Справа №465/9839/24
Провадження1-кс/465/2076/24
слідчого судді
19.12.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12024142370000643 від 04.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 12024142370000643 від 04.12.2024, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12024142370000643 від 04.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 04.12.2024 до Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 04.12.2024 о 17:30, перебуваючи за місцем свого проживання, остання, під приводом позики грошових коштів, перерахував їх в сумі 4 000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
05.12.2024 року допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04.12.2024 близько 17:09 в месенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 із проханням надати грошові кошти у позику, на що потерпіла відповіла, що може. В подальшому їй було надіслано номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_5 через декілька хвилин переказала грошові кошти в сумі 4 000 гривень. У подальшому потерпіла отримала повідомлення від ще однієї своєї подруги, яка повідомила, що до аккаунту ОСОБА_7 отримали доступ невідомі особи і від її імені просять надати грошові кошти у позику. Окрім цього, потерпіла додатково зателефонувала ОСОБА_7 , яка підтвердила що повідомлень такого змісту не надсилала і коштів не отримувала.
Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавачка покликається на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку, що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , за період з 04.12.2024 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавачка не з'явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.
Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавачка.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024142370000643, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачці СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_3 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітанці поліції ОСОБА_8 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_12 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_13 , старшій дізнавачці сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшій лейтенантці поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачці сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенантці поліції ОСОБА_16 , дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів на магнітному і паперовому носіях, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,
що стосуєтьсяруху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , а саме:
- інформації щодо осіб, на ім'я яких відкритий картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 04.12.2024 року по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № № НОМЕР_3 , та інші операції;
- відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 04.12.2024 по час виконання ухвали;
- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, номери телефону, за допомогою яких здійснювався вхід у онлайн-банкінг, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;
- інформації щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1