 відповідні роботи ФОП ОСОБА_5 виконав неякісно, з покрівельного матеріалу невідомого походження та вартості, а також в процесі допустив розтрату бюджетних коштів шляхом завищення об'ємів і вартості робіт.
14 та 28 жовтня 2024 року на підставі ухвал суду в ФОП ОСОБА_5 було проведено виїмку наявної документації щодо виконання ним, як приватним підприємцем, робіт згідно з договорами підряду по капітальному ремонту № 346 від 01.06.2023 та № 354 від 02.06.2023.
Під час виїмок ФОП ОСОБА_5 з документації про джерело походження та вартість будівельних матеріалів, використаних під час ремонтних робіт, надав лише листи про влаштування на обох об'єктах будівництва ПВХ мембрани Soprema Flagon SR 1.5 мм армованої з УФ стабілізацією італійського походження та копії сертифікатів відповідності на відповідний покрівельний матеріал, видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Проте відповідно до вказаних сертифікатів відповідності термін їх дії закінчився 05.02.2021, в той час як закупівля та влаштування покрівельного матеріалу відбувалась у 2024 році.
Інших документів про походження та вартість будівельних матеріалів ФОП ОСОБА_5 не надано, у зв'язку з їх відсутністю.
13.08.2024 на підставі ухвали суду в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено виїмку відомостей про рух коштів на рахунку ФОП ОСОБА_5 номер НОМЕР_1 за період з 01.06.2023 по 31.12.2023.
Згідно з вилученою інформацією після надходження від ІНФОРМАЦІЯ_1 оплати за виконані ФОП ОСОБА_5 роботи, значна її частина в період з 25.07.2023 по 05.12.2023 кількома траншами була перерахована на інші рахунки того ж приватного підприємця, відкриті в тій же банківській установі, а саме: номер НОМЕР_3 та номер НОМЕР_4 .
Після цього, ФОП ОСОБА_5 уже відповідно з рахунків номер НОМЕР_3 та номер НОМЕР_4 , відкритих в тому ж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ймовірно проводились фінансові операції з клієнтами щодо закупівлі будівельних матеріалів, використаних на вищевказаних об'єктах будівництва.
З метою встановлення виду та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також інших обставин, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у призначенні по кримінальному провадженню судово-економічної експертизи.
Для проведення даної експертизи необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до документів про відкриття та використання в період з 25.07.2023 по 31.12.2023 рахунків номер НОМЕР_3 та номер НОМЕР_4 , належних ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
Дана інформація дасть можливість встановити фактичне джерело походження та відпускну вартість будівельних матеріалів, що закуповувались і використовувались ФОП ОСОБА_5 під час ремонтних робіт на вищевказаних об'єктах будівництва та встановити розмір шкоди, заподіяної внаслідок завищення вартості будівельних матеріалів, під час проведення судово-економічної експертизи.
В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, зокрема до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю ознайомитись з ними та здійснити вилучення їх копій (на електронний носій або в друкованому вигляді), а саме:
- щодо відкриття та використання ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) банківських рахунків номер НОМЕР_3 та номер НОМЕР_4 ;
- роздруківок про рух коштів по рахунках номер НОМЕР_3 та номер НОМЕР_4 за період з 25.07.2023 по 31.12.2023 із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу»;
- заяв на відкриття та обслуговування даних рахунків;
- всіх інших документів, що стали підставою для відкриття даних рахунків.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя