Справа №209/9675/24
Провадження №1-кс/209/1434/24
Іменем України
20 грудня 2024 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024046790000240 від 22 листопада 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 21 листопада 2024 року до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 01 березня 2022 року по 01 березня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, отримувала грошові кошти на допомогу для проживання внутрішньо переміщеним особам на її доньку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
22 листопада 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046790000240 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка пояснила, що вона у період з 2012 року по 2021 рік перебувала у шлюбі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В шлюбі в них народилася донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так як остання з донькою мешкали у м. Мирнограді, у зв'язку з загостренням ситуації на війні та постійними обстрілами, останні вирішили виїхати за кордон. Таким чином 16 березня 2022 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перетнули кордон та виїхали до країни - Польща. За кордоном останні перебували до 16 червня 2023 року, після чого повернулися до м. Мирнограда Донецької області. У зв'язку з масованими обстрілами Донецької області, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у березні місяці 2024 року переїхали до м. Дніпра. 04 квітня 2024 року ОСОБА_4 разом з малолітньою донькою ОСОБА_5 стали на облік, як внутрішньо переміщенні особи, у Новокадацькому районі м. Дніпра за адресою: АДРЕСА_1 , та з вказаного періоду останнім було призначено допомогу, при реєстрації доньки як ВПО, ОСОБА_4 дізналася від представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що її донька Злата отримує виплати допомоги ВПО з березня 2022 року по березень 2024 року на рахунок батька ОСОБА_6 . В той період, коли ОСОБА_6 зареєстрував допомогу на доньку, остання перебувала з матір'ю ОСОБА_4 за кордоном.
10 грудня 2024 від ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла відповідь про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , був зареєстрований та перебував на обліку в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб разом з неповнолітньою донькою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 29 липня 2022 року по 20 березня 2024 року. Зняті з обліку внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_6 - 20 березня 2024 року, а ОСОБА_5 - 04 квітня 2024 року, у зв'язку з вибуттям в інший район.
Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам була призначена ОСОБА_6 (разом з донькою) з 01 липня 2022 року по 29 лютого 2024 року та виплачувалася в розмірі 5000 гривень щомісячно. Нарахування допомоги проводило ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 від 18 грудня 2024 року отримано тимчасовий доступ до матеріалів справи щодо призначення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та його доньці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, згідно яких вказана допомога зараховувалася на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 .
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024046790000240 від 22 листопада 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 та оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю зняття інформації (виготовлення копій), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок/картку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім'я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 29 липня 2022 року по 20 грудня 2024 року. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із картки/рахунку НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 29 липня 2022 року по 20 грудня 2024 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 20 грудня 2024 року до 20 січня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1