Центральний районний суд м. Миколаєва
54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/4941/24
нп 1-кс/490/4610/2024
11 грудня2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із заступником начальника відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у приватного виконавця ОСОБА_5 , посвідчення приватного виконавця: №0350, який зареєстрований по АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказав, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024150000000435 від 03.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.01.2023 у справі №916/1442/22, яке залишено без змін постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 17.05.2023, позов Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_7 , про стягнення 1492093,70 грн. задоволено. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість у розмірі 1492093,70 грн., з яких 1254970,32 грн. сума боргу, 207313,54 грн. інфляційне збільшення, 29809,84 грн. штрафні санкції, а також витрати по сплаті судового збору у сумі 22381,40 грн.
08.02.2023 господарським судом Одеської області на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.01.2023 по справі №916/1442/22, яке набрало законної сили 07.02.2023, виданий судовий наказ, який станом на 28.02.2024 перебував на виконанні у приватного виконавця ОСОБА_8 .
Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, з метою реалізації якого останній, достовірно знаючи, що будучи кінцевим бенефіціарним власником має можливість розпоряджатися коштами «ЕК Викеркаар», звернувся до представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 з яким останній перебував в дружніх відносинах, за допомогою мессенджеру Telegram під нікнеймом ОСОБА_10 зі номером телефону НОМЕР_1 , з пропозицією придбання сільськогосподарської продукції, а саме насіння соняшнику в загальній кількості 100 тон на суму 1300000 грн. 00 коп., якої останній не мав у своєму розпорядженні.
Вказана пропозиція привернула увагу ОСОБА_9 та останній, в свою чергу, відправив зустрічне повідомлення щодо зацікавленості у даній пропозиції.
28.02.2024, з метою введення останнього в оману та реалізації свого злочинного умислу направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 надав йому електронний проект договору поставки № СМА0202/24 від 05.02.2024, згідно умов якого продавцем сільськогосподарської продукції являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директором якого є ОСОБА_7 , який не був обізнаним про дії ОСОБА_6 та в якому вказано, що відвантаження сільськогосподарської продукції здійснюється після отримання грошових коштів на розрахунковий рахунок який був вказаний в даному договорі, а саме НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим переконав ОСОБА_9 у правдивості своєї пропозиції, достовірно знаючи, що умови даного договору ніколи не будуть виконані, запропонував здійснити оплату товару, а саме насіння соняшнику вже наступного дня, на що ОСОБА_9 погодився.
Ввівши в оману ОСОБА_9 , надавши останньому вищезазначений договір щодо купівлі-продажу та достовірно знаючі про наявність боргового зобов'язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та те, що у випадку надходження на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь-яких коштів вони будуть автоматично списані на рахунок приватного виконавця ОСОБА_8 НОМЕР_4 який в подальшому за вирахуванням основної винагороди приватного виконавця, що становить 10 % суми, що підлягає стягненню, або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом, з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, 29.02.2024 приблизно об 10 год. 20 хв. більш точної дати та часу під час здійснення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 , який діяв за вказівкою ОСОБА_6 та був переконаний у цілеспрямованості дій, спрямованих на придбання сільськогосподарської продукції, передав вищезазначений договір директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка здійснила оплату на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », двома платежами сумою по 315000 тис., 00 коп., та 01.03.2024 два платежі сумами 345000 коп., 00 коп., 325000 коп., 00 коп., загальною сумою 1300000 грн. 00 коп.
В подальшому 04.03.2024 вищевказані грошові кошти на виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.02.2023 було перераховано на рахунок приватного виконавця ОСОБА_5 який в свою чергу 05.03.2024 перерахував грошові в сумі 1181818 грн., 43 коп.,(за вийнятком винагороди виконавця в сумі 118 181 грн., 57 коп.) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » директором якого являвся ОСОБА_6 .
Згідно з витягу Автоматизованої системи виконавчого провадження на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.01.2023 по справі №916/1442/22, 22.02.2023 відкрито виконавче провадження № АСВП 71113644 боржником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стягувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виконавцем вищевказаного провадження зазначений ПВ ВО Миколаївської області ОСОБА_5 .
Отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №12024150000000435 та може бути використана як докази по провадженню.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а також у зв'язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у приватного виконавця ОСОБА_5 , посвідчення приватного виконавця: №0350, який зареєстрований по АДРЕСА_1 , а саме: виконавчого провадження № АСВП 71113644 щодо виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 12.01.2023 по справі №916/1442/22, боржником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стягувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк пред'явлення ухвали до виконання 60 днів.
У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_16