Справа №295/18857/24
1-кс/295/8073/24
19.12.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні №12024060410000816 від 19.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням де зазначено, що з метою пошуку підрядника для проведення робіт монтажу електромереж та фундаменту для електрозарядних станцій на АЗС WOG «Глибочиця», яка знаходиться за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп км 27+990, власником якої є ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34524327), на електронний майданчик e-tender було виставлено оголошення про закупівлю даних робіт.
На вище зазначену закупівлю, пропозицію виконання даних робіт подало ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41831438) та завантажила на оелектронний майданчик «e-tender» документи по юридичній особі ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» та керівнику - директору ОСОБА_4 .
У зв?язку з поданням пропозиції від одного учасника ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ», тендер було завершено скасуванням закупівлі, тому ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» надіслали лист у тендерний комітет про намір заключити з ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» договір підряду про виконання робіт.
Відповідно до цього, відповідального за даний будівельний проект ОСОБА_5 призначає ОСОБА_6 і доручив останньому працювати з даним підрядником та контролювати ведення ходу виконання робіт.
Виходячи із поданої інформації на e-tender, ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» було зазначено реквізити для зв?язку, моб. телефон: НОМЕР_1 , при наборі якого, особа представилася ОСОБА_7 та повідомила що він є представником ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» після цього ОСОБА_6 домовився про зустріч, яка відбулася 12.07.2024 на АЗС «Глибочиця». Після даної зустрічі особа на ім'я ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_6 на мобільний месенджер «Телеграм» електронні файли, які були розроблені від імені ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» а саме:
-договір підряду проведення Будівельно-монтажних робіт № 15/07/24 від 15.07.2024;
-специфікацію (Додаток № 1// до Договору підряду № 15/07/24 від 15.07.2024) про проведення Будівельно-монтажних робіт «Електромереж та фундаменту для Електро-зарядних станцій на АЗК WOG Глибочиця за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Глибочиця, а/д Київ-Чоп км 27+990 (праворуч)»
-рахунок на оплату № 01/15 від 15.07.2024 від постачальника ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ».
На даних документах містилися відображення підпису директора ОСОБА_4 та печатки ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ».
Згідно умов договору підряду №15/07/24 від 15.07.2024 загальна сума яка включає в себе вартість робіт і матеріалів становить 1 651 787,01 грн.
В подальшому ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» погодились на умови даного договору, підписали його та згідно умов договору, 16.07.2024 перерахували грошові кошти у сумі 1 270 405,01 грн з ПДВ на банківські реквізити які було надано ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ».
Відповідно до записів в журналі з охорони праці АЗС WOG «Глибочиця» встановлено, що після отримання грошових коштів представники ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» всього лише двічі 22.07.2024 та 29.07.2024 прибували на вище зазначений об'єкт будівництва і під приводом виконання договору частково виконували будівельні робіти.
Також з пояснення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 вбачається що з 01.08.2024 представники ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» перестали виходити на зв'язок а за юридичною адресою яка зазначалася в документах ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» м. Київ вул. Будіндустрії буд. 7, даного товариства не існує, що підтверджується повернутим пакетом документів, які ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» неодноразово надсилали на адресу ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ». У зв'язку з цим ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» було прийнято рішення про дострокове розірвання договору з ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ».
Таким чином сукупність обставин дає підстави вважати, що посадові особи та уповноважена особа, представник ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 41831438) заволоділи грошовими коштами ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34524327) шляхом обману.
Проведеними заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, а саме:
-Директор ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; моб. номер НОМЕР_2 ;
-Засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
-Представник та уповноважена особа ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , моб. номер НОМЕР_3 ;
-Засновник, Головний бухгалтер ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , моб. номер НОМЕР_4 ;
-Засновник ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , Адреса перебування: АДРЕСА_4 , моб. номер НОМЕР_5 .
Під час проведення перевірочних та оперативно - розшукових заходів встановлено, що представник та уповноважена особа ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
У зв'язку з вище викладеним з метою документування і фіксації фактів шахрайських дій представника та уповноваженої особи ТОВ «КОМБІНАТ БУДМОНТАЖ» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність у проведенні обшуку житла за місцем проживання останнього, що за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, серед яких електронні носії інформації - флеш картки, жорсткі диски, комп'ютерна техніка, чорнові записи, бухгалтерська документація, мобільні телефони, тощо на яких може міститись інформація пов'язана з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34524327), а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом в сумі 1 270 405,01 грн., інших речей та документів які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав та Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо об?єкта нерухомого майна від 11.12.2024 право власності на житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстровано за ОСОБА_12 .
В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши старшого слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.
Статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобіганням заворушення чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Положення ч.1,2 ст.223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про, зокрема, підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
У даному випадку, доводи клопотання підтверджуються матеріалами справи.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, оперуповноваженим УСР в Житомирській області ДСР НП України дозвіл на проведення обшуку у житлі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_5 , з метою виявлення та вилучення речей і документів, серед яких електронні носії інформації - флеш картки, жорсткі диски, комп'ютерна техніка, чорнові записи, бухгалтерська документація, мобільні телефони, тощо на яких може міститись інформація пов'язана з ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 34524327), а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом в сумі 1 270 405,01 грн., інших речей та документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження та які на даний час слідству невідомі.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1