Справа № 643/15921/24
Провадження № 1-кс/643/2413/24
19.12.2024 м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024220000000231 від 07.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
встановив:
Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024220000000231 від 07.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 призначено на посаду інспектора ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнано таким, що справу та посаду прийняв та приступив до виконання обов'язків.
Стаття 19 Конституції України зобов'язує органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Окрім того, ОСОБА_5 склав присягу на вірність народу України та, вступаючи до лав Національної поліції України, присягнув вірно служити Українському народові, дотримуватися норм Конституції та законів України, втілювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини, честь Держави, з гідністю нести високе звання поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов'язки.
Відповідно до ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію», поліція відповідно до покладених на неї завдань: здійснює превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчиненню правопорушень, виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживає у межах своєї компетенції заходи для їх усунення, вживає заходи з метою виявлення та припинення кримінальних, адміністративних правопорушень.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», правоохоронні органи - органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних силах України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні органи.
Таким чином, відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду та працівників правоохоронних органів», ОСОБА_5 , займаючи вказану посаду в правоохоронній системі, є представником влади - службовою особою правоохоронного органу, яка має владні повноваження та виконує службові обов'язки, визначені Законом України «Про Національну поліцію».
24.02.2022 о 05:30 відповідно до Указу Президента України № 64/2022 у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України в Україні введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжено по сьогоднішній день.
Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».
Крім того, у «Правилах перетинання державного кордону громадянами України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 зазначено, що виїзд чоловіків призовного віку за межі України в умовах воєнного стану, за деякими виключеннями, не дозволяються.
Однак, старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , обіймаючи посаду в правоохоронному органі, вирішив стати на злочинний шлях.
На початку жовтня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_5 , будучи достеменно обізнаним про введення на території України воєнного стану та діючими обмеженнями щодо виїзду чоловіків призивного віку за кордон, діючи умисно та протиправно, під час телефонної розмови з ОСОБА_6 , маючи корисливий мотив, вирішив організувати незаконне переправлення останнього через державний кордон України, після чого запропонував зустрітись для надання більш конкретних вказівок.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 16.10.2024 приблизно о 14:52 неподалік від ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_6 та, будучи достовірно обізнаним про порядок, способи та засоби необхідні для незаконного перетину державного кордону України, володіючи інформацією необхідною для прихованого переміщення по території України, в тому числі у прикордонній смузі України, а саме про маршрути переміщення, особливості місцевості, з метою реалізації корисливого мотиву, повідомив ОСОБА_6 про готовність організувати незаконне переправлення останнього через державний кордон України, шляхом організації його переміщення на транспортному засобі з м. Харкова до м. Одеса, з подальшим незаконним пішим перетином державного кордону України у прикордонній смузі України у напрямку Республіки Молдова, після чого повідомив про необхідність передачі грошових коштів в еквіваленті 6 500 доларів США за організацію незаконного перетину державного кордону однією людиною.
У подальшому, 18.10.2024 приблизно о 19:26, ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_6 згоду на запропоновані ним умови організації незаконного перетину державного кордону України, розуміючи порядок, види та способи проведення слідчих (розшукових), а також негласних слідчих (розшукових) дій, побоюючись бути викритим у свої злочинній діяльності працівниками правоохоронних органів, використовуючи засоби конспірації, зателефонував ОСОБА_6 у месенджері «Telegram», та в ході розмови повідомив останньому дату орієнтовного виїзду з м. Харкова, а також зазначив про необхідність надання грошових коштів у повному обсязі.
21.10.2024 у проміжок часу з 17:46 по 18:20 під час телефонної розмови у месенджері «Telegram» ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про неможливість надання озвученої ним суми грошових коштів у розмірі 6 500 доларів США в повному обсязі, після чого запропонував ОСОБА_5 передати тому 2 000 доларів США в якості передоплати за організацію незаконного перетину державного кордону однією людиною, на що ОСОБА_5 надав згоду.
Так, ОСОБА_5 , досягнувши згоди з ОСОБА_6 щодо порядку організації незаконного переміщення останнього через державний кордон України, а також вартості вказаних послуг, продовжуючи реалізацію корисного умислу, 22.10.2024 приблизно о 13:42 неподалік від супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи автомобіль марки «Toyota Camry», чорного кольору, державний реєстраційний номерний знак « НОМЕР_1 », зустрівся із ОСОБА_6 , якому наказав сісти в автомобіль для подальшого спілкування та узгодження деталей домовленостей. Побоюючись бути викритим, використовуючи засоби конспірації, під час бесіди із ОСОБА_6 . ОСОБА_5 постійно переміщувався на вказаному автомобілі по території м. Харкова. В ході спілкування ОСОБА_5 додатково повідомив ОСОБА_6 про склад та кількість осіб, які будуть брати участь у незаконному перетині державного кордону України, тривалість та дистанцію пішого маршруту, орієнтовну дату відправки, а також засоби, за допомогою яких останніх не буде викрито. Після чого, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 80 000,00 грн в якості передоплати за організацію незаконного перетину державного кордону однією людиною.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, маючи корисливий мотив на отримання заздалегідь узгодженої суми грошових коштів в повному обсязі, 05.11.2024 приблизно о 13:18 у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що сам особисто супроводить останнього до м. Одеса. Водночас ОСОБА_5 додав, що для уникнення можливості здійснення затримання ОСОБА_6 працівниками ТЦК та СП, він візьме з собою документ, в який впише анкетні данні останнього та якого буде достатньо для безперешкодного пересування по території України.
Приблизно о 11:51 06.11.2024, у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 знов зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що наступний перетин державного кордону буде організовано 17.11.2024, загальна вартість якого буде складати 7 500 доларів США, та він особисто здійснить «супровід» останнього під час переміщення потягом з м. Харкова до м. Одеса.
Цього ж дня, а саме 06.11.2024 приблизно о 19:01, у месенджері «Telegram» ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 голосове повідомлення, у якому зазначив, що вранці наступного дня він відвезе раніше надані ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США особам, які будуть здійснювати подальший супровід останнього під час перетину державного кордону України, після чого купить білети на потяг про що додатково повідомить ОСОБА_6 .
Після цього, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний корисливий умисел, фактично розпочавши вчиняти дії, спрямовані на організацію незаконного переміщення ОСОБА_6 через державний кордон України, 07.11.2024 приблизно о 11:00, у месенджері «Telegram» повідомив останньому, що виїзд з м. Харкова до м. Одеса запланований на 14.11.2024, зазначив про готовність документів, за допомогою яких ОСОБА_6 буде мати можливість безперешкодно пересуватись по території України, а також пообіцяв заселити ОСОБА_6 в готель у м. Одеса, де останній буде знаходитись деякий час та очікувати на його подальші вказівки.
14.11.2024 приблизно о 18:50 ОСОБА_5 , продовжуючи здійснювати організацію незаконного переміщення ОСОБА_6 через державний кордон України, придбав 2 квитки для себе та ОСОБА_6 на потяг «Харків-пас-Одеса-гол» із датою відправки 15.11.2024 о 17:55.
У подальшому, 16.11.2024 приблизно о 09:10 ОСОБА_5 , здійснивши супровід ОСОБА_6 з м. Харкова до м. Одеса, розмістивши останнього у заздалегідь визначеному ОСОБА_5 готелі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надавши вказівки щодо подальших дій ОСОБА_6 , спрямованих на незаконне переміщення через державний кордон України, в тому числі щодо очікування осіб, які будуть здійснювати супроводження та переміщення ОСОБА_6 , отримав від останнього другу частину грошових коштів (імітаційні засоби в еквіваленті 5 500 доларів США).
16.11.2024 о 08:38 ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208, 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
16.11.2024 о 11.15 год ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненої з корисливих мотивів.
Під час організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України ОСОБА_5 розраховувався безготівковим розрахунком (банківськими картками, «PayPass», тощо). Інформація, яка становить банківську таємницю про здійснення платіжних операцій ОСОБА_5 , може мати доказове значення для досудового розслідування.
Згідно інформації, встановленої оперативним підрозділом ХУ ДВБ НПУ, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
На підставі викладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації щодо наявності у ОСОБА_5 відкритих банківських рахунків, руху коштів по банківських рахунках, інформації щодо обготівковування коштів з вказаних банківських карток.
У судове засідання прокурор не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання його явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з'явився, причини неявки суду невідомі.
Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса - АДРЕСА_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти завдань кримінального провадження та виступатиме належною правовою процедурою.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів та інших носіїв інформації, електронних систем, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення засвідчених копій наступних документів у паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: інформацію про відкриті рахунки (ІВАN), із зазначенням дати відкриття таких рахунків, а також номерів банківських карток; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.10.2024 по 17.11.2024 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, суми платежу, дати, часу; інформацію про місцезнаходження (адреси) банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів; фото, відеозаписи з банкоматів, під час знаття із зазначених баскських карток грошових коштів; інформацію про ІР-адреси та логіни, присторої, які використовувалися для входу у акаунти додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до вище перелічених банківських карток.
Надати можливість вилучення речей та документів, зазначених в абзаці другому, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому в м. Харкові.
Встановити термін дії ухвали до 18.02.2025.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1