Справа № 947/40986/24
Провадження № 1-кс/947/17687/24
20.12.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12024160000001458 від 06.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024160000001458 від 06.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 06.12.2024 на адресу слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява в пор. ст. 214 КПК України представника ОСОБА_4 за фактом незаконного заволодіння правом на майно, шляхом обману та зловживання довірою, а саме часткою у статутному капіталі підприємства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило збитки в особливо великих розмірах.
Так, відповідно до фактів, викладених в заяві про вчинення кримінального правопорушення, 17.02.2023 громадянином України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 було складено заповіт щодо розпорядження на випадок смерті останнього належним йому майном, а саме: «…часткою у статутному фонді (капіталі) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь його доньки - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », який посвідчено консулом ІНФОРМАЦІЯ_4 (Сполучені Штати Америки) ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за № 294/23.
В подальшому, після смерті ОСОБА_5 , під час реалізації свого права на спадщину у вигляді частки розміром 34,43% у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 стало відомо про те, що 18.12.2023 громадянкою ОСОБА_7 та громадянкою ОСОБА_8 було подано заяви про вступ до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та заяви про державну реєстрацію змін у складі учасників відповідного товариства. За результатом розгляду вказаних заяв, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 було змінено відомості про склад учасників товариства, а саме: виключено зі складу учасників товариства ОСОБА_5 як володільця частки в розмірі 34,43% статутного капіталу товариства (тобто, вже після його смерті), включено до складу учасників товариства ОСОБА_8 , як володільця частки в розмірі 17,215% статутного капіталу товариства, включено до складу учасників товариства ОСОБА_7 , як володільця частки в розмірі 17,215% статутного капіталу товариства.
В подальшому, після фактичної зміни записів про власників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), невстановленими досудовим розслідуванням особами було здійснено ряд перереєстрацій частки розміром 34,43% у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- 11.06.2024 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке фактично стало учасником ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), набувши частки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у загальному розмірі 34,43% статутного капіталу;
- 17.10.2024 нерухоме майно ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було передано в якості вкладу до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Вказані дії стали можливі внаслідок фактичного продажу частки ОСОБА_5 у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) громадянином ОСОБА_10 , шляхом укладання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 21.10.2021 на користь громадянки ОСОБА_11 .
Так, відповідно до п. 1 «Предмет договору» Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 21.10.2021 (далі - Договір): «продавець передає, а покупець приймає частку у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у розмірі 34,43%, яка в грошовому еквіваленті становить 93 330,00 грн.». Відповідно до п. 2 «Ціна об'єкта продажу, порядок розрахунків та оплата витрат» Договору: «Ціна об'єкта продажу, за якою продавець передає продавцю свою частку становить - 2 100 000,00 доларів США, що еквівалентно на дату підписання договору 55 356 000,00 грн.». Оплата вартості частки, вказаної в п. 2.1 договору, здійснюється покупцем до підписання цього договору. Валютою платежу є грошова одиниця України - гривня».
В подальшому, 21.10.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 було посвідчено Акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до змісту якого: «…громадянин України, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 …що діє від імені громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 …на підставі довіреності, посвідченої ОСОБА_13 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 01.02.2021 року за реєстровим № 191, який є засновником ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та громадянка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 …у зв'язку з укладанням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), склали цей акт приймання-передачі про наступне: « ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_11 прийняла частку у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у розмірі 34,43%…». Вказаний акт було зареєстровано приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №№ 2126, 2127.
При цьому, 21.10.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 було здійснено запис в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 2130, відповідно до змісту якого ОСОБА_12 було здійснено засвідчення копії Довіреності, посвідченої 01.02.2021 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за реєстровим № 191, що може свідчити про фактичну відсутність оригіналу вказаного документу у представника та/або порушення безперервності вчинення нотаріальної дії в інтересах ОСОБА_5 представником ОСОБА_10 , у зв'язку з непослідовною реєстрацією відповідних нотаріальних дій в журналі вчинення нотаріальних дій.
Так, в період часу з 21.10.2021 ОСОБА_11 не було реалізовано право на частку в розмірі 34,43% у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом здійснення реєстрації права власності в державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що свідчить про наявність правочину, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином, тобто фіктивного правочину, відповідно до ч. 1 ст. 234 ЦК України.
В подальшому, у зв'язку зі смертю ОСОБА_11 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_11 , підставою для реалізації права власності частки в розмірі 34,43% у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стали свідоцтва про право на спадщину за законом, посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 (спадкова справа № 13/2023, зареєстровані в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №№ 2518, 2520), відповідно до змісту яких: «…спадкоємцями майна ОСОБА_11 , що складається з майнових прав на 34,43% у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - є її мати ОСОБА_7 та її дочка ОСОБА_8 ».
Таким чином, незважаючи на укладання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 21.10.2021, фактична реєстрація права власності на відповідну частку було здійснено лише 18.12.2023, після смерті ОСОБА_5 , а також після смерті ОСОБА_11 , що може свідчити про здійснення заволодіння майном ОСОБА_5 , групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 громадянином ОСОБА_10 та здійснення відповідних правочинів поза межами встановленого законодавством порядку, що позбавило фактичного права на спадщину рідну доньку ОСОБА_5 - ОСОБА_4 .
Також, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в період часу з моменту заснування ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до фактичного моменту смерті ОСОБА_5 (тобто до 01.07.2023) ОСОБА_5 отримував дивіденди від здійснення діяльності відповідного підприємства. Крім того, навіть після смерті ОСОБА_5 директором ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було особисто передано дивіденди від здійснення діяльності відповідного підприємства ОСОБА_4 , як фактичній спадкоємиці ОСОБА_5 . Вказаний факт свідчить про необізнаність ОСОБА_5 , а також директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про факт укладання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі відповідного підприємства між ОСОБА_10 (який нібито представляв інтереси ОСОБА_5 ) та ОСОБА_11 .
Окрім цього, відповідно до показань потерпілої ОСОБА_4 , до моменту своєї смерті (тобто до 01.07.2023) ОСОБА_5 здійснював свою господарську діяльність у своєму робочому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем здійснення фактичної діяльності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також укладав правочини від імені та в інтересах відповідного підприємства. Вказаний факт свідчить про необізнаність ОСОБА_5 про факт укладання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі відповідного підприємства між ОСОБА_10 (який нібито представляв інтереси ОСОБА_5 ) та ОСОБА_11 .
Крім того, відповідно до показань свідка, ОСОБА_15 , яка була близькою особою ОСОБА_5 , у розумінні Закону України «Про запобігання корупції» (тобто особою, яка спільно проживала, була пов'язана спільним побутом і мала взаємні права та обов'язки; яка спільно проживала з 2017 року, але не перебувала у шлюбі з ОСОБА_5 ), ОСОБА_5 надавав довіреність ОСОБА_10 довіреність, якою уповноважив ОСОБА_10 на продаж його підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Необхідність видачі цієї довіреності полягала у тому, що вказаний бізнес станом на той час, був не дуже прибутковим, приміщення підлягало продажу; оскільки ОСОБА_10 був директором відповідного підприємства, ОСОБА_5 вважав, що саме він мав займатись цим питанням. Крім того, ОСОБА_10 не передавав ОСОБА_5 грошові кошти від продажу частки відповідного підприємства, а ОСОБА_5 не приносив додому та не клав на свої розрахункові рахунки кошти у загальному розмірі 55 356 000,00 грн.
Виходячи з викладеного, невстановленими досудовим розслідуванням особами, всупереч імперативних положень Цивільного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , здійснено незаконний продаж частки в розмірі 34,43% у статутному капіталі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в подальшому стало підставою на реалізацію незаконного отримання права власності та розпорядження майном померлого ОСОБА_5 , тобто фактичне заволодіння майном останнього, чим спричинено матеріальної шкоди спадкоємиці останнього в особі ОСОБА_4 в особливо великих розмірах.
Так, з метою перевірки законності посвідчення вищевказаних правочинів, перевірки документів, на підставі яких здійснювались відповідні правочини, а також перевірки фактів, викладених в заяві про вчинене кримінальне правопорушення, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів, у органу досудового розслідування на даний час виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій нотаріальних справ № 2126, 2127, 2130 від 21.10.2021, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню ( ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ), процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - начальнику Подільського відділу Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону - ОСОБА_32 , іншим процесуальним керівникам по вказаному кримінальному провадженню, іншим співробітникам Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-доступ до оригіналу другого примірнику Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 21.10.2021, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №№ 2126, 2127, а також оригіналів всіх документів (нотаріальної справи), що виступили правовими підставами для видачі та посвідчення відповідного Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 21.10.2021, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №№ 2126, 2127 ОСОБА_12 , в тому числі з відображенням інформації, що міститься в реєстрі вчинення нотаріальних дій, з обов'язковою вказівкою номеру нотаріальної дії; дати вчинення нотаріальної дії; ПІБ/найменування; місця проживання/знаходження осіб, для яких вчинювалась нотаріальна дія; документів, що посвідчували осіб та зміст нотаріальної дії; витягів з реєстрів для реєстрації вчинення нотаріальних дій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів;
доступ до оригіналу реєстру (журналу) для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за 2021 рік, з відображенням усієї наявної інформації про порядкові записи № 2126-2130 від 21.10.2021 - безперервно, з обов'язковою вказівкою номерів нотаріальних дій; дат вчинення нотаріальних дій; ПІБ/найменування; місця проживання/знаходження осіб, для яких вчинювалась нотаріальні дії; документів, що посвідчували осіб та зміст нотаріальних дій; місць вчинення нотаріальних дій; номерів спеціальних бланків нотаріального документа, на якому викладено зміст вчиненої нотаріальної дії; сум сплаченого державного мита або сум оплати за вчинену нотаріальну дію; підстав звільнення від сплати державного мита, документів та його реквізитів, на підставі яких звільнено від сплати; підписів осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальних дій; з можливістю вилучення належним чином завірених копій сторінки (сторінок) відповідного реєстру (журналу) для реєстрації нотаріальних дій, що відображають вищевказаний перелік інформації.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.
Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1