Справа № 202/12497/24
Провадження № 1-кс/202/8620/2024
19 грудня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю
прокурора ОСОБА_3
підозрюваних
ОСОБА_4
ОСОБА_5
ОСОБА_6
ОСОБА_7
Захисників
ОСОБА_8
ОСОБА_9 (в режимі ВКЗ)
ОСОБА_10
ОСОБА_11
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023042010000122 від 10.05.2023 підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , -
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023042010000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України.
Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Під час досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб група осіб у складі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за участі приватного нотаріуса ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та інших невстановлених осіб, шляхом підробки документів, здійснюють переоформлення об'єктів нерухомого майна на підставних осіб, у подальшому вказану нерухомість перепродують третім особам, грошові кошти привласнюються та розподіляються між учасниками групи.
Так, ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних їх наслідків, протягом тривалого часу, а саме з 18.09.2024 року по 23.10.2024 року незаконно позбавили волі ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 22.10.2024 ОСОБА_4 , разом з невстановленою особою жіночої статі, пересуваючись на автомобілі Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 , прибули за адресою: АДРЕСА_2 , де на той час знаходився потерпілий ОСОБА_13 , та шляхом обману, змусили поставити свої підписи на договорі купівлі-продажу квартири від 22.10.2024 №947, згідно якого ОСОБА_13 продав, а ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ) придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 43,2 кв.м, вартістю 1 170 586,00 грн. При цьому грошові кошти потерпілий не отримував.
У подальшому 22.10.2024 у період часу з 16.00 год. по 17.00 год. ОСОБА_4 , разом з невстановленою особою жіночої статі, пересуваючись на автомобілі Ford Fiesta, д.н.з. НОМЕР_1 , прибули за адресою: АДРЕСА_3 , де на вищевказаному договорі поставила свої підписи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та згідно договору стала власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
У цей же день о 16.38 год. приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво на зайняття нотаріальною діяльністю № 7168, знаходячись за адресою здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_4 , внесла відомості (запис) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо вказаної реєстраційної дії, а саме рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №75686184 від 22.10.2024, чим засвідчила вказаний правочин.
На теперішній час згідно відомостей отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єкту нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1 є власністю ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Так, ОСОБА_7 , всупереч ст. 1, 3, 5, 41, 45, 49 Закону «Про нотаріат» та глави 3, 6 глави 3 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, використовуючи свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, посвідчила правочин, а саме договір купівлі-продажу від 22.10.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 947, виготовлений на спеціальному бланку №НТО445519) без дотримання відповідної законної процедури та необхідних документів для проведення посвідчення правочину та внесення відповідних відомостей до Реєстру.
Таким чином, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса, з метою отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_7 , позбавила ОСОБА_13 права власності на належне йому нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 1 170 586 гривень 00 копійок, чим спричинила потерпілому тяжкі наслідки.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, заволоділи чужим майном шляхом обману, а саме квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 43,2 кв.м, вартістю 1 170 586,00 грн., чим спричинили потерпілому ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.
23.10.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190 КК України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
25.10.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, а саме до 21 грудня 2024 року.
29.10.2024 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
25.10.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 23.00 год. до 05.00 год. за адресою: АДРЕСА_5 по 29 грудня 2024 року. Покласти на підозрювану такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими учасниками даного кримінального провадження; здати на зберігання до органів ДМС свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Обґрунтованість підозри у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 23.12.2024, але для виконання завдань кримінального провадження необхідно провести процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.
Так, у кримінальному провадженні необхідно: отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи документів (призначеної 12.11.2024 після отримання оригіналів документів, вилучених за результатами проведених обшуків та отримання експериментальних зразків підпису ОСОБА_13 ); отримати висновок судово-дактилоскопічної експертизи (призначеної 12.11.2024); отримати висновок молекулярно-генетичної експертизи (призначеної 12.11.2024, експертиза займає значний обсяг часу у зв'язку з першочерговістю проведення таких експертиз, що відносяться до категорії військових злочинів); отримати висновок судової оціночно-будівельної експертизи (призначеної 11.11.2024 після проведення оглядів та аналізу документів, вилучених за результатами проведених обшуків, 27.11.2024 експертом повідомлено про строк виконання експертизи понад 90 днів); провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства «Національні інформаційні системи» (ухвала суду надіслана 05.12.2024 та перебуває на виконанні); отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл» щодо абонентських номерів та мобільних телефонів, які використовувались підозрюваними під час здійснення злочинної діяльності; провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «Лайфселл» щодо абонентських номерів та мобільних телефонів, які використовувались підозрюваними під час здійснення злочинної діяльності; направити доручення до УОТЗ ГУНП в Дніпропетровській області з метою встановлення фактів з'єднань по мобільних телефонах, якими користувались підозрювані та інші особи, які можуть бути причетними до вчинення злочинів; отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції щодо інформації та документів на підставі яких підозрюваний отримував свідоцтва про смерть гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_16 ; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк» (з оригіналами підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ); провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (з оригіналами підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ); призначити судово-почеркознавчі експертизи після вилучення оригіналів документів та отримати їх висновки; розсекретити матеріальні носії інформації, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та, які не перебувають у володінні органу досудового розслідування; провести огляд та аналіз речових доказів, які були вилучені під час проведених обшуків; провести допит свідків, яким можуть бути відомі обставини вчиненого кримінального правопорушення; проаналізувати та оглянути нотаріальні справи об'єктів нерухомості за адресами, які були вилучені у нотаріальному приміщенні під час проведення обшуків та відпрацювати факти законності переоформлення таких об'єктів (займає тривалий обсяг часу), у випадку виявлення вчинення злочину внести відомості до ЄРДР; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій; повідомити ОСОБА_4 про зміну підозри, у разі встановлення передбачених законом підстав; скласти обвинувальний акт та вручити його копії підозрюваним після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження у порядку ст. 290 КПК України.
Без отримання висновків експертів неможливо оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення - закінчення досудового розслідування.
В строк до 23.12.2024 досудове розслідування не завершено у зв'язку із складністю провадження, великим обсягом проведення слідчих дій та виконання призначеної судової оціночно-будівельної експертизи, судових почеркознавчих експертиз, які з об'єктивних причин, не можуть бути виконанні у більш стислі строки
Враховуючи викладене просив слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування до 6-ти (шести) місяців.
У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав та додатково пояснила, що станом на 19.12.2024 у кримінальному провадженні призначено чотири судові експертизи на проведення яких потрібно не менш ніж 90 днів, оскільки експертні установи перенавантажені та виконають експертні дослідження понад строки встановлені відповідними інструкціями. Також зазначила, що на строки досудового розслідування також впливає великий обсяг слідчих дій, які необхідно провести за для виконання завдань кримінального провадження.
Підозрювані та захисники категорично заперечували проти продовження строків досудового розслідування, оскільки сторона обвинувачення після повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ніяких слідчих або процесуальних дій не проводила, а експертизи призначила майже перед самим зверненням до слідчого судді із клопотанням про продовження строків досудового розслідування, що свідчить про свідоме затягування строків досудового розслідування.
Заслухавши учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, які додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023042010000122 від 10.05.2023 за ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України.
Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
23.10.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 190 КК України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
25.10.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів, а саме до 21 грудня 2024 року.
29.10.2024 року в порядку ст.ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 362 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
25.10.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 23.00 год. до 05.00 год. за адресою: АДРЕСА_5 по 29 грудня 2024 року. Покласти на підозрювану такі обов'язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з іншими учасниками даного кримінального провадження; здати на зберігання до органів ДМС свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Обґрунтованість підозри у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, а саме: рапортом співробітників УКР ГУНП в Дніпропетровській області; протоколами проведених НС(Р)Д, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних систем відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , візуальне спостереження за особою ОСОБА_4 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 ; протоколами пред'явлення для впізнання за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_13 ; протоколами проведення обшуків; протоколами оглядів речових доказів, вилучених під час обшуків; протоколами затримання осіб в порядку ст. 208 КПК України; протоколами допитів свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; протоколами пред'явлення для впізнання за фотознімками за участю свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_21 ; речовими доказами у кримінальному провадженні; іншими наявними в матеріалах доказами, зібраними під час проведення досудового розслідування.
Строк досудового розслідування закінчується 23.12.2024, але на теперішній час у судовому засіданні прокурором доведено, що під час досудового розслідування необхідно - отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи документів (призначеної 12.11.2024 після отримання оригіналів документів, вилучених за результатами проведених обшуків та отримання експериментальних зразків підпису ОСОБА_13 ); отримати висновок судово-дактилоскопічної експертизи (призначеної 12.11.2024); отримати висновок молекулярно-генетичної експертизи (призначеної 12.11.2024, експертиза займає значний обсяг часу у зв'язку з першочерговістю проведення таких експертиз, що відносяться до категорії військових злочинів); отримати висновок судової оціночно-будівельної експертизи (призначеної 11.11.2024 після проведення оглядів та аналізу документів, вилучених за результатами проведених обшуків, 27.11.2024 експертом повідомлено про строк виконання експертизи понад 90 днів); розсекретити матеріальні носії інформації, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні та, які не перебувають у володінні органу досудового розслідування; провести огляд та аналіз речових доказів, які були вилучені під час проведених обшуків; провести допит свідків, яким можуть бути відомі обставини вчиненого кримінального правопорушення; проаналізувати та оглянути нотаріальні справи об'єктів нерухомості за адресами, які були вилучені у нотаріальному приміщенні під час проведення обшуків та відпрацювати факти законності переоформлення таких об'єктів (займає тривалий обсяг часу), у випадку виявлення вчинення злочину внести відомості до ЄРДР.
При цьому слідчий суддя погоджується з доводами прокурора, що перешкодою раніше здійснити вищевказані дії, є те, що призначення експертиз стало можливо лише після того, як органом досудового розслідування були отримані необхідні зразки.
Частиною 1 ст. 219 КПК України визначені строки досудового розслідування.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Згідно вимог ч. 1 ст. 295 КПК України, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Частиною першою статті 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема , до 6 місяців - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Клопотання погоджено із заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури - ОСОБА_23 .
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Враховуючи встановлені обставини, а також досліджені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні того, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані за для виконання завдань кримінального провадження, та що ці дії не могли бути здійснені з об'єктивних причин в строк до 23.12.2024.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України на слідчого покладено обов'язок зазначити у клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч. 1 ст. 28 КПК України).
Відповідно до п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів.
У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.
Станом на 19.12.2024 у кримінальному провадженні призначено чотири судові експертизи.
До клопотання додане клопотання експерта про продовження строків проведення експертиз.
Таким чином, враховуючи строк, протягом якого здійснюється досудове розслідування, а також мету продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до п'яти місяців, а не до шести як просив слідчий.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що об'єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень у цьому кримінальному провадженні, є продовження строку досудового розслідування до п'яти місяців, з дня повідомлення особам про підозру, тобто до 23.03.2025, який буде відповідати засадам кримінального провадження, зокрема, щодо розумності строків, а також завданням кримінального провадження, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 28, 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42023042010000122 від 10.05.2023 підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , до 5 (п'яти) місяців, тобто до 23 березня 2025 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали слідчий суддя склав 20.12.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1