Справа № 521/3095/24
Номер провадження:1-кс/521/3849/24
18 грудня 2024 року
Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120221674700000295 від 20.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, слідчий суддя
З клопотання вбачається, що так, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що з 1999 року він обраний членом правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » житлових будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , головою якого тоді ж було обрано ОСОБА_5 . У травні місяці 2021 року йому стало відомо, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за програмою «Теплі кредити» отримали декілька кредитів від банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому, зі співвласниками житлових будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 погоджено не було. Крім того, при ознайомленні з копіями матеріалів реєстраційної справи було встановлено, що у протоколі №1 від 1 грудня 2016 року загальна кількість співвласників будинків становить 193 особи, проте повинно бути 59 осіб, що свідчить про незаконне приєднання інших будинків, також було виявлено підробку ряду підписів, зокрема особистого підпису ОСОБА_4 .
Покази потерпілого підтверджуються показами свідків - співвласників житлових будинків АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які дали аналогічні показання.
Під час досудового розслідування отримано інформацію про надходження коштів на рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до кредитних договорів №1324/2018/ООД-МСБ від 27.11.2018, №426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, №122-/2020/ООД-МСБ-НВКЛ від 31.07.2020 від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період часу з 27.11.2018 по теперішній час у вигляді банківських виписок та/або інших документів підтверджуючих надходження коштів.
Інформацію щодо часткового погашення зобов'язань по кредиту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до кредитних договорів № 1324/2018/ООД-МСБ від 27.11.2018, №426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, №122-/2020/ООД-МСБ-НВКЛ від 31.07.2020 з коштів бюджету з 27.11.2018 по теперішній час у вигляді банківських виписок та/або інших документів підтверджуючих надходження коштів.
Інформацію, щодо залишку (боргу) ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до кредитних договорів №1324/2018/ООД-МСБ від 27.11.2018, №426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, №122-/2020/ООД-МСБ-НВКЛ від 31.07.2020.
09.04.2024 призначено судову економічну - експертизу за результатом, якої не вдалось експерту відповісти на задані поставлені на експертизу у зв'язку з відсутністю документів:
Розрахункові документи або інші документи (договори, контракти, платіжних інструкцій, тощо) на підставі яких здійснювалось придбання та/або впровадження обладнання, згідно вимог кредитних договорів №1324/2018/00Д-МСБ від 27.11.2018, №426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, №1229/2020/ООД-МСБ-НВКЛ від 31.07.2020.
У зв?язку з викладеним, з метою проведення судової економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме : Розрахункових документів або інших документів (договори, контракти, платіжних інструкцій, тощо) на підставі яких здійснювалось придбання та/або впровадження обладнання, згідно вимог кредитних договорів №1324/2018/00Д-МСБ від 27.11.2018, №426/2019/ОДД-МСБ від 15.05.2019, №1229/2020/ООД-МСБ-НВКЛ від 31.07.2020.
Крім того, відповідно до наданих свідчень потерпілим ОСОБА_4 привласнення грошових коштів головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалось при зборі грошових коштів на комунальні платежі від жителів будинків, що входять до складу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з'явився, проте надав заяву, в яких зазначено, що клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.
Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Враховуючи, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної документації, яка перебуває у володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчим, що входять в групу слідчих в межах вказаного кримінального провадження, з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають володінні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: прибуткові касові ордери, інші документи, які свідчать про сплату та розрахунок з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за водопостачання та водовідведення, касові книги, книги бухгалтерського обліку, журнали бухгалтерського обліку, фінансові звіти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документі, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.
Слідчий суддя: ОСОБА_1