Справа №463/11206/24
Провадження №1-кс/463/9581/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 грудня 2024 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141360003201 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановила:
Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141360003201 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу старшому слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: детальну інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача, адреси отримувача, та усіх його реквізитів за період часу з 05.11.2024 по час дії ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 05.11.2024 по час дії ухвали; фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 з 05.11.2024 по час дії ухвали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
В обґрунтування клопотання слідчий покликалася на те, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №12024141360003201 від 07.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.11.2024 приблизно о 21:00 год., невідома особа, перебуваючи на зупинці громадського транспорту по вул. Театральна, що у м. Львові, таємно, в період дії воєнного стану по всій території України, шляхом вільного доступу, викрала мобільний телефон марки "Самсунг" моделі "М51" графітного кольору із SIM картою ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 та банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в подальшому з якої здійснено операції по зняттю грошових коштів у кількості 36 транзакцій. Сума завданих матеріальних збитків становить 142 тис.159 гривень.
Під час досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , який повідомив про те, що 05.11.2024 приблизно о 21:00 год., невідома особа, перебуваючи на зупинці громадського транспорту по вул. Театральна, що у м. Львові, таємно, в період дії воєнного стану по всій території України, шляхом вільного доступу, викрала мобільний телефон марки "Самсунг" моделі "М51" графітного кольору із SIM картою ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 та банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в подальшому з якої здійснено операції по зняттю грошових коштів у кількості 36 транзакцій. Сума завданих матеріальних збитків потерпілому становить 142 тис.159 гривень.
Крім цього, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 долучив письмовою заявою матеріали виписки по картковому номеру № НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із якої вбачається незаконні операції по зняттю коштів у період часу від 05.11.2024 по 06.11.2024.
Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що емітентом банківської картки № НОМЕР_2 являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення на паперовому та електронному носіях, зокрема: детальну інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача, адреси отримувача, та усіх його реквізитів за період часу з 05.11.2024 по час дії ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 05.11.2024 по час дії ухвали; фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 з 05.11.2024 по час дії ухвали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Крім цього, отримання такої документації дає можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.
Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати слідча.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №12024141360003201 від 07.11.2024 розпочате у зв'язку із таємним викраденням майна ОСОБА_5 .
Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141360003201 від 07.11.2024.
Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було списано з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: детальну інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача, адреси отримувача, та усіх його реквізитів за період часу з 05.11.2024 по час дії ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 05.11.2024 по час дії ухвали; фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 з 05.11.2024 по час дії ухвали; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України.
Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 185 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №12024141360003201 від 07.11.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя
постановила:
клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12024141360003201 від 06.11.2024, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:
1) детальну інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з розкриттям змісту отримувача, адреси отримувача, та усіх його реквізитів за період часу з 05.11.2024 по час дії ухвали з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення.
2) детальну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3) адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 у період з 05.11.2024 по 19.12.2024;
4) фото та відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 з 05.11.2024 по 19.12.2024;
5) документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1