Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2630/2024 Справа № 641/192/24
19 грудня 2024 року м.Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 1 лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226180000026 від 10.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 04.01.2024 року по 00:00 год. 04.06.2024, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_3 , а саме надати можливість - слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , контактні телефони: НОМЕР_3 , з подальшим вилученням їх копій.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226180000026 від 10.01.2024 за ч. 2 ст. 190 КК України.
09.01.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали з ДКУПК в Харківській області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами під приводом продажу автомобіля. Невідома особа розмістила оголошення у соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 про продаж автомобіля для ЗСУ, к.т. НОМЕР_4 . Ознайомившись з умовами, заявник самостійно перераховував зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 04.01.2024 на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 04.01.2024 о 14:55 грошові кошти у сумі 11700 грн, о 15:52 грошові кошти у сумі 28200 грн., на картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_7 04.01.2024 року о 16:39 грошові кошти у сумі 20000 грн., о 16:40 грошові кошти у сумі 20000 грн., о 16:40 грошові кошти у сумі 4850 грн., о 18:28 грошові кошти у сумі 20000 грн., о 18:28 грошові кошти у сумі 20000 грн., о 18:29 грошові кошти у сумі 14430 грн. Також на картку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_8 04.01.2024 року о 22:15 грошові кошти у сумі 20000 грн., о 22:16 грошові кошти у сумі 19000 грн., о 22:16 грошові кошти у сумі 9750 грн. До теперішнього часу грошові кошти не повернуто та автомобіль не отримано.
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих розшукових дій, в ході яких встановлено, що що потерпілий 04.01.2024 о 14:55 здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 на картку ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 на суму 11 700 грн. та 04.01.2024 о 15:52 здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 на суму 28 200 грн. В ході огляду встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Після отримання грошових коштів ОСОБА_6 здійснив наступні перекази грошових коштів: 1) 04.01.2024 о 15:18 здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_10 на суму 11 466 грн.; 2) 04.01.2024 о 15:59 здійснив переказ грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_11 на суму 28 200 грн. Також встановлено, що потерпілий здійснив переказ грошових коштів 1) 04.01.2024 о 16:39 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 на суму 20 000 грн.; 2) 04.01.2024 о 16:40 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 на суму 20 000 грн.; 3) 04.01.2024 о 18:28 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 на суму 20 000 грн.; 4) 04.01.2024 о 18:29 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 на суму 19 000 грн.; 5) 04.01.2024 о 18:30 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 на суму 14 430 грн. Встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_7 після отримання грошових коштів, здійснив наступні перекази: 1) 04.01.2024 о 16:42 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 на суму 44 800 грн.; 2) 04.1.2024 о 18:33 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_13 на суму 33 350 грн.; 3) 04.01.2024 о 18:33 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_14 на суму 33 350 грн. Також встановлено, що потерпілий здійснив переказ грошових коштів 1) 04.01.2024 о 22:15 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 на суму 20 000 грн.; 2) 04.01.2024 о 22:16 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 на суму 19 000 грн.; 3) 04.01.2024 о 22:17 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 на суму 9 750 грн. Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів 04.01.2024 о 22:18 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_15 на суму 48 700 грн. Крім того, 12.12.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 19.11.2024 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_14 належить ОСОБА_9 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 та встановлено, що останній отримав грошові кошт на свою картку 04.01.2024 о 18:33:48 від ОСОБА_7 на суму 33 350 грн. та після цього здійснив наступні перекази: 1) 04.01.2024 о 18:37:08 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_16 на суму 3 963 грн.; 2) 04.01.2024 о 18:37:35 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 на суму 5 944,50 грн.; 3) 04.01.2024 о 18:39:03 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_18 на суму 3 011,88 грн.; 4) 04.01.2024 о 18:40:06 год. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_19 на суму 3 600 грн.; 5) 04.01.2024 о 18:45:11 год. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_20 на суму 3 963 грн.; 6) 04.01.2024 о 18:50:14 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_21 на суму 4 200 грн.; 7) 04.01.2024 о 18:53:40 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_22 на суму 3 955,07 грн.; 8) 04.01.2024 о 18:54:53 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_23 на суму 4 756 грн. Також встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_13 належить ОСОБА_10 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_7 та встановлено, що остання отримала грошові кошти на свою картку від ОСОБА_7 04.01.2024 о 18:33:01 на суму 33 350 грн. та після цього здійснив наступні перекази: 1) 04.01.2024 о 18:36:51 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_24 на суму 4 793 грн.; 2) 04.01.2024 о 18:37:26 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_25 на суму 3 646 грн.; 3) 04.01.2024 о 18:38:21 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 на суму 3 955,07 грн.; 4) 04.01.2024 о 18:39:18 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на суму 4 344,24 грн.; 5) 04.01.2024 о 18:51:40 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_27 на суму 3 963 грн.; 6) 04.01.2024 о 18:51:55 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_28 на суму 3 955,07 грн.; 7) 04.01.2024 о 18:52:41 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_29 на суму 4 592 грн.; 8) 04.01.2024 о 18:53:25 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_30 на суму 3 896,02 грн.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник Банку повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінніюридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, а саме можливість отримання інформації та належним чином завірених копії документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 04.01.2024 року по 00:00 год. 04.06.2024, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 19.01.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1