Справа №295/18677/24
1-кс/295/7984/24
17.12.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Т.в.о. начальника СД відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №12024065410000331 від 22.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Т.в.о. начальника СД відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що 07.11.2024 близько 15 год 26 хв невстановлена особа, під приводом працевлаштування за кордоном, використовуючи соціальну мережу «Вайбер» з прикріпленим номером НОМЕР_1 заволоділа
грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 6750 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 02.11.2024 у вечірній час перебувала за місцем свого проживання та за допомогою власного телефону в всесвітній мережі Інтернет знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 з оголошеннями про працевлаштування за кордоном. На наступний день їй в соціальній мережі Вайбер надійшло повідомлення від невідомого номеру НОМЕР_4 з назвою ОСОБА_5 з посиланням на вищезазначений сайт. Вже 04.11.2024 вона написала вказаному абоненту у Вайбері про те, щоб їй зателефонували при можливості і таким чином через мережу Вайбер їй надійшов дзвінок 04.11.2024 о 10 годині 14 хвилин.
В ході розмови їй вказали про необхідність надіслання інформації з закордонного паспорту про перетин кордону. Потерпіла відповідно відправила фотознімки паспорта свого.
В подальшому в ході листування вони обумовлювали умови працевлаштування та їй необхідно було перерахувати кошти в сумі 150 Євро, що станом на той день становило 6750 гривень та при цьому вказали номер карти НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Таким чином, потерпіла 07.11.2024 о 15 годині 26 хвилин зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на зазначену карту перерахувала вказану суму та скріншот відповідний про оплату їм відправила у Вайбер. Далі в ході розмови їй підтвердили транзакцію про зарахування коштів і в ході розмови їй вказали, що далі буде займатись з нею з працевлаштування інша компанія та скинули посилання на соціальну мережу Телеграм. Далі вже в мережі Телеграм надійшло повідомлення від абонента з іменем користувача: ОСОБА_6 з подальшими інструкціями та в подальшому на електронну адресу потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_5 прийшов лист 11.11.2024 о 10 год 15 хв від користувача з електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 з додатками про заповнення відповідного договору, де вона має підписати його за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 , Дія чи ключа та заплатити ще 195 Євро. В ході переходу за посиланням, вона не змогла підписати документ і далі вирішила подивитись відгуки про цю компанію, що надають послуги. Після перегляду інформації про дану компанію вона зрозуміла що це шахраї і таким чином вирішила звернутись до поліції з даного приводу.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаного банківського рахунку.
В судове засідання дізнавач не з'явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без участі, просив його задовольнити.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надатит.в.о. начальнику СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 07.11.2024 по 02.12.2024, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплений вище вказаний банківський рахунок або за яким використовувався в період з 07.11.2024 по 02.12.2024, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію з можливістю вилучення даної інформації.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1