Справа № 442/10325/24
Провадження № 1-кс/442/1975/2024
17 грудня 2024 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №12024141110001229 від 05.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 . та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій.
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка 04.12.2024 шляхом обману, під приводом допомоги від держави, заволоділа грошовими коштами в сумі 70 070 грн з карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та 60 300 з карти " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомила, що у її користуванні перебувала універсальна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Це карта кредитна, якою вона часто користувалася. На вказаній картці, станом на 04.12.2024 знаходилися грошові кошти в сумі приблизно 73000 грн. Крім цього, у її користуванні є універсальна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 , якою вона не користувалася і на якій знаходилися кошти в сумі приблизно 90 000 грн. Крім цього у її користуванні є мобільний телефон Xiaomi Redmi Note 10 з вмістом сім карти оператора стільникового зв?язку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 .
04.12.2024 приблизно о 17:05 год. до неї на вище вказаний номер телефону зателефонував абонент з невідомого їй номеру мобільного телефону, який починається на 073..., решти цифр не пригадує. Піднявши слухавку, зі нею розпочав розмову чоловік, який представився як служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході розмови він запитав у ОСОБА_5 чи дійсно вона оформляла заявку на отримання грошових коштів в сумі 1000 грн «від ОСОБА_6 », нащо остання відповіла так. Тоді чоловік сказав, що для підтвердження вказаної операції, їй необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та підтвердити кнопку «захист безпеки», який вже на той час мав появитися у додатку. На цьому їхня розмова припинилася. І на екрані телефону відразу появилося посилання «Буде виплата через 15 хв.» на яке остання натиснула і після чого почалося завантаження. Після цього відразу її телефон «завис» і жодна клавіша на ньому не працювала. ОСОБА_5 намагалася вимкнути телефон, однак він не вимикався. Також будь-яку іншу команду чи функцію телефон не виконував. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що це може бути шахрайство, тому вона одягнувшись відправилася у найближчий банком та вставивши у нього свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » побачила, що з неї знято грошові кошти в сумі 71 070 грн і наявні 695 грн. Після цього вона відправилася до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_5 де встановивши відповідну картку ІНФОРМАЦІЯ_5 вона виявила, що з неї також переказано грошові кошти в сумі приблизно 60 300 грн. Тоді ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 , де їй сказали, що 04.12.2024 з належної їй універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 здійснено переказ двома платежами грошових коштів на загальну суму 60 300 грн на рахунок іншої невідомої картки. Після цього, вказану картку ІНФОРМАЦІЯ_5 і картку ІНФОРМАЦІЯ_1 вона заблокувала.
05.12.2024 ОСОБА_5 звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримала виписку по рахунку своєї картки і побачила, що 04.12.2024 о 16:51 год. з належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів на суму 29 870 грн на рахунок іншої невідомої мені картки, о 16:52 год. здійснено два перекази в сумах 28 840 грн та 12 360 грн також на рахунок іншої невідомої їй картки, номер якої закінчується на 2602. Банк вказаної картки мені їй відомий.
Тобто в загальному, невідома особа заволоділа належними їй коштами в сумі 130 000 грн, з яких 70 070 ГРН з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 та 60 300 з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_2 .
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, викладеною слідчою у клопотанні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідча не з'явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовані картки АТ КБ карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний до карток відкритих в АТ КБ карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 ;
- виписки про рух грошових коштів по картах АТ КБ карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 у період часу з 04.12.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;
- історію авторизації по картках АТ КБ карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з двох карт АТ КБ карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та виписку руху коштів по даних рахунках;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунків відкритих в АТ КБ карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картах АТ КБ карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою, АДРЕСА_4 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1