Справа № 562/4145/24
20.12.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із першим заступником керівника Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Як зазначено у клопотанні, 21.11.2024 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява начальника відділу внутрішньої безпеки управління безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що управлінням безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факти заволодіння грошовими коштами шляхом обману старшим фахівцем з обслуговування клієнтів Управління підтримки продажів ІКЦ Департаменту роздрібного продажу ( АДРЕСА_1 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 у період часу з 01.04.2024 по 04.11.2024, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із застосуванням мобільних додатків, що встановлені на мобільних телефонах клієнтів банку, тобто шляхом укладення договорів кредитування від імені клієнтів банку, які були спрямовані на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті своїх протиправних дій, ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами, належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 154 721,43грн. Також встановлено, що при оформленні кредитів ОСОБА_6 використовувала фінансові номери клієнтів банку.
У кримінальному провадженні отримано рапорт старшого опероуповноваженого ВПК в Рівненській області ДКП НПУ ОСОБА_7 про те, що в ході виконання доручення, наданого слідчим у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 із використанням власного рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунків, які перебували у її користуванні, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювала оплату кредитів, відкритих від імені та без відома потерпілих.
Відповідні відомості по даному факту 21.11.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181130000448 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Документи (інформація) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі можуть бути використані, як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Надати дозвіл слідчій слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , головному оперуповноваженого 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) ЦА ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) ЦА ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) ЦА ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому 2-го відділу (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) ЦА ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації про клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 , зокрема про наявні відкриті та закриті банківські договори різного типу (кредитні, депозитні, тощо) вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням оригіналів договорів та додатків до них, додаткових угод) за період з 01.01.2023 по 10.12.2024; наявні відкриті та закриті карткові рахунки та банківські картки, із зазначенням їх номерів та рухів коштів за період з 01.01.2023 по 10.12.2024; наявність зазначених фінансових телефонних номерів котрі прив'язані до банківських рахунків та карткових рахунків; наявні відкриті та закриті облікові записи в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) за період часу з 01.01.2023 по 10.12.2024; наявні фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; наявну інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрою входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк, мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали встановити по 20 січня 2025 року. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: