Справа № 462/9261/24
провадження 1-кс/462/2147/24
Примірник №1
09 грудня 2024 року м. Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 12024141390000849 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
встановив:
До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні № 12024141390000849 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до: розширених банківських виписок по руху грошових коштів по картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 у друкованому та електронному вигляді із обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за 28.08.2024; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 28.08.2024.
Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 12024141390000849 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом звернення до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою гр. ОСОБА_5 , котрий просив прийняти міри до невідомої особи, яка використовуючи мобільний месенджер "Viber", в обліковому записі якого вказаний номер НОМЕР_2 при спілкуванні із ним, відправила йому посилання на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де, після того як ОСОБА_5 ввів усі реквізити своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , невідомим для нього способом невідомі особи заволоділи його грошовими коштами в сумі 24750 грн.
Відомості за вказаним фактом внесено 29.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141390000849, та у кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого
ОСОБА_5 встановлено, що 28.08.2024, перебуваючи за місцем свого проживання, він о 14.25 год. опублікував оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж товару, а саме про продаж коліс до автомобіля марки «Рено трафік», вартістю 12000 гривень. Через декілька хвилин, того ж дня о 14:47 год. через додаток «Vibеr», де він зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , йому надійшло повідомлення від абонента на ім'я ОСОБА_6 , який зареєстрований в застосунку «Vibеr» за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Під час їхнього спілкування вказаний абонент запропонував оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виставлених ним раніше на продаж автомобільних коліс, на що він погодився. Після чого, дана особа надіслала йому посилання для того, щоб він заповнив форму доставки та після чого мав отримав оплату за проданий ним товар. Перейшовши за надісланим йому посиланням, потерпілий ввів дані своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , після чого зачекав підтвердження операції, що мало відбутись шляхом надсилання повідомлення з кодом. Через декілька хвилин на його мобільний телефон надійшов код, який він і ввів у застосунку. Після проведення вказаних дій, ОСОБА_5 надійшло повідомлення у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що з його банківської карти № НОМЕР_3 , номер рахунку до якої НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 24 750 гривень. Потерпілий одразу ж зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з його банківської карти шойно було знято грошові кошти на суму 24 750 грн, на що працівник банку повідомив йому, що це внаслідок дій шахраїв і потрібно заблокувати картку, щоб не зняли залишок грошових коштів, які ще знаходились на картці, та після отримання його згоди банківським працівником було заблоковано всі його картки. Надалі, перейшовши на свою сторінку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зясував, що дані особи покупця, який йому телефонував зазначені як ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_5 . Так як після блокування його банківських карток, у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він зайти не міг, виписку по його картковому рахунку отримав після того як звернувся особисто у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_1 , за період 28.08.2024 дійсно були зняті грошові кошти із згаданої карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи вищенаведене, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації (документів), що стосується здійснення банківских операцій за 28.08.2024 по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору, яка у свою чергу надасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.
Банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , відкритий та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відтак необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , та може бути отримана органом досудового розслідування за адресою представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 12024141390000849 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України органом досудового розслідуванняв інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії, слідча просить клопотання задоволити.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчою СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження № 12024141390000849 від 29.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківського карткового рахунку за НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , відкритий та обслуговується банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів за адресою місцезнаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_2 .
Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12024141390000849 від 29.08.2024, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим слідчим ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з групи слідчих у кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_8 .
Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 12024141390000849 від 29.08.2024, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про слідчого ОСОБА_8 у групі слідчих СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, якими здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відсутні, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, а тому подане клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,
постановив:
клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл старшій слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим із групи слідчих, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів за адресою місцезнаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_2 , а саме до:
розширених банківських виписок по руху грошових коштів на картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 у друкованому та електронному вигляді із обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за 28.08.2024;
ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну) у картковому (банківському) рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за 28.08.2024.
В іншій частині заявлених вимог клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках.
Примірник № 1 - залишається в судовій справі.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/9261/24.
Слідчий суддя: ОСОБА_1