Справа №465/4671/24
Провадження1-кс/465/2031/24
слідчого судді
19.12.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12024141370000391 від 02.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий, як сторона кримінального провадження № 12024141370000391 від 02.04.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12024141370000391 від 02.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 10.04.2024 невідома особа за допомогою шахраських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного оператора НОМЕР_2 , в якої з її банківської картки, що обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_3 , у період з 16:29 по 16:37 було знято грошові кошти в сумі 49 472 гривні 43 копійки.
У ході проведення слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримала на свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 «СМС-повідомленя», від начеб-то «Укрпошти», зі змістом, отримання посилки. Перейшовши за посиланням яке було у даному повідомленні, їй необхідно було ввести дані своєї банківської карти, після чого вона ввела, номер своєї банківської карти, термін дії, та поточний баланс, після чого отримала СМС-повідомлення з кодом-підтвердженням, щодо входу в її банківський рахунок і переслала його шахраям. 09.04.2024, близько 17:55, з її банківської картки, що обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_3 , у період часу з 16:29 по 16:37 було знято грошові кошти в сумі 49 472 гривні 43 копійки.
Слідчий покликається на те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що його вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, у період з 10.04.2024 по дату виконання ухвали, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий подав до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024141370000196, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_10 , слідчому ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчій ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів на магнітному і паперовому носіях, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період 10.04.2024 по дату виконання ухвали;
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 за період 10.04.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській картці за№ НОМЕР_3 за період 10.04.2024 по дату виконання ухвали;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_3 за період 10.04.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці за № НОМЕР_3 за період 10.04.2024 по дату виконання ухвали;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці за № НОМЕР_3 за період 10.04.2024 4 по дату виконання ухвали;
- аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_3 за період 10.04.2024 на гарячу лінію за номером НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 01.03.2024 по дату виконання ухвали.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчогомає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1