Справа №465/1307/24
Провадження1-кс/465/2030/24
слідчого судді
19.12.24 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 12024141370000196 за 19.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий, як сторона кримінального провадження № 12024141370000196 за 19.02.2024, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введеним воєнним станом на території України.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12024141370000196 за 19.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 16.02.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 16.02.2024 невідома особа шахрайським способом під приводом купівлі товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа її особистими коштами в розмірі 5200 грн. (переказ грошових коштів здійснювався з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок № НОМЕР_3 , спілкування з невідомими особами здійснювалася з конт. номеру телефону НОМЕР_4 .
Уході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра у ході допиту повідомила наступне, 15.02.2024 року близько 20:00 вона перебувала за місцем свого проживання та вирішила розмістити оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж тенісних м'ячів, вартістю за 1 штуку 15 гривень, в даному оголошенні вона у відповідну графу внесла свій мобільний номер телефону, щоб з нею мною могли контактувати покупці. Цього ж дня, о 19:30 на її мобільний телефон у якому є встановлено мобільний застосунок «Вайбер», написала невідома їй особа на ім'я « ОСОБА_6 ». У своєму повідомленні ОСОБА_6 повідомила, що має намір придбати 150 тенісних м'ячів по 15 грн. кожен. Потерпіла відразу відписала зазначеному абоненту, щоб вона вказала свої анкетні дані та адресу поштового відправлення (відділення). Також, потерпіла звернула увагу, що на «аватарці» зображена жінка віком близько 20-25 років, худорлявої тіло будови. Ольга в «СМС» повідомленні запропонувала їй скористатись « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона погодилась. У подальшому, ОСОБА_6 написала, що оформляє замовлення і скинула їй фішингове посиланням яке нажаль потерпіла не зберегла. Перейшовши по посиланні, вона побачила, що необхідно ввести дані банківської карточки, тоді вона ввела дані банківської карти, яка перебувала у її володінні (на даний час заблоковано), а саме банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок номер № НОМЕР_2 . Крім цього, на даному сайті потрібно було ввести: номер карточки, СС?-код, термін дії карточки, поточний баланс мого рахунку 5458 грн. Однак, чату з менеджером ІНФОРМАЦІЯ_2 не було.
16.02.2024 близько 12:00, їй на мобільний застосунок «Вайбер» було надіслано ОСОБА_6 повторне посилання, якого потерпіла також не зберегла. Перейшовши у «вайбері» на вказане посилання, за вищевказаною хронологією ввела свої анкетні дані, номер банківської картки, СС?-код, термін дії карточки, поточний рахунок 5458 гривень.
Через деякий час, їй надійшло СМС-повідомлення, від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання грошових коштів в сумі 5200 гривень. Зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона, потерпіла, побачила що дану суму було списано з рахунку одним платежем на банківський рахунок № НОМЕР_3 ( якого банку мені не відомо), одержувача анкетних даних не вказано. Після списання коштів з свого рахунку, вона, потерпіла, одразу зрозуміла, що невідома особа на ім'я « ОСОБА_6 », заволоділа шляхом обману та зловживання її довірою заволоділа особистими коштами потерпілого в розмірі 5200 гривень.
Слідчий покликається на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 01.02.2024 по 29.02.2024.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, слідчий подав до суду заяву, про розгляд клопотання у їхній відсутності.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024141370000196, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити частково.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині вилучення вищенаведених документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв'язку із введеним воєнним станом на території України, оскільки слідчим не конкретизовано адресу приміщення відділення у м. Львові.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів на магнітному і паперовому носіях, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 у період з 01.02.2024 по 29.02.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 у період з 01.02.2024 по 29.02.2024;
- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період з 01.02.2024 по 29.02.2024.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчогомає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1