Центральний районний суд м. Миколаєва
54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/8793/24
нп 1-кс/490/3827/2024 У Х В А Л А
10.12.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,
СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12024152020001059 від 10.08.2024р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій в філії Миколаївського регіонального управління, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованих відомостей за банківською картою № НОМЕР_3 за період з 30.07.2024р. по 10.08.2024р.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що в період часу з 30.07.2024 по 09.08.2024, невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно, заволоділа грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останній матеріальний збиток близько 21686 грн.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що за період з 30.07.2024 по 09.08.2024 здійснено розрахунки банківською карткою № НОМЕР_3 , які остання не здійснювала.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованих відомостей руху коштів по банківській карті необхідно з метою встановлення осіб причетних до злочину, перевірки показань потерпілої про обставини вчинення злочину, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій в філії Миколаївського регіонального управління, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :
-юридичної справи особи, на ім'я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_3 за договором SAMDN04000139100151 від 14.02.2014, у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, додаткових рахунків, дублікатів карток, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефону, вказаного ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
-роздруківки руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів за період з 00:00 год. 30.07.2024 по 10.08.2024, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);
-повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 01.07.2024 по 03.07.2024;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 30.07.2024 о 10.08.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформації про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких з 00:00 год. 30.07.2024 по 10.08.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет по картці № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат за період з 00:00 год. 30.07.2024 по 10.08.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1