Справа № 481/2053/24
Провадж.№ 1-кс/481/730/2024
19.12.2024 слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 04.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024153270000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В клопотанні дізнавача про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 03.12.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.12.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, шляхом обману та зловживання довірою, під час спілкування по телефону НОМЕР_1 із заявником з приводу продажу дров, заволоділа її грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення 04.12.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024153270000148, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 03.12.2024 в інтернет мережі «Фейсбук» знайшла оголошення щодо продажу дров, під оголошенням був номер мобільного телефону НОМЕР_1 , за яким вона зателефонувала та домовилась про купівлю дров, продавець запропонував їй перерахувати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 на що вона погодилась. Після цього пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому ОСОБА_4 дрова не отримала, а на її телефонні дзвінки ніхто не відповідав.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", для відкриття банківської картки.
Інформацією, яка необхідна для подальшого досудового розслідування, володіє банківська установа - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З огляду на вищевикладене, з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв'язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", банківська картка № НОМЕР_2 , в період з дати її оформлення по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області. Такий проміжок часу необхідний для повного аналізу руху коштів по банківському рахунку, встановленні і інших потерпілих по цій справі та прийняття рішення відповідно до вимог чинного законодавства.
Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1. роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час; 2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; 3. відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 вразі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.
У судове засідання дізнавач не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12024153270000148, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024153270000148 від 16.12.2024 року, рапорт поліцейського ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 від 03.12.2024 року, заява ОСОБА_4 від 03.12.2024 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 04.12.2024 року, копії квитанцій до платіжної інструкції на переказ готівки від 03.12.2024 року, скріншот з мобільного телефону свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З огляду на вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надання їх діям належної правової оцінки, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів на банківській карті, № НОМЕР_2 , яка емітована в банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття банківської картки в період з дати її оформлення по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанськогго РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_2 :
1. роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
2. копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
3. відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 вразі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 19.02.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1