Справа №465/9767/23
Провадження1-кс/465/2056/24
слідчого судді
19.12.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12023142370000421від 30.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Старша дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 12023142370000421від 30.11.2023, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: відомостей про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_1 за період з 00:01 23.11.2023 по дату виконання ухвали, що перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням інформації про:
- адреси розташування та номери базових станцій;
- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Клопотання мотивує тим, що 29.11.2023 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 23.11.2023 невідома особа, перебуваючи в не встановленому місці, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою,під приводом надання заробітку в соціальних мережах заволоділа грошовими коштами в розмірі 9,683 гривень. Перерахунок коштів здійснювався на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22.11.2023 близько 09:00 вона перебувала на своєму робочому місці, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , де на її мобільний телефон у мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення від невідомої особи, яка використовувала акаунт ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ),яка запропонувала роботу (додатковий заробіток). У ході листування вона дізналася деталі додаткового заробітку, тобто їй необхідно ставити лайки та товари в інтернеті з метою підвищити популярність товарів. Після цього надсилати скріншоти та отримувати грошові кошти за зроблену роботу, на що остання погодилася. У подальшому, невідома особа надіслала посилання, перейшовши за яким у мобільному додатку «WhatApp» її було приєднано до групи під назвою «Завдання бізнесмена 91». Крім того, остання бачила як невідома особа на ім'я ОСОБА_8 , яка використовувала абонентський номер НОМЕР_3 надсилала завдання.
23.11.2023 вона, потерпіла, написала особі, яка запропонувала їй роботу у зв'язку з чим їй надсилали завдання, які полягали у викупі товару на відповідну суму для того щоб отримати відсоток від викупу товару. У результаті чого, остання почала виконувати роботу, натомість на її банківську карту № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надходили кошти.
Після цього, останній повідомили, що необхідно виконати ще одне завдання, тобто здійснити покупку товару на суму 9 588 грн. в результаті чого отримати 25% від суми, на що вона, потерпіла, погодилася.
23.11.2023 потерпіла ОСОБА_5 здійснила зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транзакцію на суму 9 588 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У результаті описаних дій, грошових коштів останній не повернули у зв'язку чим звернулася до правоохоронних органів. Сума завданих збитків 9 588 гривень.
У ході тимчасового доступу до речей та документів встановлено, з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 після зарахування грошових коштів ОСОБА_5 було здійснено наступну транзакцію: 23.11.2023 о 14:21 перераховано грошові кошти на суму 12 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_9 для входу у мобільний банкінг використовувала абонентський номер НОМЕР_1 .
Дізнавачка покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку), а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання старша дізнавачка не з'явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.
Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації,відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023142370000421, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшій дізнавачці сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів в паперовиму чи електронному варіанті, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , а саме: про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), з прив'язкою до місцевості мобільних терміналів стільникового зв'язку абонентського номеру мобільного зв'язку НОМЕР_1 за період з 00:01 23.11.2023 по дату виконання ухвали, текстові повідомлення (при можливості із їх змістом) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив'язкою до місцевості номерів «В», що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), зобов'язати надати на паперовому та електронному носії документ з вище вказаними відомостям, а саме за номером НОМЕР_1 за період з 00:01 23.11.2023 по дату виконання ухвали:
- адреси розташування та номери базових станцій;
- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1