Справа № 712/14969/24
Провадження № 1-кс/712/6452/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 грудня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022255330001230 від 20.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
У грудні 2024 року до слідчого судді звернувся старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.08.2022 року близько 08 год. 40 хв. невідома особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 95000 грн.
Будучи опитаним, ОСОБА_5 ,, повідомив, що у мережі «Інтернет» через застосунок «Фейсбук» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Тойота Рав4», продавцем якого була особа на ім'я ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 .
В ході телефонної розмови, останній попрохав перерахувати в якості завдатку грошові кошти та після чого, ОСОБА_5 , 17.08.2022 здійснив перерахування грошових коштів декількома платежами зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 , а саме: 17.08.2022 о 20:09 грошові кошти в розмірі 10 000 грн.; 17.08.2022 о 20:31 грошові кошти в розмірі 20 000 грн.; 17.08.2022 о 20:50 грошові кошти в розмірі 25 000 грн.
В подальшому, 18.08.2022, вранці, ОСОБА_5 зателефонував до вказаної особи, та вході спілкування, останній повідомив, що він на вказаному транспортному засобі виїхав в напрямку місцезнаходження потерпілого та попрохав перерахувати додатково грошові кошти. Після чого, ОСОБА_5 , 18.08.2022 о 07:48 перерахував зі своєї вище вказаної карти на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 25 000 грн. та ще о 08:42 грошові кошти в розмірі 15 000 грн.
Через декілька годин, ОСОБА_5 зателефонував за вищевказаним номером телефону, проте телефон був вимкнений.
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа користується номером банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ,є наявність інформації, що невідома особа використовує рахунок вказаної банківської картки установи для отримання грошових коштів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з'явилася.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 20.08.2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.08.2022 року близько 08 год. 40 хв. невідома особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 95000 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа користується номером банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;
- інформацію про рух коштів за 10.08.2022 року по 25.08.2022 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_4 , за 10.08.2022 року по 25.08.2022 року;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 10.08.2022 року по 25.08.2022 року;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за 10.08.2022 року по 25.08.2022 року;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_4 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_4 .
Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 чи за дорученням, відповідно до ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 .
Строк дії ухвали - до 19 лютого 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1