Дата документу 20.12.2024Справа № 554/14155/24
Провадження № 1-кс/554/13050/2024
20.12.2024 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора- ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
підозрюваного - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022220000000444 від 09.08.22 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України, -
До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022220000000444 від 09.08.22 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України, в якому слідчий просив продовжити строк досудового розслідування на 5 місяців.
В обгрунтування клопотання зазначено, що 04.12.24 постановою старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023170000000798 від 24.11.23 приєднано до кримінального провадження № 12022220000000444 від 09.08.22.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 діючи умисно, з єдиним злочинним умислом, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, у порушення вимог ст. ст. 6, 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», у період з липня 2023 по 24.09.24, здійснили продаж 50 транспортних засобів на загальну суму 6950242,59 грн, тобто у особливо великому розмірі, в результаті чого отримали прибуток, під час воєнного стану, який введено Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX в Україні з 05 години 30 хвилин 24.02.2022, та неодноразово продовжувався, останній раз 08.05.2024 Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України від 08.05.2024 року № 3684-IX .
Під час вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що досудове розслідування проведене не в повному обсязі, а відтак для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій та заходів, спрямованих на забезпечення кримінального провадження, зокрема: на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів отримати інформацію в операторів мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, із мобільних терміналів підозрюваних, провести її огляд та аналіз; на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, отримати інформацію в банківських установах, щодо руху коштів на картках на які перераховувались кошти за купівлі транспортних засобів, які визначені як гуманітарна допомога; на підставі ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яка на даний час перебуває на виконанні, вилучити, документи у регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях (філія ГСЦ МВС); розсекретити протоколи НСРД, у кримінальному провадженні; розсекретити ухвали слідчих суддів Полтавського та Харківського апеляційних судів про надання дозволу на проведення НСРД у кримінальному провадженні, клопотання про скасування грифів секретності; встановити та допитати інших осіб, які придбавали транспортні засоби ОСОБА_6 , а також надавачів транспортних засобів; повідомити підозрюваного про кінцеву підозру у вчиненні кримінального правопорушення; встановити місця перебування 240 автомобілів ввезених БО «Благодійний фонд Незламна Полтавщина»; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту відповідно до ст. 290 КПК України та надати їм достатній час для ознайомлення з указаним матеріалами; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші процесуальні дії, що мають важливе значення для подальшого судового розгляду та проведення яких потребує значного часу.
Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження, встановлені обставини вчинення кримінальних правопорушень.
Виходячи з вище викладеного, для досягнення повноти всебічного та неупередженості досудового розслідування є необхідним продовження строку досудового розслідування до 5 місяців, а саме до 25.02.2025 року.
В судовому засіданні слідчий подане до суду клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні викладеним у ньому.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, просив суд його задовольнити.
Підозрювагий та його захисник в судовому засіданні не заперечували стосовно даного клопотання.
Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 195-1 КПК України.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12022220000000444 від 09.08.22 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.
24.09.24, о 22:52, ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
25.09.24 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів гуманітарної допомоги, укладенні інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у особливо великому розмірі, під час воєнного стану.
26.09.24 щодо ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25.11.24, з визначенням розміру застави 3475121 грн.
14.11.24 ухвалою Полтавського апеляційного суду зменшено розмір застави, встановивши його у розмірі 160 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 484480 (чотириста вісімдесят чотири тисячі чотириста вісімдесят) грн.
20.11.24 постановою заступника прокурора Полтавської області строк досудового розслідування продовжено до 25.12.24.
22.11.24 ОСОБА_6 продовжено строк тримання під вартою до 24.12.24.
29.11.24 ОСОБА_6 звільнений з під-варти у зв'язку з внесенням застави.
Наявність обґрунтованої підозри та причетність підозрюваного ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.
Враховуючи, що на даний час не виконані всі слідчі та процесуальні дії, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 5 місяців.
Доводи слідчого щодо необхідності для завершення досудового розслідування 5 місячного строку доведені доданими до клопотання доказами, а тому на переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільно продовжити строк досудового розслідування строком до 5 місяців, задовольнивши клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022220000000444 від 09.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, до 5-ти місяців, тобто до 25.02.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1